Ilan Șor

  • Percheziții de amploare în Moldova: a fost descoperită o schemă de spălare de bani de 10 milioane de lei, supravegheată de un oligarh fugar

    Percheziții de amploare în Moldova: a fost descoperită o schemă de spălare de bani de 10 milioane de lei, supravegheată de un oligarh fugar

    În Republica Moldova, organele de drept au descoperit o schemă de spălare de bani la scară largă, în valoare de peste 10 milioane de lei, realizată prin intermediul unor vouchere false în magazinele deținute de oligarhul fugar Ilan Shor.

    detalii despre o anchetă majoră privind un agent economic afiliat unei entități sancționate internațional. relatează Conform clarificărilor Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale (PCCOCS), companiile controlate de entitatea sancționată pot accepta plăți în numerar de până la 1.000 de lei per achiziție cu amănuntul de la persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale.

    Pentru a ocoli limita legală, administrația companiei a implementat o metodă de plată fictivă. Ofițerii de drept au clarificat principiul de funcționare al schemei: „Dacă suma totală a achiziției ar fi de 2.000 de lei și clientul ar fi plătit integral în numerar, atunci doar 1.000 de lei ar fi înregistrate în contabilitatea companiei ca numerar, iar restul de 1.000 de lei ar fi procesat ca plată prin voucher.” Conform datelor anchetei preliminare, această activitate ilegală ar fi fost desfășurată încă din decembrie 2025 de către un grup de persoane ale căror identități sunt în curs de stabilire de către organele de drept.

    Percheziții și investigații conexe

    Pentru a preveni infracțiunea, forțele de securitate au desfășurat o operațiune de amploare în toate regiunile cheie ale țării. Susținute de membri ai unității de forțe speciale Fulger, forțele de ordine au efectuat 39 de percheziții în regiunile centrale, nordice și sudice ale republicii.

    În timpul raidurilor, autoritățile de anchetă au confiscat materiale relevante pentru dosarul penal:

    • Echipamente informatice și telefoane mobile;
    • Numerar;
    • Note brute;
    • Documente contabile și suporturi electronice de informare.

    Aceasta este departe de a fi prima urmărire penală a firmelor politicianului fugar. Anterior, forțele de ordine au efectuat 55 de percheziții într-un dosar privind spălarea a peste 173 de milioane de lei, în care au fost implicate magazinele sociale Merișor, afiliate cu Shor. Mai mult, în septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a impus restricții mai multor companii și organizații publice asociate cu oligarhul fugar. Printre acestea s-au numărat Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI și DFM, precum și organizațiile Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale și Fundația Miron Șor.

  • Dovezi compromițătoare, mitinguri și TikTok: planul Kremlinului la Chișinău

    Dovezi compromițătoare, mitinguri și TikTok: planul Kremlinului la Chișinău

    Rusia a elaborat un plan de intervenție în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.

    Scopul este de a înlătura de la putere partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, de a opri integrarea europeană și de a slăbi legăturile cu Ucraina.

    Conform surselor, tacticile includ:

    • atragerea moldovenilor din străinătate pentru a vota în UE,
    • organizarea de proteste stradale,
    • campanie de dezinformare pe rețelele de socializare,
    • utilizarea de informații compromițătoare împotriva oficialilor.

    BBC a desfășurat propria anchetă și a infiltrat reporteri într-o rețea pro-rusă coordonată prin Telegram. Aceasta era finanțată prin Promsvyazbank și avea legături cu oligarhul fugar Ilan Shor. Recruților li se promiteau 3.000 de lei pentru postări împotriva guvernului Sandu pe TikTok și Facebook, iar rețeaua opera aproximativ 90 de conturi care se prezentau drept instituții media.

    Scopul Moscovei este de a forma o majoritate parlamentară de 51 de membri pentru a bloca legislația și chiar a iniția procesul de demitere a lui Sandu. Proiectele lui Șor au devenit un instrument cheie: blocul Victoriei, finanțarea partidelor mici și influența prin intermediul Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde preoților li s-au emis carduri bancare Mir.

    Platforma „Pentru Moldova”, care îi include pe socialiștii lui Igor Dodon și pe comuniștii lui Vladimir Voronin, funcționează în paralel. Sondajele recente arată că blocul concurează cu PAS. După cum a relatat The Insider, Kremlinul colaborează cu PAS prin intermediul lui Serghei Kiriyenko și al unor consultanți legați de FSB.

    Kremlinul acordă o atenție deosebită Găgăuziei și Transnistriei. Eugenia Guțul a semnat acorduri pentru reducerea prețurilor la gaze și obținerea accesului pe piața rusă, ceea ce i-a adus sancțiuni UE și o condamnare la șapte ani de închisoare la Chișinău pentru finanțare ilegală. Între timp, criza energetică din Transnistria s-a agravat după încetarea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina.

    Ținând pancarte, oameni participă la un protest împotriva guvernului moldovean și a președintelui lor pro-UE la Chișinău, pe 19 februarie 2023. — Câteva mii de protestatari s-au adunat în centrul orașului Chișinău, răspunzând apelului lansat de partidul „SOR”, în contextul în care tensiunile sunt ridicate în Moldova pro-occidentală, după ce acuzația de încercări ale Moscovei de a destabiliza țara a ieșit la iveală săptămâna trecută. Confruntându-se cu multiple crize agravate de războiul Rusiei în Ucraina, fosta republică sovietică săracă cu 2,6 milioane de locuitori aflată între România și Ucraina, Moldova se luptă deja cu o criză energetică cauzată de reducerile de aprovizionare cauzate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, iar tensiunile au izbucnit din cauza survolului rachetelor legate de războiul din Ucraina. (Fotografie de Elena COVALENCO / AFP) (Fotografie de ELENA COVALENCO/AFP via Getty Images)

    Maia Sandu a declarat la o reuniune a Parlamentului European: „Scopul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra UE.”.

    Dezinformarea se răspândește prin canalele Telegram, TikTok și Facebook. Centrul Kirill Parubets a evidențiat principalele teme ale campaniilor Kremlinului:

    • Integrarea europeană = abandonarea neutralității,
    • opresiunea minorităților naționale,
    • pregătirea pentru aderarea la NATO,
    • declin economic sub PAS.

    Reuters a relatat anterior că Ilan Shor a promis să plătească pentru participarea la proteste, banii fiind aduși din Rusia în tranșe de 10.000 de dolari. Surse susțin că intermediarul lui Kiriyenko cere cel puțin două-trei mitinguri pe săptămână, cu cel puțin 300 de participanți și publicitate garantată.