Ieșind din jurisdicții offshore: Opt companii de fonduri de coinvestiții au fost reînregistrate pe numele soției Bidzinei Ivanishvili

În august 2026, opt societăți comerciale ale Fondului de Coinvestiții au fost înregistrate oficial pe numele Ekaterinei Khvedelidze, soția Bidzinei Ivanishvili, fondatorul partidului de guvernământ Visul Georgian.

Conform portalului de știri Apsny.ge, care citează materiale de la serviciul georgian al Radio Free Europe/Radio Liberty, entitatea GCF Luxembourg, cu sediul în Luxemburg, care deținea aceste active, este în prezent „în proces de lichidare”. Proprietarul acestei entități era GCF MP, o companie din Insulele Cayman înregistrată sub jurisdicția Regatului Unit, al cărei beneficiar era Khvedelidze.

Lista activelor transferate

Transferul afacerii în jurisdicția Georgiei este confirmat de datele din Registrul Național al Antreprenorilor. Următoarele entități cheie au fost transferate în proprietatea Ekaterinei Khvedelidze:

• SRL Mtkvari Holding;
• SRL Axis Towers;
• LLC Galleria Holding (deține centrul comercial și de divertisment Galleria Tbilisi al capitalei);
• LLC Greenhouse Holding (administrează companiile specializate Georgian Greenhouse Corporation și Georgian Agro House);
• SRL Agro Holding;
• SRL-ul Resort Holding;
• SRL MV Holding.

Riscuri offshore și beneficii fiscale

Informațiile despre reorganizarea la scară largă au fost inițial publicate de Irakli Abesadze, șeful Centrului pentru Implicare Civică și fost deputat, care a declarat că „evadarea lui Ivanishvili din jurisdicțiile offshore este practic completă”. El considera că dorința de a retrage activele din sfera de influență britanică provenea din preocupările specifice ale omului de afaceri și politicianului.

Analizând mecanismele financiare ale redomicilierii, Abesadze a atras atenția asupra bazei juridice a tranzacțiilor: „Compania-mamă finală a acestor structuri a fost GCF LP, înregistrată în Insulele Cayman. Insulele Cayman se află sub jurisdicția Regatului Unit și este clar care sunt preocupările lui Ivanishvili. Și în timpul acestor tranzacții, familia Ivanishvili a profitat cel mai probabil de modificările aduse Codului Fiscal, adoptate practic exclusiv pentru ei, conform cărora transferul de active din zonele offshore către Georgia este scutit de impozitare.”.

Citeşte mai mult