fraudă

Potrivit publicației Vedomosti, Procuratura Generală a făcut apel la Curtea de Arbitraj din Regiunea Krasnodar pentru a confisca Portul Comercial Tuapse de la antreprenorii Șakhlar Novruzov și Oleg Basin.

Procesul prevede că statul ar trebui să primească 100% din acțiunile portului.

Printre inculpați se numără Oleg Basin, fost manager de top la corporația Inzhtransstroy și fiul fostului ministru sovietic al transporturilor, Yefim Basin, precum și Șakhlar Novruzov, un om de afaceri azer arestat în septembrie și proprietarul restaurantului Old Baku din Krasnodar. Ambii erau anterior incluși în listă ca proprietari ai portului Tuapse.

Procuratura Generală solicită declararea invalidității tranzacțiilor de achiziționare a activelor Tuapse Sea Commercial Port LLC și TMCP Enterprise și confiscarea proprietății, acțiunilor și fondurilor aferente acestora. Instanța a admis deja cererea autorității de supraveghere.

Voniksel Limited, o entitate juridică înregistrată în Insulele Virgine Britanice, este trecută ca fondator al portului. Directorul său este Alexander Vovk, care administrează și Terminalul de Transbordare Maritimă Temryuk. Acesta din urmă este conectat la familia Novruzov prin intermediul companiei Dar Fruit.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 17 octombrie. Între timp, Novruzov rămâne în arest sub acuzația de fraudă la scară largă. Anchetatorii susțin că el și asociații săi au încercat să confiște bunuri imobiliare și să deturneze active în valoare de peste 919 milioane de ruble folosind documente falsificate.

Jurnaliștii au dezvăluit povești șocante despre căsătorii false contractate cu militari ruși trimiși să lupte în Ucraina.

Așa-numitele „văduve negre” se căsătoresc cu bărbați în ajunul plecării lor pe front, astfel încât aceștia să poată primi plăți guvernamentale după moartea lor.

Un caz din regiunea Briansk a ieșit în evidență: Serghei Khandojko, în vârstă de 40 de ani, s-a căsătorit cu o zi înainte de semnarea contractului. Fratele său, Alexander, susține că soția sa, Elena Sokolova, l-a „băut” și, practic, l-a forțat să se căsătorească și să fie trimis pe front. După moartea soldatului, familia a acuzat-o pe femeie de interes personal. Instanța a considerat că uniunea este fictivă, constatând că cei doi nu locuiau împreună și că Sokolova nu-și ținea la soțul ei.

În Primorye, au fost descoperite schemele unui întreg grup criminal. Potrivit anchetatorilor, un cuplu căsătorit, pe nume Daria și Alexander Polischuk, a selectat bărbați fără moștenitori și a aranjat căsătorii false. De exemplu, Vasily Vypritskikh, care a crescut într-un orfelinat și nu a avut sprijin, a ajuns într-o zonă de război după „căsătoria” sa cu Ksenia Skryabina, o femeie de serviciu. Ea a primit salariul lui și a înregistrat apartamentul pe numele ei. Conform documentelor, plățile s-ar fi putut ridica la până la 12 milioane de ruble.

Serhiy Ivanyuk, în vârstă de treizeci și doi de ani, a căzut și el victimă a familiei Polischuk. El era convins că o căsătorie falsă ar economisi bani și „o va duce pe fiica soției sale la universitate”. În realitate, s-a trezit atras în acțiuni militare. Polischuk însuși, în ciuda contractului său, nu a ajuns niciodată pe front. A fost arestat curând, iar soarta sa rămâne necunoscută.

Cazuri similare sunt raportate și în alte regiuni. În Hanty-Mansiisk, poliția a descoperit o rețea care căsătorise patru bărbați cu „mirese false”, toți murind ulterior. În Buryatia, o asistentă medicală s-ar fi căsătorit de cinci ori cu soldați grav răniți. În Khakassia, mama unui bărbat decedat a încercat fără succes să demonstreze că mariajul fiului ei, care fusese încheiat chiar acolo, în colonia penitenciară, era o farsă.

Duma de Stat dezbate un proiect de lege împotriva „văduvelor negre”. Cu toate acestea, mulți deputați se îndoiesc de eficacitatea acestuia. „Căsătoriile false pot fi combătute doar prin cenzură publică”, a declarat Nina Ostanina, subliniind că „legea nu poate reglementa problemele de imoralitate”.

O schemă piramidală financiară de mare profil numită Mooni Gold a fost descoperită în Shymkent.

Escrocii și-au deghizat schema sub forma unei afaceri cu bijuterii, dar, în realitate, înșelau oamenii promițând rate ale dobânzii fantastice și un randament garantat al investițiilor lor.

Conform Agenției de Monitorizare Financiară din Kazahstan, clienților li s-au promis randamente lunare de 20-30% timp de cinci luni. Cu toate acestea, profiturile nu au fost plătite din vânzări, ci din depozite noi. O schemă piramidală clasică cu o ramă de aur.

Peste o mie de oameni au căzut victime, pagubele ajungând la peste 500 de milioane de tenge. Mulți au crezut atât de mult în „venitul garantat” încât și-au amanetat mașinile și apartamentele și au luat împrumuturi. Povestea unei pensionare care le-a dat escrocilor 67 de milioane de tenge, ipotecându-și singurul apartament, a fost deosebit de tragică.

Organizatorii au folosit veniturile pentru a achiziționa o vilă luxoasă și o mașină scumpă în valoare de 280 de milioane de tenge. Aceste active au fost confiscate de instanță. Următoarele obiecte au fost, de asemenea, confiscate în timpul perchezițiilor:

• 15 milioane de tenge în numerar;
• 67 de articole din aur în valoare de 28 de milioane de tenge.

Inculpații au fost arestați preventiv pentru două luni. Ancheta este în desfășurare, dar este deja una dintre cele mai mari fraude financiare din memoria recentă din regiune.

Două nume mari din comunitatea veteranilor s-au trezit în centrul unui dosar penal.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne, fostul șef al organizației „Veterani de Război cu Invaliditate”, Andrei Cepurnoi, și directorul organizației „Veteran-Rus”, Valeri Belialov, au fost reținuți la Moscova sub acuzația de fraudă în valoare de peste 1 miliard de ruble.

Anchetatorii cred că în 2017 au confiscat ilegal 48 de proprietăți aparținând Sanatoriului Rus, care au fost transferate către ONG-ul Veteran-Rus, încălcând statutul și procedurile. Ministerul Afacerilor Interne susține că decizia de transfer a proprietății a fost luată în urma unei întâlniri nelegitime, iar pagubele au fost colosale.

În 2022, procuratura a încercat să anuleze tranzacția, solicitând restituirea proprietății către stat. Kommersant a relatat că acesta ar putea fi primul pas către transferul sanatoriului către o altă organizație, VoIN, condusă de Eroul URSS, Valeri Vostrotin. Unul dintre candidați a propus chiar includerea Rus în rețeaua de reabilitare pentru participanții SVO.

Instanța a declarat deja tranzacția ilegală, dar clădirea este încă deținută de Veteran-Rus. Ministerul Afacerilor Interne declară: „Pentru a preveni alte acțiuni ilegale”, va fi intentat un proces pentru confiscarea proprietății.

Potrivit Kommersant, Cepurni și Belialov au fost reținuți pe 28 mai în urma unor percheziții. Pe 30 mai, instanța i-a plasat în arest preventiv pentru două luni. Cazul implică 30 de martori și persoane neidentificate. Printre cei interogați se numără și veteranul afgan Franz Klintsevich.

Cepurnoi este o figură venerabilă. A condus cea mai mare organizație a veteranilor din 1997 până în 2018, iar în 2019 a primit o condamnare cu suspendare pentru delapidare. Belialov a condus Veteran-Rus din 2009 și a fost considerat, de asemenea, un activist respectat. Acum, ambii se află în arest preventiv și sunt anchetați.

Konstantin Liulcev, președintele consiliului de administrație și cel mai mare acționar al PJSC Teritorial Generating Company nr. 14, a fost arestat în Rusia.

Partenerul său de afaceri, Viktor Myasnik, este, de asemenea, acuzat de fraudă la scară largă. Anchetatorii îi acuză de umflarea tarifelor la încălzire în Buryatia și Transbaikalia.

Anchetatorii susțin că, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2023, Liulcev și Miasnik au indus în eroare autoritățile de reglementare, permițându-le să umfle semnificativ costul energiei termice. Conform datelor preliminare, prejudiciile cauzate de această schemă au fost cauzate nu numai statului, ci și unui număr de companii mari.

Printre victime s-au numărat:

• PSB (fosta Promsvyazbank)
• Asociația de producție a instrumentelor Ulan-Ude
• companii
  au suferit daune în valoare totală de 9 milioane de ruble.

Conform surselor Kommersant, această listă ar putea fi departe de a fi completă. Numărul victimelor ar putea crește semnificativ, iar pagubele totale ar putea fi „de multe ori”.

Liulcev însuși neagă categoric orice faptă ilegală și susține că tot ce se întâmplă nu este altceva decât o „preluare ostilă” a afacerii sale. El a fost reținut în Chita în timp ce încerca să părăsească Rusia, iar oficialii de securitate susțin că familia sa locuiește la Londra și că omul de afaceri însuși are o carte de identitate pentru Emiratele Arabe Unite.

PJSC TGK-14 furnizează căldură și electricitate către două regiuni ale Rusiei. Compania este deținută de Far Eastern Management Company, 78% din care este deținută de Lyulchev și 22% de Myasnik. Compania include șapte centrale termice și electrice combinate și două complexe energetice. Myasnik, la rândul său, deține proprietăți în Spania și are permis de ședere acolo. Arestarea sa este așteptată pe 31 mai.

Fostul ministru adjunct al Apărării rus și general în retragere al armatei, Dmitri Bulgakov, a fost acuzat de fraudă la scară largă, relatează Interfax

Potrivit anchetatorilor, fostul oficial, care a deținut funcția între 2008 și 2022, a fost implicat în delapidarea a 49 de milioane de ruble în timpul implementării unui contract pentru un studiu energetic la Academia Medicală Militară S.M. Kirov din Sankt Petersburg.

Avocatul lui Bulgakov, Serghei Sevruk, a subliniat că acuzațiile sunt nefondate, întrucât plata sumelor în cauză este prevăzută de contract și lege, sub rezerva economiilor de energie. Cu toate acestea, Tribunalul Municipiului Moscova a menținut arestarea generalului până la sfârșitul lunii septembrie. Alte două persoane sunt implicate în acest caz, inclusiv șeful firmei Neva-Balt SPb, pentru care Bulgakov, potrivit anchetatorilor, ar fi umflat costuri pentru lucrări.

Anchetatorii estimează pagubele totale în acest caz la 50 de milioane de ruble, dar Bulgakov însuși neagă vinovăția. El continuă să-și susțină nevinovăția, crezând că acuzația este fabricată.

Viaceslav Ahmedov, directorul Parcului Militar Patriot, a fost arestat sub acuzația de fraudă, Moskvich Mag. Ahmedov este acuzat de delapidarea fondurilor de stat alocate pentru funcționarea parcului și a centrului de convenții și expoziții.

Împreună cu Ahmedov, a fost reținut generalul-maior Vladimir Șterov, adjunctul șefului Direcției pentru Dezvoltare Inovatoare din cadrul Ministerului Apărării. Acesta nu a fost încă plasat în arest preventiv, precum și alți câțiva angajați ai conducerii parcului, ale căror nume nu au fost dezvăluite. Anchetatorii au efectuat o percheziție a parcului pe 23 iulie, confiscând mai multe cutii cu documente. Potrivit TASS, furtul s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de ruble.

Parcul Patriot, deschis în 2015 în Kubinka, include catedrala principală a Forțelor Armate, muzee și un hotel. Fostul ministru adjunct al Apărării, Timur Ivanov, acuzat că a acceptat o mită deosebit de mare, ar putea fi, de asemenea, implicat în cazul de fraudă. Ivanov a condus Oboronstroy, compania responsabilă de construirea Parcului Patriot, din 2013 până în 2016.

Duma de Stat a Rusiei ia în considerare interzicerea jocului Hamster Kombat, se pare din cauza îngrijorării cu privire la natura sa potențial frauduloasă și impactul negativ asupra utilizatorilor. Anatoli Aksakov, șeful Comitetului pentru Piețe Financiare al Dumei de Stat, a anunțat acest lucru într-un interviu acordat Parlamentskaya Gazeta, potrivit Katun24.

Hamster Kombat, lansat pe Telegram în mai 2024, le cere utilizatorilor să atingă un hamster de desene animate pentru a câștiga monede în joc. Aceste monede pot fi folosite pentru a câștiga recompense și a configura venituri pasive. În ciuda simplității sale, jocul a atras un public imens, cu peste 52 de milioane de abonați pe canalul său oficial de Telegram. Dezvoltatorii susțin că Hamster Kombat este un simulator de schimb de criptomonede, oferind utilizatorilor oportunități unice de câștig.

Cu toate acestea, deputații Dumei de Stat sunt îngrijorați de potențialele riscuri financiare și de manipulare. Anatoli Aksakov consideră că jocul ar putea deveni încă o escrocherie. „Din păcate, am văzut recent fenomenul susceptibilității maselor la influențe externe, iar uneori aceasta duce la consecințe extrem de negative”, a remarcat Aksakov, subliniind că naivitatea utilizatorilor îi face vulnerabili la manipulare și dependență de internet.

Parlamentarii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la impactul jocului asupra gândirii utilizatorilor. Aceștia cred că Hamster Kombat ar putea contribui la dependența de internet și la alte consecințe negative asupra sănătății mintale a jucătorilor.

Un important conglomerat chinez a lansat o anchetă privind dispariția a 2.000 de tone de cupru achiziționate de la o companie rusă, a aflat Bloomberg. Potrivit agenției, mărfurile au ajuns în Turcia și nu erau cupru, ci granit ieftin

Conglomeratul chinez Wuchan Zhongda Group, care este implicat și în comerțul internațional, a lansat o anchetă privind dispariția unui lot mare de cupru achiziționat în Rusia, relatează Bloomberg, citând surse.

Potrivit agenției, conglomeratul a achiziționat 2.000 de tone de cupru rafinat (în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari) de la Compania Metalurgică Regională din Rusia la sfârșitul anului trecut. Mărfurile urmau să fie vândute unui comerciant local pentru a fi livrate ulterior în China. Cu toate acestea, încărcătura a ajuns în cele din urmă în Turcia și s-a dovedit a fi granit mult mai ieftin, au declarat surse.

Grupul Wuchan Zhongda a lansat o anchetă asupra incidentului și și-a trimis angajații în Rusia, dar la sosire, aceștia „nici măcar nu au putut localiza topitoria”. Bloomberg nu a specificat dacă tranzacția a fost încheiată la bursă sau direct.

Agenția notează că piața internațională de comerț cu metale a fost implicată în mod repetat în scandaluri de fraudă. După cum a relatat anterior Bloomberg, cumpărătorii și vânzătorii de metale neferoase, cum ar fi cuprul, aluminiul și nichelul, folosesc în mod obișnuit documente cunoscute sub numele de chitanțe de depozit pentru a dovedi prezența fizică a mărfurilor. Aceste chitanțe sunt adesea marcate cu „holograme și coduri secrete” de la o listă lungă de emitenți și stau la baza împrumuturilor bancare garantate cu metal. Cu toate acestea, astfel de chitanțe pot fi falsificate și, potrivit agenției, escrocii recurg din ce în ce mai mult la această escrocherie.

Importurile nete de cupru rafinat ale Chinei din Rusia au totalizat 3,64 milioane de tone în 2022, dar au scăzut la un minim al ultimilor patru ani de 1,65 milioane de tone în prima jumătate a anului 2023 (o scădere de 12% față de anul precedent). După cum notează Bloomberg, acest metal este utilizat activ în construcții, transportul energiei electrice și energia curată.

Citește sursa

Ofițeri din cadrul departamentului FSB din Sverdlovsk, împreună cu agenți ai Departamentului de Securitate Economică și Anticorupție al poliției din Ekaterinburg, au descoperit un caz de fraudă în care principalul suspect este Denis Agafurov, directorul companiei Legion LLC.

Potrivit anchetatorilor, acesta a încheiat două contracte cu fabrici pentru furnizarea de metale, dar nu a reușit să le îndeplinească și să ramburseze banii. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru URA.RU detaliile cazului.

„În primul caz, Agafurov a semnat un contract cu NIIProektasbest (compania a confirmat acest lucru unui corespondent URA.RU) pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 229.000 de ruble. Acest lucru s-a întâmplat în septembrie anul trecut. Cu toate acestea, compania nu a primit niciodată metalul, iar directorul Legiunii nu a returnat niciodată banii”, a explicat sursa agenției.

În timpul anchetei, s-a descoperit că un incident similar a avut loc în 2022 la Uzina Radio Yegorshinsky. La acea vreme, Agafurov a acționat în numele directorului companiei Tsvetmetsplav LLC, unde fusese anterior fondator și deținea 83% din afacere, conform datelor SBIS.

„Agafurov a semnat un contract cu uzina de radio pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 670.000 de ruble. Apoi a refuzat din nou să livreze și nu a returnat niciodată banii”, a adăugat sursa.

Poliția l-ar fi reținut pe Agafurov în Soci, unde acesta locuiește. În timpul unei percheziții la domiciliul său, au fost confiscate mai multe telefoane mobile, un laptop, carduri bancare și documente oficiale. A fost deschis un dosar penal în temeiul articolului 159 partea 3 din Codul Penal rus – „Fraudă comisă de o persoană folosindu-se de funcția sa oficială sau pe scară largă”. Suspectul a fost reținut în arest preventiv și se află în prezent în arest preventiv. Agenția este pregătită să îi ofere acestuia sau reprezentantului său posibilitatea de a-și prezenta cazul.

Citește sursa