fraudă

Konstantin Liulcev, președintele consiliului de administrație și cel mai mare acționar al PJSC Teritorial Generating Company nr. 14, a fost arestat în Rusia.

Partenerul său de afaceri, Viktor Myasnik, este, de asemenea, acuzat de fraudă la scară largă. Anchetatorii îi acuză de umflarea tarifelor la încălzire în Buryatia și Transbaikalia.

Anchetatorii susțin că, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2023, Liulcev și Miasnik au indus în eroare autoritățile de reglementare, permițându-le să umfle semnificativ costul energiei termice. Conform datelor preliminare, prejudiciile cauzate de această schemă au fost cauzate nu numai statului, ci și unui număr de companii mari.

Printre victime s-au numărat:

• PSB (fosta Promsvyazbank)
• Asociația de producție a instrumentelor Ulan-Ude
• companii
  au suferit daune în valoare totală de 9 milioane de ruble.

Conform surselor Kommersant, această listă ar putea fi departe de a fi completă. Numărul victimelor ar putea crește semnificativ, iar pagubele totale ar putea fi „de multe ori”.

Liulcev însuși neagă categoric orice faptă ilegală și susține că tot ce se întâmplă nu este altceva decât o „preluare ostilă” a afacerii sale. El a fost reținut în Chita în timp ce încerca să părăsească Rusia, iar oficialii de securitate susțin că familia sa locuiește la Londra și că omul de afaceri însuși are o carte de identitate pentru Emiratele Arabe Unite.

PJSC TGK-14 furnizează căldură și electricitate către două regiuni ale Rusiei. Compania este deținută de Far Eastern Management Company, 78% din care este deținută de Lyulchev și 22% de Myasnik. Compania include șapte centrale termice și electrice combinate și două complexe energetice. Myasnik, la rândul său, deține proprietăți în Spania și are permis de ședere acolo. Arestarea sa este așteptată pe 31 mai.

Fostul ministru adjunct al Apărării rus și general în retragere al armatei, Dmitri Bulgakov, a fost acuzat de fraudă la scară largă, relatează Interfax

Potrivit anchetatorilor, fostul oficial, care a deținut funcția între 2008 și 2022, a fost implicat în delapidarea a 49 de milioane de ruble în timpul implementării unui contract pentru un studiu energetic la Academia Medicală Militară S.M. Kirov din Sankt Petersburg.

Avocatul lui Bulgakov, Serghei Sevruk, a subliniat că acuzațiile sunt nefondate, întrucât plata sumelor în cauză este prevăzută de contract și lege, sub rezerva economiilor de energie. Cu toate acestea, Tribunalul Municipiului Moscova a menținut arestarea generalului până la sfârșitul lunii septembrie. Alte două persoane sunt implicate în acest caz, inclusiv șeful firmei Neva-Balt SPb, pentru care Bulgakov, potrivit anchetatorilor, ar fi umflat costuri pentru lucrări.

Anchetatorii estimează pagubele totale în acest caz la 50 de milioane de ruble, dar Bulgakov însuși neagă vinovăția. El continuă să-și susțină nevinovăția, crezând că acuzația este fabricată.

Viaceslav Ahmedov, directorul Parcului Militar Patriot, a fost arestat sub acuzația de fraudă, Moskvich Mag. Ahmedov este acuzat de delapidarea fondurilor de stat alocate pentru funcționarea parcului și a centrului de convenții și expoziții.

Împreună cu Ahmedov, a fost reținut generalul-maior Vladimir Șterov, adjunctul șefului Direcției pentru Dezvoltare Inovatoare din cadrul Ministerului Apărării. Acesta nu a fost încă plasat în arest preventiv, precum și alți câțiva angajați ai conducerii parcului, ale căror nume nu au fost dezvăluite. Anchetatorii au efectuat o percheziție a parcului pe 23 iulie, confiscând mai multe cutii cu documente. Potrivit TASS, furtul s-a ridicat la aproximativ 40 de milioane de ruble.

Parcul Patriot, deschis în 2015 în Kubinka, include catedrala principală a Forțelor Armate, muzee și un hotel. Fostul ministru adjunct al Apărării, Timur Ivanov, acuzat că a acceptat o mită deosebit de mare, ar putea fi, de asemenea, implicat în cazul de fraudă. Ivanov a condus Oboronstroy, compania responsabilă de construirea Parcului Patriot, din 2013 până în 2016.

Duma de Stat a Rusiei ia în considerare interzicerea jocului Hamster Kombat, se pare din cauza îngrijorării cu privire la natura sa potențial frauduloasă și impactul negativ asupra utilizatorilor. Anatoli Aksakov, șeful Comitetului pentru Piețe Financiare al Dumei de Stat, a anunțat acest lucru într-un interviu acordat Parlamentskaya Gazeta, potrivit Katun24.

Hamster Kombat, lansat pe Telegram în mai 2024, le cere utilizatorilor să atingă un hamster de desene animate pentru a câștiga monede în joc. Aceste monede pot fi folosite pentru a câștiga recompense și a configura venituri pasive. În ciuda simplității sale, jocul a atras un public imens, cu peste 52 de milioane de abonați pe canalul său oficial de Telegram. Dezvoltatorii susțin că Hamster Kombat este un simulator de schimb de criptomonede, oferind utilizatorilor oportunități unice de câștig.

Cu toate acestea, deputații Dumei de Stat sunt îngrijorați de potențialele riscuri financiare și de manipulare. Anatoli Aksakov consideră că jocul ar putea deveni încă o escrocherie. „Din păcate, am văzut recent fenomenul susceptibilității maselor la influențe externe, iar uneori aceasta duce la consecințe extrem de negative”, a remarcat Aksakov, subliniind că naivitatea utilizatorilor îi face vulnerabili la manipulare și dependență de internet.

Parlamentarii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la impactul jocului asupra gândirii utilizatorilor. Aceștia cred că Hamster Kombat ar putea contribui la dependența de internet și la alte consecințe negative asupra sănătății mintale a jucătorilor.

Un important conglomerat chinez a lansat o anchetă privind dispariția a 2.000 de tone de cupru achiziționate de la o companie rusă, a aflat Bloomberg. Potrivit agenției, mărfurile au ajuns în Turcia și nu erau cupru, ci granit ieftin

Conglomeratul chinez Wuchan Zhongda Group, care este implicat și în comerțul internațional, a lansat o anchetă privind dispariția unui lot mare de cupru achiziționat în Rusia, relatează Bloomberg, citând surse.

Potrivit agenției, conglomeratul a achiziționat 2.000 de tone de cupru rafinat (în valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari) de la Compania Metalurgică Regională din Rusia la sfârșitul anului trecut. Mărfurile urmau să fie vândute unui comerciant local pentru a fi livrate ulterior în China. Cu toate acestea, încărcătura a ajuns în cele din urmă în Turcia și s-a dovedit a fi granit mult mai ieftin, au declarat surse.

Grupul Wuchan Zhongda a lansat o anchetă asupra incidentului și și-a trimis angajații în Rusia, dar la sosire, aceștia „nici măcar nu au putut localiza topitoria”. Bloomberg nu a specificat dacă tranzacția a fost încheiată la bursă sau direct.

Agenția notează că piața internațională de comerț cu metale a fost implicată în mod repetat în scandaluri de fraudă. După cum a relatat anterior Bloomberg, cumpărătorii și vânzătorii de metale neferoase, cum ar fi cuprul, aluminiul și nichelul, folosesc în mod obișnuit documente cunoscute sub numele de chitanțe de depozit pentru a dovedi prezența fizică a mărfurilor. Aceste chitanțe sunt adesea marcate cu „holograme și coduri secrete” de la o listă lungă de emitenți și stau la baza împrumuturilor bancare garantate cu metal. Cu toate acestea, astfel de chitanțe pot fi falsificate și, potrivit agenției, escrocii recurg din ce în ce mai mult la această escrocherie.

Importurile nete de cupru rafinat ale Chinei din Rusia au totalizat 3,64 milioane de tone în 2022, dar au scăzut la un minim al ultimilor patru ani de 1,65 milioane de tone în prima jumătate a anului 2023 (o scădere de 12% față de anul precedent). După cum notează Bloomberg, acest metal este utilizat activ în construcții, transportul energiei electrice și energia curată.

Citește sursa

Ofițeri din cadrul departamentului FSB din Sverdlovsk, împreună cu agenți ai Departamentului de Securitate Economică și Anticorupție al poliției din Ekaterinburg, au descoperit un caz de fraudă în care principalul suspect este Denis Agafurov, directorul companiei Legion LLC.

Potrivit anchetatorilor, acesta a încheiat două contracte cu fabrici pentru furnizarea de metale, dar nu a reușit să le îndeplinească și să ramburseze banii. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru URA.RU detaliile cazului.

„În primul caz, Agafurov a semnat un contract cu NIIProektasbest (compania a confirmat acest lucru unui corespondent URA.RU) pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 229.000 de ruble. Acest lucru s-a întâmplat în septembrie anul trecut. Cu toate acestea, compania nu a primit niciodată metalul, iar directorul Legiunii nu a returnat niciodată banii”, a explicat sursa agenției.

În timpul anchetei, s-a descoperit că un incident similar a avut loc în 2022 la Uzina Radio Yegorshinsky. La acea vreme, Agafurov a acționat în numele directorului companiei Tsvetmetsplav LLC, unde fusese anterior fondator și deținea 83% din afacere, conform datelor SBIS.

„Agafurov a semnat un contract cu uzina de radio pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 670.000 de ruble. Apoi a refuzat din nou să livreze și nu a returnat niciodată banii”, a adăugat sursa.

Poliția l-ar fi reținut pe Agafurov în Soci, unde acesta locuiește. În timpul unei percheziții la domiciliul său, au fost confiscate mai multe telefoane mobile, un laptop, carduri bancare și documente oficiale. A fost deschis un dosar penal în temeiul articolului 159 partea 3 din Codul Penal rus – „Fraudă comisă de o persoană folosindu-se de funcția sa oficială sau pe scară largă”. Suspectul a fost reținut în arest preventiv și se află în prezent în arest preventiv. Agenția este pregătită să îi ofere acestuia sau reprezentantului său posibilitatea de a-și prezenta cazul.

Citește sursa

Verteletsky, angajat al Ministerului Apărării, a fost reținut sub suspiciunea de fraudă.

Ofițerul Verteletsky din cadrul Departamentului pentru Furnizarea de Ordine de Apărare a Statului a devenit a cincea persoană reținută din cadrul Ministerului Apărării sau al armatei în ultima lună.

Vladimir Verteletsky, ofițer în cadrul Departamentului pentru Achiziții de Stat în Domeniul Apărării, a fost reținut pe 21 mai sub suspiciunea de fraudă, a declarat o sursă pentru RBC.

O sursă din Izvestia a declarat că cazul a implicat luare de mită. Corespondenții de război, inclusiv Iuri Kotenok.

Conform canalelor Telegram Shot și Mash, Verteletsky a acordat un contract guvernamental profitabil unor cunoștințe de afaceri, în schimbul căruia a primit o mașină și o casă, pe care le-a înregistrat pe numele unor rude.

Vedomosti.scrie că a condus departamentul de dezvoltare digitală și managementul resurselor informaționale de stat

RBC a contactat Comitetul de Investigație pentru comentarii.

În ultimele săptămâni, mai mulți angajați ai Ministerului Apărării, inclusiv persoane de rang înalt, au fost reținuți. Pe 23 aprilie, ministrul adjunct al Apărării, Timur Ivanov,și acuzat în temeiul articolului 290, partea a 6-a, din Codul Penal (acceptarea de mită la o scară deosebit de mare). Ministrul adjunct a primit mită „sub forma furnizării de servicii imobiliare” de la un contractor al Ministerului Apărării în valoare totală de 1,185 miliarde de ruble. Ivanov a pledat.

șeful departamentului de personal al Ministerului Apărării, a fost arestat Iuri Kuznețov. El se confruntă cu aceleași acuzații ca și Ivanov. Militarul este suspectat că a acceptat mită de la reprezentanții unor entități comerciale în schimbul unor acțiuni în numele acestora. Kuznețov a pledat nevinovat.

Cu o zi înainte, pe 22 mai, generalul-locotenent Vadim Șamarin, șeful Direcției Principale de Comunicații a Forțelor Armate Ruse și adjunct al șefului Statului Major General, a fost arestat pentru că a acceptat și o mită de 36 de milioane de ruble de la conducerea Uzinei de Telefoane Telta din Perm. Acesta a pledat nevinovat, TASS.

Șamarin este acuzat în baza aceluiași articol ca Ivanov și Kuznețov. Toți trei riscă până la 15 ani de închisoare.

fost comandant al Armatei 58 Interarme Ivan Popov,. El este acuzat în temeiul articolului 159 partea a 4-a din Codul Penal (fraudă comisă de un grup organizat sau la scară deosebit de mare). Potrivit anchetatorilor, generalul este implicat în furtul a peste 1.700 de tone de produse metalice laminate în valoare de 130 de milioane de ruble în regiunea Zaporijia anul trecut, achiziționate de administrație pentru fortificații defensive. Popov a pledat nevinovat.

Citește sursa

Fostul comandant al Armatei 58 a Forțelor Armate Ruse, generalul Ivan Popov, care a condus bătălia pentru Rabotino în regiunea Zaporijia, a fost arestat sub suspiciunea de fraudă, TASS , citând agențiile de aplicare a legii.

Canalul de Telegram „Doi Maiori” a relatat anterior despre arestarea generalului fără a cita surse. Potrivit canalului, pe 17 mai, Tribunalul de Garnizoană 235 l-a arestat preventiv pe Popov pentru două luni, sub acuzația de fraudă comisă de un grup organizat sau la scară largă (Partea a 4-a, articolul 159 din Codul Penal).

Reportajul canalului clarifică faptul că dosarul a fost inițial deschis împotriva adjunctului lui Popov, dar acesta însuși a fost ulterior numit inculpat. Se presupune că acesta este implicat în dosar și de un om de afaceri din Teritoriul Krasnodar și de un anumit „înalt oficial al Districtului Militar de Sud”.

Potrivit „Doi Maiori”, frauda a implicat 2.000 de tone de produse metalice achiziționate de administrația militară și civilă a regiunii Zaporijii ca ajutor umanitar. Aceste produse urmau să fie utilizate pentru construirea de fortificații defensive în zona de responsabilitate a Armatei a 58-a.

Un om de afaceri din regiunea Krasnodar, implicat și el în caz, ar fi suspectat că a vândut acest ajutor umanitar în afara regiunii.

„Suma [pagubelor] menționate este de peste 100 de milioane de ruble”, scrie Two Majors.

„Se pare că noua conducere a Ministerului Apărării a decis să nu limiteze pedeapsa la o simplă demisie formală”, comenteazăMilitary Informant.

Politologul Serghei Markov a scris și el despre arestarea generalului Popov. Canalul său de Telegram susține că fostul comandant al Armatei a 58-a a fost reținut „pentru corupție, pentru vânzarea de structuri metalice care trebuiau să fie folosite pentru construcția liniei de apărare”.

„A fost înlăturat din comandă în vara anului 2023. Și acum au venit după el. Epurarea la scară largă a armatei ruse continuă”, argumentează Markov. Canalul pro-război „Svarshchiki” numește arestarea lui Popov „primele rezultate ale unui audit” pe care experții cred că Andrei Belousov urmează să-l efectueze la Ministerul Apărării. „Se întâmplă”, este de acord „bielorusul Silovik”.

„Este puțin probabil ca această «curățare» să vină de la Belousov. Și nu pare a fi o răzbunare din partea Statului Major General, al cărui șef, după cum vă amintiți, a avut un conflict cu Popov - să nu calomniem pe nimeni. Cred că este o înscenare cu o falsă responsabilitate. Cunoscând birocrația noastră, ar putea folosi un document cu semnătura lui, în timp ce structurile, să zicem, au fost distruse de un atac cu rachete. Să așteptăm și să vedem”, a îndemnat Ivan Pankin,.

„Vreau să vă reamintesc că generalul-maior Ivan Popov este unul dintre cei mai respectați generali din armată. Este unul dintre cei care, în timp ce își comanda subordonații, au oprit contraofensiva inamică în sectorul Zaporijia în iunie 2023”, a comentat un colaborator al canalului pro-război Grey Zone.

Generalul Popov a fost înlăturat din comanda Armatei a 58-a în iulie 2023 – conform propriilor sale cuvinte, pentru că nu și-a pierdut curajul și a raportat direct problemele din armată comandamentului superior.

Mash scrie că, după demiterea lui Popov, acesta a fost „trimis în Siria și, ceva timp mai târziu, chemat la Moscova pentru interogatoriu într-un caz de fraudă la scară largă”.

„Nu aveam dreptul să mint, așa că am identificat toate problemele care există astăzi în armată, atât în ​​operațiunile de luptă, cât și în logistică. Am numit lucrurile pe numele lor și m-am concentrat pe cele mai importante - tragediile războiului modern. Acestea includ lipsa focului de contrabaterie, a recunoașterii și pierderile în masă ale fraților și surorilor noastre din cauza artileriei inamice”, a explicat Popov motivele demiterii sale într-un discurs adresat soldaților Armatei a 58-a.

Canalul de Telegram pro-război „Rybar”, fondat de fostul ofițer de presă al Ministerului Apărării, Mihail Zvinchuk, a scris la acea vreme că demiterea lui Popov a făcut parte dintr-o „vânătoare de vrăjitoare” care a început după revolta PMC de la Wagner, condusă de Evgheni Prigojin.

„Încă o dată, principiul «declarării unei probleme ca fiind un dușman» a ieșit în prim-plan”, au explicat creatorii canalului.

Citește sursa