fraudă

Festus Omwamba, fondatorul agenției de recrutare Global Face Human Resources, pe care autoritățile o acuză că a trimis cetățeni kenyeni să lupte în Ucraina de partea rusă, a fost reținut în Kenya.

Potrivit publicației The Insider, el a fost arestat în orașul Moyale, lângă granița cu Etiopia, după ce s-a întors din Rusia. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Michael Muchiri, Omwamba a încercat să fugă. El a fost acuzat de trafic de persoane în Nairobi, iar cazul este audiat la Tribunalul Antiterorist. Anchetatorii susțin că cel puțin 25 de persoane au fost trimise în Rusia prin intermediul organizației lui Omwamba numai anul trecut. Anterior, poliția a efectuat o percheziție într-un apartament din Nairobi și a descoperit 21 de tineri care se pregăteau să plece. Angajatul agenției, Edward Githuku, a fost acuzat de trafic de persoane și eliberat pe cauțiune. Anchetatorii cred că acesta a jucat un rol cheie în organizarea călătoriei.

„Mi-au promis de lucru, dar m-au trimis pe front.”

Trei recruți kenyeni au declarat pentru AP că Omwamba a coordonat schema. Aceștia au spus că li s-au promis locuri de muncă calificate, cum ar fi instalațiile sanitare, dar la sosirea în Rusia, pașapoartele lor au fost confiscate și, după un scurt antrenament, au fost trimiși pe front. Recrutarea a avut loc la Nairobi: candidații au fost cazați într-o casă în așteptarea plecării, iar vizele turistice și biletele au fost aranjate prin intermediul organizatorilor. În timpul anchetei, a fost menționat un cetățean rus, Mikhail Lyapin. Acesta a fost dus la Departamentul de Investigații Criminale din Kenya pentru interogatoriu, după care a părăsit țara. Ambasada Rusiei la Nairobi a declarat că Lyapin nu este angajat guvernamental și a părăsit Kenya conform planului. Misiunea diplomatică a subliniat că Rusia „nu exclude posibilitatea ca cetățenii străini să se alăture voluntar forțelor armate”, dar a negat anterior emiterea de vize pentru participarea la luptă.

Peste 1.000 de recruți și demersuri diplomatice

Guvernul kenyan a susținut că peste 1.000 de cetățeni au fost recrutați pentru a lupta în război. Oficial, 89 rămân pe linia frontului, 39 sunt în spitale, 28 sunt dispăruți, iar unii s-au întors acasă. Cel puțin un deces a fost confirmat. În decembrie, autoritățile au raportat întoarcerea a 18 cetățeni recrutați anterior în Rusia. Potrivit presei locale, unii au fost grav răniți. Aceste persoane s-au numărat printre cei peste 80 de kenyeni care au solicitat asistență la ambasada din Moscova. Guvernul a revocat licențele a peste 600 de agenții de ocupare a forței de muncă suspectate că trimit cetățeni în Rusia sub pretextul muncii și a anunțat negocieri cu Ucraina privind eliberarea kenyenilor ținuți captivi. Ministrul de externe, Musalia Mudavadi, a declarat pentru Associated Press pe 9 februarie că intenționează să viziteze Rusia pentru consultări menite să limiteze activitățile entităților care „profită de situație”. Arestarea lui Omwamba marchează prima arestare de mare amploare din campania Kenyei de a limita recrutarea cetățenilor pentru a lupta în războiul din Ucraina.

Potrivit Kommersant , Evgheni Zhuravlev, directorul Institutului de Dezvoltare Demografică, care elabora proiecte pentru creșterea ratei natalității, a fost arestat la Nijni Novgorod.

Tribunalul Districtual Moscova l-a arestat preventiv până pe 17 aprilie. El este acuzat de fraudă la scară largă în temeiul articolului 159 partea 3 din Codul Penal rus. Anchetatorii nu dezvăluie detalii despre caz. Institutul, condus de Zhuravlev în august 2024, a fost creat de guvernul regional pentru a dezvolta măsuri de sprijin de stat pentru rata natalității, a efectua cercetări sociale și a promova „valorile familiale”. Ministerul regional al Dezvoltării Sociale și institutul însuși au declarat că cooperează cu ancheta și continuă să funcționeze ca de obicei.

Reclamații din partea subordonaților și anchete ale forțelor de securitate

Kommersant a aflat că ancheta a fost declanșată de declarațiile a doi angajați - un fost manager de proiect și șeful departamentului de informații. Aceștia au depus plângeri la Comitetul de Investigații, la Parchet și la Administrația Prezidențială, evidențiind posibile încălcări ale corupției în cadrul organizației. În acest context, dosarul penal împotriva șefului organizației menit să stimuleze rata natalității pare deosebit de important. Ancheta este în desfășurare, iar Zhuravlev însuși nu a făcut încă niciun comentariu public.

Rata natalității la cel mai scăzut nivel din ultimii două secole

Potrivit Rosstat, numărul nașterilor în primul trimestru al anului 2025 a scăzut cu 4% față de anul precedent, ajungând la 288.800 de copii. Demograful Alexei Raksha a numit această cifră cea mai mică din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. În 2024, în Rusia s-au născut 1,222 milioane de copii - cea mai mică cifră din 1999. Declinul natural al populației pentru 2024 s-a apropiat de 600.000 de persoane: cu 1,222 milioane de nașteri, numărul deceselor a depășit 1,8 milioane.

Ulterior, autoritățile au clasificat date detaliate privind ratele natalității și populația totală. Rata totală de fertilitate este în scădere pentru al zecelea an consecutiv. În decembrie 2025, aceasta se situa la 1,374 - cea mai mică valoare din 2006. Chiar și rata natalității la al treilea copil și la următorii copii, pe care autoritățile o încurajează activ, a fost sub nivelul din 2021. Proiectul național „Demografie”, lansat în 2018, a arătat un exces de decese față de nașteri de 3,4 milioane de persoane între 2018 și 2023. Potrivit VTsIOM, 18% dintre familii nu au planificat să aibă copii în 2025 - o proporție care s-a triplat în ultimii 20 de ani.

În Regatul Unit, proprietarul unui mic magazin online a raportatcă funcția sa de chat bazată pe inteligență artificială a funcționat perfect timp de peste șase luni. Asistentul a oferit asistență clienților și i-a ajutat cu plasarea comenzilor. Cu toate acestea, un client a reușit să păcălească sistemul și să obțină un cupon de reducere de 80%.

După cum a explicat antreprenorul, clientul a convins inițial chatbot-ul să ofere o reducere de 25%. Apoi, conversația s-a îndreptat spre procente și calcule. În cele din urmă, inteligența artificială a fost „impresionată” și a mărit reducerea la 80%. Clientul a plasat apoi o comandă de aproape 8.000 de lire sterline.

Cum a „inventat” inteligența artificială un cupon

Potrivit proprietarului, botul a generat un cod care nu exista în sistem. Era un șir aleatoriu de caractere. Era destinat doar scopurilor demonstrative, nu unei tranzacții reale. Cu toate acestea, clientul a folosit codul și a finalizat achiziția.

„O mică afacere din Anglia. Site-ul web are un chat bazat pe inteligență artificială… Clientul a discutat cu inteligența artificială și a reușit să o convingă să-i ofere o reducere de 25%, apoi a negociat o reducere de 80% cu inteligența artificială”, a explicat proprietarul magazinului. El a menționat că numai îndeplinirea comenzii l-ar fi costat mii de lire sterline.

Amenințarea cu litigii și anularea tranzacției

Când vânzătorul a cerut anularea comenzii, clientul a amenințat cu acțiuni în justiție. „Mi-au dat trei zile să răspund”, a relatat antreprenorul. Banii au fost rambursați, iar comanda a fost anulată de proprietar. „Banii au fost deja rambursați. Se presupune că chatbot-ul nu ia decizii financiare”, a adăugat el. Potrivit acestuia, utilizatorul a petrecut aproximativ o oră persuadând sistemul, testându-i „matematica”. Rezultatul a fost o reducere falsă creată pentru a impresiona clientul.

Kommersant a relatat despre un val de blocări la scară largă . De la începutul anului 2026, băncile au restricționat temporar tranzacțiile pentru 2-3 milioane de persoane. Acest lucru se datorează extinderii criteriilor pentru tranzacțiile suspecte în temeiul Legii federale nr. 161. Anterior, aproximativ 330.000 de transferuri erau suspendate lunar.

Algoritmi vs. Clienți

Experții atribuie creșterea automatizării sistemelor antifraudă și reglementărilor mai stricte. Începând cu 1 ianuarie, lista indicatorilor de tranzacții suspecte a fost extinsă la 12. Algoritmii sunt configurați să fie extrem de stricți. Acest lucru duce la rezultate fals pozitive și blocarea tranzacțiilor de rutină.

Transferurile între carduri nu sunt singurele afectate de restricții. Reclamațiile se referă și la achizițiile de pe piețele online. Clienții nu înțeleg motivele blocării. Băncile îi îndrumă adesea pe clienți către Banca Centrală a Rusiei pentru clarificări.

„Traducerile oneste” sunt atacate

Experții estimează că reclamațiile publice reflectă doar o parte a problemei. Informzashchita estimează că perioada de blocare de două săptămâni a afectat 1-2% dintre clienții activi. Reprezentanții băncilor recunosc restricțiile sporite, dar promit că le vor ridica rapid.

Alfa Bank susține că procesul de deblocare a fost „foarte scurt”. TKB Bank notează că autoritatea de reglementare a acționat mai agresiv decât se aștepta. Aceștia spun că aceste măsuri au redus frauda.

Activiștii pentru drepturile omului trag un semnal de alarmă

Activiștii pentru drepturile omului nu sunt de acord. Aceștia au înregistrat o creștere a solicitărilor și reclamațiilor privind lipsa explicațiilor. Clienților nu li se oferă nicio explicație pentru blocare sau pentru procedură. Procesul de reabilitare este complex și durează până la 15 zile lucrătoare.

Experții consideră că sistemul trebuie îmbunătățit. Printre propuneri:

• explicații obligatorii ale motivelor blocării
• revizuirea accelerată a deciziilor
• ajustarea periodică a criteriilor antifraudă
• compensarea pentru erorile bancare

Un cuplu kazah a petrecut patru ani strângând bani, se pare pentru tratamentul fiului lor, relatează . Potrivit anchetatorilor, aproximativ 1,3 miliarde de tenge le-au fost transferate în această perioadă. Aproximativ 350.000 de persoane au donat.

Daulet și Tolkyn Totakanov au proiectat imaginea unor părinți profund religioși ai unui copil grav bolnav. Aceștia au postat în mod regulat videoclipuri emoționante și au relatat suferința fiului lor. Povestea lor a inspirat încredere și empatie.

Banii nu sunt pentru tratament

Ancheta a constatat că doar aproximativ 6,5 milioane de tenge au fost cheltuite pentru îngrijirea medicală a copilului. Forțele de ordine cred că restul fondurilor au fost cheltuite pe cheltuieli personale.

Aceste cheltuieli includ:

• haine scumpe
• călătorii în străinătate
• vizite la cazinou
• transferuri către rude, inclusiv o bunică care a decedat în 2021

Afaceri pe bază de donații

Conform SHYNDYK.KZ, până la 400 de milioane de tenge au fost folosite pentru promovarea strângerii de fonduri. Acest lucru a permis un flux constant de noi donații. Anchetatorii cred că boala reală a copilului a servit drept instrument pentru o poveste de acoperire plauzibilă.

În timpul ședințelor de judecată, cuplul evită camerele de filmat și nu vorbește cu presa. Povestea a stârnit un val de indignare publică și a afectat încrederea în organizațiile caritabile. Experții notează că astfel de cazuri îi afectează pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor.

Potrivit Business Online, Tribunalul Lefortovo din Moscova l-a arestat pe Marat Zakirov, fostul șef adjunct al Mișcării Primului. El este acuzat de fraudă care a implicat pierderi de 1,6 miliarde de ruble.

Deturnare de fonduri în timpul achizițiilor publice

Conform anchetei, unul dintre incidente a implicat achiziționarea de pălării pentru expoziția „Rusia” de la VDNKh. „Mișcarea Primului” a comandat 250.000 de pălării de marcă de la DPV Group. Puțin peste 200.000 au fost livrate.
Ancheta consideră că:

1. Prejudiciul s-a ridicat la 25 de milioane de ruble.
2. Zakirov ar fi putut primi 16 milioane.

AiF Kazan relatează că Elkin Iskenderov și Marat Khairullin și-au recunoscut deja vina.

Potrivit Business Online, Zakirov și-a recunoscut și el vinovăția și este deschis unei negocieri de recunoaștere a vinovăției. El riscă până la zece ani de închisoare pentru fraudă la scară largă.

Carieră și mișcare

Zakirov a absolvit Universitatea Federală din Kazan și și-a început cariera în Comitetul Executiv din Kazan. A condus structurile orașului, a devenit adjunct și șef al administrației districtuale. În 2022, a fost numit în conducerea „Mișcării Primului”.

„Mișcarea Primului” a fost creată printr-o lege semnată de Vladimir Putin. Filialele sale s-au deschis în toată țara, iar conducerea sa vorbea despre un număr de milioane de membri. În 2023, au apărut rapoarte despre înscrierea forțată a elevilor de școală.

Cum au dispărut 7 milioane de ruble
Potrivit KP-Ulyanovsk, escrocii au contactat Episcopia Barysh și Inza printr-un cont fals și au comunicat nevoia urgentă de a achiziționa „îmbrăcăminte ceremonială scumpă”. Mesajul pare să provină de la Mitropolia Simbirsk și Novospassky.
Potrivit sursei, angajații eparhiei nu au pus la îndoială autenticitatea solicitării și au transferat aproximativ 7 milioane de ruble în contul specificat.

Ce spune Mitropolia și ce relatează alte publicații:
Mitropolia a confirmat incidentul și a relatat că raportul a fost transmis poliției, iar căutarea autorilor este în curs de desfășurare.
O altă publicație notează că mesajul a fost prezentat ca un ordin al Mitropolitului Longin. Sursa susține că angajații eparhiei l-au crezut și au transferat „peste șapte milioane de ruble” fără a verifica identitatea expeditorului.

Ce dosar a fost deschis?
Potrivit unei surse, Ministerul Afacerilor Interne regional a deschis un dosar penal în temeiul articolului 159, partea a 4-a din Codul Penal rus, pentru fraudă la scară deosebit de mare.
Pedeapsa maximă prevăzută la acest articol este de zece ani de închisoare.

Conform unui raport al Comitetului de Investigații al Regiunii Moscova, Tribunalul Mojaisk l-a condamnat pe fondatorul companiei Russian Milk, Vasily Boyko-Velikiy, la 15 ani și 6 luni de închisoare.

Potrivit 112 , acuzatul nu și-a recunoscut niciodată vina.

Un caz major care s-a prelungit timp de două decenii

Anchetatorii susțin că omul de afaceri a creat o organizație criminală încă din 2003. Scopul era achiziționarea de cote de teren în districtul Ruzsky. Terenul era deținut în coproprietate, iar aceste cote, potrivit procurorilor, au fost transferate către entități afiliate sub pretextul dezvoltării agricole.

Forțele de ordine cred că parcelele au fost împărțite și revândute. Între 2003 și 2011, schema a permis deturnarea a 2.000 de hectare de teren. Potrivit procurorilor, daunele s-au ridicat la 348 de milioane de ruble. Kommersant a citat actul de acuzare subliniind „ilegalitatea, frauda și abuzul de încredere”.

Un proces care nu a putut fi oprit

Cazul Boyko-Veliky a început în 2006. Inițial, tribunalul Ruza a respins procesul „din cauza lipsei de probe privind săvârșirea unei infracțiuni”. Cu toate acestea, materialele au fost ulterior depuse din nou. Dosarul a fost transferat tribunalului Mozhaisk în februarie 2023, dar ședințele au fost amânate de aproape 200 de ori.

În primăvara anului 2024, parchetul a obținut un nou proces. În octombrie 2025, procurorul a solicitat o pedeapsă de 19 ani pentru Boyko-Velykyi. Anchetatorii subliniază „complexitatea excepțională” a cazului: 436 de volume, peste 4.000 de martori și un grup de cel puțin 11 persoane care s-au opus activ anchetei.

Propozițiile anterioare au jucat și ele un rol

Simultan, în 2023, Tribunalul Cereomușkinski l-a găsit pe Boyko-Velikiy vinovat de delapidarea a 89 de milioane de ruble de la Credit Express Bank. El a fost condamnat la 6,5 ​​ani, dar Tribunalul Municipiului Moscova i-a redus ulterior pedeapsa cu două luni. Această nouă sentință a fost cea mai grea pe care a primit-o vreodată.