Percheziții de amploare în Moldova: a fost descoperită o schemă de spălare de bani de 10 milioane de lei, supravegheată de un oligarh fugar

În Republica Moldova, organele de drept au descoperit o schemă de spălare de bani la scară largă, în valoare de peste 10 milioane de lei, realizată prin intermediul unor vouchere false în magazinele deținute de oligarhul fugar Ilan Shor.

detalii despre o anchetă majoră privind un agent economic afiliat unei entități sancționate internațional. relatează Conform clarificărilor Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale (PCCOCS), companiile controlate de entitatea sancționată pot accepta plăți în numerar de până la 1.000 de lei per achiziție cu amănuntul de la persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale.

Pentru a ocoli limita legală, administrația companiei a implementat o metodă de plată fictivă. Ofițerii de drept au clarificat principiul de funcționare al schemei: „Dacă suma totală a achiziției ar fi de 2.000 de lei și clientul ar fi plătit integral în numerar, atunci doar 1.000 de lei ar fi înregistrate în contabilitatea companiei ca numerar, iar restul de 1.000 de lei ar fi procesat ca plată prin voucher.” Conform datelor anchetei preliminare, această activitate ilegală ar fi fost desfășurată încă din decembrie 2025 de către un grup de persoane ale căror identități sunt în curs de stabilire de către organele de drept.

Percheziții și investigații conexe

Pentru a preveni infracțiunea, forțele de securitate au desfășurat o operațiune de amploare în toate regiunile cheie ale țării. Susținute de membri ai unității de forțe speciale Fulger, forțele de ordine au efectuat 39 de percheziții în regiunile centrale, nordice și sudice ale republicii.

În timpul raidurilor, autoritățile de anchetă au confiscat materiale relevante pentru dosarul penal:

• Echipamente informatice și telefoane mobile;
• Numerar;
• Note brute;
• Documente contabile și suporturi electronice de informare.

Aceasta este departe de a fi prima urmărire penală a firmelor politicianului fugar. Anterior, forțele de ordine au efectuat 55 de percheziții într-un dosar privind spălarea a peste 173 de milioane de lei, în care au fost implicate magazinele sociale Merișor, afiliate cu Shor. Mai mult, în septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a impus restricții mai multor companii și organizații publice asociate cu oligarhul fugar. Printre acestea s-au numărat Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI și DFM, precum și organizațiile Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale și Fundația Miron Șor.

Citeşte mai mult