Ilan Șor

Oligargul moldovean fugar Ilan Șor, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în țara sa natală pentru fraudă bancară masivă, a construit în ultimii ani o vastă rețea de structuri financiare, contabile și socio-politice care operează în Rusia și în spațiul post-sovietic.

În timp ce Chișinăul oficial și partenerii occidentali consideră activitățile sale ca o încercare de a destabiliza instituțiile democratice, politicianul însuși neagă acuzațiile și prezintă proiectele sale drept ajutor umanitar pentru cetățeni.

Cazul „furtului secolului” și mutarea la Moscova

Biografia lui Shor a fost legată de marile afaceri încă din tinerețe: așa cum relatează , la vârsta de 18 ani, a devenit șeful ShorHolding, care cuprindea lanțul de magazine duty-free Dufremol, administrarea Aeroportului Internațional Chișinău și participații la trei dintre cele mai importante bănci ale țării.

Între 2012 și 2014, aceste instituții financiare s-au aflat în centrul așa-numitului „furt al secolului” - sifonarea a aproximativ 1 miliard de dolari (aproximativ 12% din PIB-ul Moldovei) prin credite negarantate și conturi offshore în străinătate. În urma anchetei din 2015, Shor a depus mărturie împotriva fostului prim-ministru Vlad Filat (condamnat la nouă ani) și a omului de afaceri Veaceslav Platon (condamnat la 18 ani). În același timp, omul de afaceri s-a implicat în politica publică: a fost ales primar al orașului Orhei, ceea ce i-a acordat temporar imunitate față de urmărirea penală, iar ulterior a devenit membru al parlamentului.

În 2017, o instanță de fond din Republica Moldova l-a condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, iar în 2023, Curtea de Apel i-a majorat pedeapsa la 15 ani de închisoare. Până atunci, Shor părăsise deja țara, mutându-se mai întâi în Israel și apoi stabilindu-se la Moscova, unde a primit oficial cetățenia rusă în mai 2024.

Ancheta RISE Moldova noteazăcă familia politicianului deține proprietăți în satul Rozhdestveno, lângă Moscova, înregistrate pe numele soției sale, Sara Shor (cântăreața Jasmine). În aceeași perioadă, Shor și-a intensificat activitățile publice în Rusia: la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Margarita Simonyan, redactor-șef al grupului media Rossiya Segodnya, l-a numit „creierul ideologic” al organizației non-profit „Eurasia”, creată pentru a dezvolta legături umanitare și culturale cu statele post-sovietice.

Ecosistemul de compensare și decontare a sancțiunilor „A7”

În contextul sancțiunilor internaționale impuse sectorului financiar rusesc, Shor s-a implicat în crearea unor canale de plată alternative. Potrivit anchetatorilor RISE Moldova, platforma de plăți A7 a fost creată , cu sucursale și entități juridice partenere în Emiratele Arabe Unite (Favnir LLC-FZ) și Kârgâzstan.

Instrumentul cheie de tranzacție a fost stablecoin-ul A7A5, fixat la rubla rusească, convertibil prin intermediul platformei Grinex în criptomoneda internațională USDT pentru a susține tranzacțiile de comerț exterior și achiziționarea de bunuri importate. Analiștii de la Verstka au estimat profitul net al companiei-mamă a holdingului pentru primele patru luni de funcționare la 2,44 miliarde de ruble.

Amploarea platformei a fost dezvăluită public. În timpul unei teleconferințe la Vladivostok, Ilan Shor a declarat:

„Până în prezent, în 10 luni de funcționare, am procesat tranzacții în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble, executând zilnic între 1.500 și 2.000 de tranzacții... Astăzi, având în vedere că peste 50% din totalul tranzacțiilor noastre sunt în țări asiatice, am decis să deschidem un centru financiar aici.”.

Acuzații de interferență electorală și proteste stradale

În paralel cu operațiunile sale financiare, politicianul a condus blocul de opoziție „Victorie”, care a reunit susținătorii partidului Șor, interzis în Moldova. Deputata Marina Tauber rămâne cea mai apropiată aliată a omului de afaceri în coordonarea campaniilor politice.

Potrivit Deutsche Welle, participanților la protestele antiguvernamentale de la Chișinău li s-au oferit plăți în numerar pentru participarea la tabere de corturi și pichete. Însuși Șor și-a recunoscut deschis sprijinul financiar pentru protestatari, numind aceste fonduri „compensații pentru salariile pe care oamenii nu le-ar primi dacă ar veni la protest”.

La rândul lor, agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) raportează un mecanism sistemic de finanțare sub acoperire a activității politice:

• Scheme de transferuri directe: Conform publicației „Important Stories”, citând organe de anchetă, peste 130.000 de cetățeni moldoveni au primit fonduri în valoare totală de aproximativ 15 milioane de dolari prin intermediul conturilor PSB și cardurilor sistemului de plăți Mir, încasate în Transnistria.
• Coordonarea rețelei: activitatea de protest a fost organizată prin canale automate de mesagerie, unde a fost înregistrată prezența la mitinguri.
• Campanii de informare: Reporterii de investigație sub acoperire au documentat activitatea fabricilor de conținut pe rețelele de socializare; în materialele publicate, coordonatoarea rețelei, Alina Zhuk, a cerut livrarea promptă a fondurilor: „Ascultați, puteți aduce bani de la Moscova... Eu trebuie doar să plătesc salariile oamenilor mei.
• Sprijin material și logistic: Un raport SIS, divulgat prin scurgere, menționează posibila furnizare de servicii de transport aerian și consultanță de către entități legate de omul de afaceri rus Roman Abramovici (reprezentanții omului de afaceri nu au comentat aceste acuzații).

Blocarea canalelor și poziția părților

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale și referendumului privind integrarea europeană, autoritățile moldovene au luat o serie de măsuri pentru combaterea fluxurilor financiare: conturile participanților la rețea au fost blocate, iar organele de drept au efectuat o serie de percheziții și rețineri ale coordonatorilor la fața locului.

Ca răspuns, Shor a anunțat reducerea forțată a unor inițiative sociale din țară. Într-un comentariu publicat de The Insider, politicianul a acuzat conducerea Republicii Moldova de exproprierea fondurilor caritabile:

„Fondurile pe care le transferăm sunt complet blocate, angajații noștri au fost arestați — vedeți și știți toate acestea... Numai în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am trimis pentru a sprijini cetățenii moldoveni.”.

Însuși politicianul insistă în mod constant că deciziile judecătorești și dosarele penale împotriva sa sunt urmărire penală motivată politic din partea actualei președinte Maia Sandu și a partidului PAS. Autoritățile moldovene, dimpotrivă, insistă că fondurile utilizate au fost de natură criminală și continuă să ceară extrădarea omului de afaceri pentru a-și ispăși pedeapsa.

Epuizarea rezervelor lichide ale statului și creșterea presiunii fiscale asupra marilor companii au dus la un efect neprevăzut: mecanismele de plată create de autorități pentru a facilita importurile ocolind sancțiunile au devenit principalul canal de evacuare a averii private. Pe măsură ce Fondul Național de Bunăstare (NWF) se diminuează și practica confiscării activelor private se extinde, antreprenorii ruși utilizează din ce în ce mai mult gateway-uri cripto informale pentru a muta fonduri către jurisdicții neutre.

Deficitul bugetar și riscurile ascunse în sectorul bancar

Conform celui mai recent raport al Institutului Kiel pentru Economie Mondială (IfW), partea lichidă a Fondului Național de Asistență Socială a scăzut de la 6,5% la 1,8% din PIB. Președintele Institutului, Moritz Schularik, observă o schimbare în dinamica economică: „În primii ani ai conflictului, economia rusă a demonstrat o adaptabilitate mai mare decât se aștepta, dar rezervele acumulate sunt scăzute.”

Rezerva de lichiditate în scădere coincide cu dezechilibre bugetare tot mai mari. Potrivit ziarului analitic EUROSMI, creșterea cheltuielilor guvernamentale este însoțită de o creștere bruscă a costurilor împrumuturilor interne, pe fondul unei rate a dobânzii cheie ridicate. Sistemul financiar este supus unei presiuni suplimentare: conform bilanțurile celor mai mari bănci din Rusia sunt suprasolicitate de datoriile ascunse ale companiilor de apărare și de riscurile asociate cu reducerea programelor de creditare preferențială.

Rețeaua de plăți A7: Decontări cu dublă utilizare

Odată cu înăsprirea sancțiunilor secundare din partea partenerilor occidentali, platformele informale de compensare au devenit un pilon cheie al operațiunilor de comerț exterior. Conform unei investigații realizate de Proekt, cea mai mare dintre acestea a fost A7, o structură creată cu participarea politicianului moldovean Ilan Shor și cu sprijinul agențiilor rusești.

Infrastructura de compensare operează în trei domenii principale:

• Conversia numerarului a unor volume mari de ruble în criptomonedă prin intermediul caselor de marcat operaționale din centrul de afaceri Moscova-City;

• Utilizarea companiilor intermediare din Asia Centrală (în special în Kârgâzstan) pentru încheierea înțelegerilor privind exportul de materii prime și plata importurilor paralele;

• Efectuarea de tranzacții pentru întreprinderi din complexul militar-industrial, inclusiv furnizori de componente electronice și drone.

Un element important al acestor operațiuni a fost criptomoneda stabilă A7A5, cu rublă fixă. O analiză a tranzacțiilor acestui activ digital, realizată de cercetătorul britanic Alexander Browder, a demonstrat rolul său cheie în asigurarea lichidității transfrontaliere. Răspunsul Moscovei a fost imediat: cercetătorul a fost adăugat în registrul de sancțiuni al Rusiei. Însăși descoperirea unor astfel de lanțuri confirmă dependența crescândă a comerțului exterior de o gamă restrânsă de instrumente financiare din umbră.

Naționalizarea activelor și exodul afacerilor private

În paralel cu deservirea contractelor guvernamentale, sectorul privat a început să utilizeze la scară largă gateway-uri de plată în umbră pentru a proteja capitalul de riscurile interne. Potrivit Deutsche Welle, zeci de miliarde de dolari continuă să părăsească țara în afara statisticilor oficiale ale Băncii Centrale .

Principalul motiv al fluxului de capital a fost teama de o revizuire la scară largă a rezultatelor privatizării și un val de procese intentate de Parchetul General. Analiștii de la The Moscow Times au înregistrat o creștere bruscă a numărului de cazuri care implică transferul de întreprinderi comerciale către stat sub pretextul „extremismului”, controlului străin ilegal sau încălcărilor legislației de mediu.

Printre structurile care s-au confruntat cu confiscarea averilor sau arestări judiciare:

• Holdingul agroindustrial Rusagro al lui Vadim Moshkovich (deoffshorizare structurală și eliminarea beneficiarilor anteriori);

• Holdingul de producție „KDV Group” al lui Denis Ștengelov (conversia activelor în proprietate de stat pe baza acuzațiilor de extremism);

• Întreprinderile grupului Yuzhuralzoloto al lui Konstantin Strukov (impunerea unor măsuri de securitate de miliarde de dolari și transferul de acțiuni către stat);

• Structurile de conducere ale aeroportului Domodedovo al lui Dmitri Kamenșcik (pretenții legale împotriva statutului străin al proprietarilor).

Situația este agravată de presiunea administrativă directă asupra antreprenorilor: autoritățile cer „contribuții voluntare” regulate la buget și participarea la finanțarea programelor specifice. De teama blocării și exproprierii, proprietarii de capital mediu și mare redirecționează lichiditățile prin coridoarele Caucazului și Asiei Centrale (spre Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan) și apoi le plasează în Emiratele Arabe Unite și în mai multe jurisdicții africane.

Capcană instituțională

Sistemul financiar a ajuns într-o stare de paradox instituțional. Sistemul de decontare închis, creat de stat pentru a garanta aprovizionarea industriilor strategice în timpul izolării, a devenit instrumentul ideal pentru salvarea lichidității private. Prin încercarea de a închide deficitul bugetar prin presiune administrativă și redistribuirea proprietăților, autoritățile nu fac decât să accelereze ieșirea de resurse: fondurile sunt sifonate prin aceleași canale informale pe care se bazează guvernul pentru a menține stabilitatea economică externă.

Platforma financiară A7, susținută de Kremlin, a evoluat de la un serviciu local de plăți la o infrastructură globală din umbră, concepută pentru a înlocui complet sistemul SWIFT al Rusiei, acum dezactivat.

Conform relatărilor din presă și guvernelor G7, platforma controlează deja 15% până la 20% din totalul tranzacțiilor comerciale externe rusești. Numai în ultimul an, peste 100 de miliarde de dolari au trecut prin canalele sale opace - o sumă comparabilă cu jumătate din totalul cheltuielilor militare anuale ale Rusiei. Acest sistem permite Moscovei să plătească nu doar pentru bunuri de consum, ci și pentru tehnologii autorizate pentru complexul militar-industrial.

Anatomia A7: De la un fraudator moldovean la Abramovici și VEB.RF

Arhitectura A7 a fost lansată oficial de Promsvyazbank (PSB), o entitate sancționată, și de corporația de dezvoltare VEB.RF. Proprietarul oficial și acționarul de 51% este Ilan Shor, un politician fugar condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în Moldova pentru delapidarea a un miliard de dolari din sistemul bancar. În 2024, a intrat nestingherit în Rusia, a primit cetățenia rusă și s-a stabilit într-un complex rezidențial de elită lângă Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus.

Cu toate acestea, o investigație realizată de Proekt dovedește că Shor este doar un executor tehnic. Adevăratul „acoperiș” și sponsor neoficial al A7 este anturajul miliardarului Roman Abramovici. De la crearea sa în 2024, filialele A7 au sediul în centrele de afaceri ale lui Abramovici din Moscova, Grădinile Albe și Parcul Skolkovo. Conducerea superioară a rețelei este compusă în întregime din foști angajați ai VEB.RF (condusă de Igor Șuvalov, asociat de lungă durată al lui Abramovici), iar Pharmstandard, cel mai mare holding deținut de partenerul lui Abramovici, Viktor Kharitonin, a finanțat platforma lui Shor cu împrumuturi gigantice în valoare totală de 196,4 miliarde de ruble numai în 2025. Inițiativa a primit aprobarea directă a președintelui rus și a fost integrată în Ministerul Finanțelor prin intermediul Rosveksel.

Kârgâzstanul ca „stat de fațadă” pentru a evita sancțiunile

Pentru a gestiona zeci de miliarde de dolari în fonduri rusești, era nevoie de o întreagă jurisdicție cu acces legal la SWIFT. După cum au descoperit , în ciuda poziționării platformei ca un mecanism exclusiv de criptomonede, rețeaua se bazează în mod esențial pe infrastructura tradițională, iar Kârgâzstanul a devenit practic o „țară-paravan”.

Punctul central al schemei a fost Compania Comercială a Republicii Kârgâze (TCKR), deținută de stat, creată de Ministerul Economiei din Kârgâz, aparent pentru a monitoriza sancțiunile. În realitate, TCKR a acționat în interesul A7:

• Cel puțin 8 miliarde de dolari au trecut prin conturile TKKR din băncile de stat kirghize în numele unor clienți ruși ascunși.
• Printre acestea s-au numărat Rustakt LLC (care asamblează drone de luptă din componente chinezești) și MG-Flot, ale căror nave transportau obuze de artilerie din Coreea de Nord și Iran.
• Cu ajutorul Companiei de Gaze de Stat din Kârgâz, a fost implementată o schemă pentru a eluda sancțiunile împotriva Gazprombank: cumpărătorii turci plătesc acum pentru gazul rusesc prin conturile companiei de stat kârgâze de la banca turcă Emlak.
• Pentru a ascunde tranzacțiile, A7 imprimă titluri de valoare fizice în Kârgâzstan - cambii (cu o valoare nominală de până la 5.000 de dolari) - care sunt schimbate personal și răscumpărate în străinătate, blocând traseul digital.

Potrivit OSC, un cont înregistrat în chat-urile VIP închise ale sistemului A7 a fost înregistrat pe numele lui Akylbek Usenbekovich Japarov - omonimul complet al fostului șef al Cabinetului de Miniștri din Kirghizistan - care a semnat personal documente care extind operațiunile TKKR. Cercetătorii de la Centrul pentru Reziliență Informațională (CIR) subliniază că, folosind această platformă, rețeaua a înființat peste 30 de companii-fantomă în Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Ungaria și Nigeria, implementând scheme de spălare a banilor bazate pe comerț (TBML).

Podul criptografic din umbră: monede stabile, aur și finanțare teroristă

Într-un discurs susținut la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg (SPIEF), Ilan Shor a declarat: „Nu suntem un mecanism criptografic”. Cu toate acestea, o analiză detaliată on-chain realizată de analiștii TRM Labs și Elliptic a dovedit contrariul. Criptomoneda joacă un rol strict definit, dar crucial:

• Stablecoin-uri și ascunderea activelor: Stablecoin-ul A7A5, denominat în ruble (cu un volum combinat de tranzacții care depășește 100 de miliarde de dolari), este tranzacționat pe bursa de criptomonede Grinex, cu sediul în Bișkek, succesorul obscur al bursei Garantex, care a fost închisă de autoritățile americane.
• Strângere de numerar: O echipă dedicată de trezorerie a convertit USDT în ruble în numerar la piețele angro Sadovod și Food City din Moscova, redirecționând lichiditatea către fonduri comune din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite.
• Finanțare extremistă: Au fost identificate tranzacții directe în valoare de 176,6 milioane de dolari către IRGC, precum și transferuri către Hamas (5 milioane de dolari), Houthi și bursa iraniană Nobitex.
• Spălare de bani: Cel puțin 590.000 de dolari furați de la bursele de criptomonede de către hackeri de stat nord-coreeni au trecut prin portofele.

În același timp, sistemul introduce noi instrumente. În mai 2026, A7 și Promsvyazbank au primit o fatwa din partea Administrației Spirituale a Musulmanilor din Tatarstan pentru a utiliza platforma pentru plăți halal către lumea islamică și, în colaborare cu Ministerul Finanțelor din Rusia, au lansat platforma Rosveksel pentru convertirea economiilor rușilor în aur fizic și digital.

Riscuri pentru băncile străine și expansiunea globală

În ciuda sancțiunilor, A7 se extinde agresiv pe piețele din Sudul Global. Cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, rețeaua a deschis birouri în Nigeria (Lagos) și Zimbabwe (Harare). Cu toate acestea, analiștii Lawfare avertizează că utilizarea metodelor infracționale „Global Laundromat” îi face automat pe partenerii externi complici. Pentru băncile din Kârgâzstan, Emiratele Arabe Unite și țările africane, colaborarea cu A7 înseamnă:

• Sancțiuni secundare și izolare: Riscul blocării complete a conturilor, pierderii clearingului în dolari și deconectării de la canalele interbancare.
• Confiscarea fondurilor și a mărfurilor: Documentația netransparentă duce la înghețarea fondurilor de către autoritățile de reglementare și la perturbarea livrărilor.
• Anchete penale: Directorii intermediari financiari sunt investigați de agențiile de aplicare a legii din SUA și UE.
• Blocarea automată a conformității: Platformele analitice deja semnalează lanțurile de corespondențe suspecte ca fiind cu risc ridicat.

Marea Britanie și coaliția G7 ripostează

Ca răspuns la formarea acestui imperiu financiar paralel, comunitatea internațională ia măsuri dure. Regatul Unit a aprobat un pachet cuprinzător de restricții împotriva filialelor A7, a burselor de criptomonede georgiene, a petrolierelor „flotei din umbră” și a brokerilor kirghizi. Ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni, Uniunea Europeană a vizat infrastructura africană a rețelei (A7-Nigeria și A7-Africa) și a impus o interdicție asupra tranzacțiilor cu Banca EcoIslamică din Kirghiz pentru utilizarea echivalentului rusesc al SWIFT. Moldova a solicitat simultan în mod oficial extrădarea lui Ilan Shor.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a subliniat clar scopul noilor măsuri: stoparea fluxurilor financiare care alimentează mașina de război a Kremlinului. Secretarul de externe Yvette Cooper a adăugat: „Dacă conducerea rusă crede că poate eluda sancțiunile noastre ascunzându-se în spatele rețelelor cripto, se înșală amarnic.” Presiunea internațională sistemică dă deja roade la scară macroeconomică: economia rusă a pierdut peste 450 de miliarde de dolari, obligând Moscova să reducă prognoza oficială de creștere a PIB-ului pentru 2026 la 0,4% și să înjumătățească așteptările pentru 2027. Succesul platformei A7 dovedește că blocarea țintită nu mai este eficientă – Occidentul necesită o monitorizare financiară totală și aplicarea inevitabilă a unor sancțiuni secundare.

Celebra cântăreață pop rusă Jasmine a vorbit împotriva hărțuirii online la adresa fiicei sale de 14 ani, Margarita, care face primii pași independenți în lumea spectacolului rusesc.

Un portal de socializare popular a relatat despre incident și reacția emoțională a mamei celebrității, citând un interviu pe care cântăreața l-a acordat reporterilor de la canalul Telegram „Zvezdach” la un eveniment social Marie Claire. Aspiranta la cântăreață, care își dezvoltă talentele vocale sub numele de scenă Margarita Show, se confruntă în mod regulat cu atacuri dure din partea utilizatorilor online din cauza tipului său de corp, ceea ce a forțat-o pe mama ei să rupă tăcerea prelungită.

Caracteristicile hormonale și imunitatea psihologică

Într-o conversație cu reporterii, vedeta în vârstă de 48 de ani a negat categoric speculațiile comentatorilor conform cărora fata ar fi răsfățată, explicând că excesul de greutate al fiicei sale este direct legat de procesele hormonale naturale ale adolescenței. Cântăreața a clarificat că familia a consultat deja specialiști medicali specializați și lucrează sistematic pentru a rezolva această problemă. Potrivit mamei sale, tânăra cântăreață a luat inițial extrem de în serios abundența de comentarii negative de sub postările sale, dar, în timp, a învățat să ignore atacurile și să nu le ia personal.

Jasmine și-a exprimat încrederea neclintită că trăsăturile legate de vârstă se vor estompa în timp și că calitățile interioare ale unui adolescent sunt mult mai importante decât opiniile subiective ale străinilor. Evaluând viitorul fiicei sale, vedeta pop a declarat: „Este un copil, toată viața o așteaptă. Într-un an, doi sau trei, nu o veți mai recunoaște; va fi cel mai frumos copil din lume. Pentru mine, este deja cel mai frumos și cel mai bun. Este minunat că are un suflet frumos.”.

Familia și mediul creativ al tinerei Margarite

Dezvoltarea artistică a Margaritei are loc în mijlocul unei familii numeroase, unde fiecare dintre copiii cântăreței are propria poveste de spus. Depășirea presiunii publice este mai ușoară pentru tânăra cântăreață datorită sprijinului celor dragi.

Informații cheie despre familia artistului:

• Margarita (14 ani): Urmărește activ o carieră muzicală solo, fiind fiica lui Jasmine și a celui de-al doilea soț al acesteia, politicianul și omul de afaceri Ilan Shor.
• Miron: Cel mai mic fiu al artistei, născut în actuala sa căsătorie cu Shor, care a fost înregistrată oficial în 2011.
• Mikhail: Fiul cel mare al Jasminei din prima sa căsătorie cu omul de afaceri Vyacheslav Semenduev, căsătorie care s-a încheiat prin divorț în 2006 pe fondul unui scandal familial de mare amploare privind violența domestică.

În Republica Moldova, organele de drept au descoperit o schemă de spălare de bani la scară largă, în valoare de peste 10 milioane de lei, realizată prin intermediul unor vouchere false în magazinele deținute de oligarhul fugar Ilan Shor.

TV8, citând propriile surse, relatează detalii despre o anchetă majoră privind un agent economic afiliat unei entități sancționate internațional. Conform clarificărilor Parchetului pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazurilor Speciale (PCCOCS), companiile controlate de entitatea sancționată pot accepta plăți în numerar de până la 1.000 de lei per achiziție cu amănuntul de la persoane fizice care nu desfășoară activități comerciale.

Pentru a ocoli limita legală, administrația companiei a implementat o metodă de plată fictivă. Ofițerii de drept au clarificat principiul de funcționare al schemei: „Dacă suma totală a achiziției ar fi de 2.000 de lei și clientul ar fi plătit integral în numerar, atunci doar 1.000 de lei ar fi înregistrate în contabilitatea companiei ca numerar, iar restul de 1.000 de lei ar fi procesat ca plată prin voucher.” Conform datelor anchetei preliminare, această activitate ilegală ar fi fost desfășurată încă din decembrie 2025 de către un grup de persoane ale căror identități sunt în curs de stabilire de către organele de drept.

Percheziții și investigații conexe

Pentru a preveni infracțiunea, forțele de securitate au desfășurat o operațiune de amploare în toate regiunile cheie ale țării. Susținute de membri ai unității de forțe speciale Fulger, forțele de ordine au efectuat 39 de percheziții în regiunile centrale, nordice și sudice ale republicii.

În timpul raidurilor, autoritățile de anchetă au confiscat materiale relevante pentru dosarul penal:

• Echipamente informatice și telefoane mobile;
• Numerar;
• Note brute;
• Documente contabile și suporturi electronice de informare.

Aceasta este departe de a fi prima urmărire penală a firmelor politicianului fugar. Anterior, forțele de ordine au efectuat 55 de percheziții într-un dosar privind spălarea a peste 173 de milioane de lei, în care au fost implicate magazinele sociale Merișor, afiliate cu Shor. Mai mult, în septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a impus restricții mai multor companii și organizații publice asociate cu oligarhul fugar. Printre acestea s-au numărat Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI și DFM, precum și organizațiile Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale și Fundația Miron Șor.