Cazul Cartagina: NABU dezvăluie legături obscure între generalii serviciilor secrete și crima organizată

O anchetă efectuată de NABU și SAP, în cadrul cazului de amploare „Cartagina”, a scos la iveală dovezi ale unor legături strânse între elemente criminale și anumiți înalți oficiali ai forțelor de ordine din Ucraina.

Potrivit al BBC, detectivii l-au reținut pe generalul SBU, Serhiy Duka, care anterior a ocupat funcția de prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statalității Naționale. Parchetul Anticorupție se pregătește să depună o petiție pentru arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, generalul, cu numele de cod „Akim”, a abuzat de funcția sa oficială pentru a rezolva problemele unei organizații criminale din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, al Procuraturii Generale și al Poliției Naționale. Ancheta a fost marcată de tensiuni deschise: un ofițer de rang înalt din serviciul de securitate i-a amenințat pe detectivi cu o armă, iar „forțele speciale SBU au sosit la locul percheziției”, după care șeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad, i-a concediat imediat pe cei doi indivizi implicați în anchetă. Nu au existat comentarii din partea Poliției Naționale sau a Procuraturii Generale.

Arhitectura sindicatelor: de la scheme frauduloase la combaterea drogurilor

Anchetatorii îl identifică pe Andriy Osipov, multi-condamnat și poreclit „Kriminal”, drept figura cheie a organizației. Acesta avea legături extinse în cercurile de aplicare a legii printre locuitorii regiunii Jitomir. Documentele anchetei notează: „Kriminal a intrat în atenția NABU și SAPO în 2022, când a extorcat un milion de dolari în numele SBU pentru neextrădare”. Persoana în cauză era cetățeanul rus Alexander Kuznetsov, acuzat de contrabandă cu 400 kg de cocaină și care a murit în 2024. O parte din sumă, conform înregistrărilor audio citite în instanță, ar fi fost destinată conducerii SBU. După cum notează proiectul Slidstvo.Info, „potrivit anchetatorilor, în înregistrări, Osipov discută despre soția lui Malyuk, Iulia, și își amintește de trecutul lor comun, numindu-l un «huligan Korostyshevsky» (Vasyl Malyuk și Andriy Osipov sunt din acest oraș din regiunea Jitomir), care atinsese un rang înalt.” Un alt fragment a consemnat statutul contactului: „Interlocutorul lui Osipov s-a plâns de volumul extrem de mare de muncă de după numirea sa: ședințe constante ale Consiliului de Securitate, conferințe telefonice cu președintele și așa mai departe. Această conversație a avut loc pe 20 iulie 2022 - la două zile după ce Vasyl Malyuk a fost numit șef interimar al SBU.”.

Activitățile sindicatului au cuprins mai multe industrii ilegale care se bucurau de acoperire:

• Centre de apel frauduloase: o rețea de 52 de sucursale avea peste 2.700 de angajați și transfera 7.000 de dolari pe lună în criptomonede către forțele de securitate din fiecare locație; în timpul inspecțiilor, generalul „Akim” a sugerat „schimbarea adreselor, mutarea în apartamente și devenirea unui gherilă”.
• Trafic de droguri Khimprom: liderul grupării „mexicane” controla lanțul de magazine U420, a cărui schemă se baza pe lacune legale: „Afacerea [U420] este construită pe vânzarea unei soluții care conține o substanță interzisă. Pentru a ocoli interdicția de distribuție a canabisului, acesta este amestecat cu alte substanțe folosind o formulă care nu este interzisă oficial de legislația ucraineană. Acesta este punctul slab al schemei. Dacă compoziția soluției este considerată interzisă, rețeta va trebui schimbată și toate stocurile vor trebui distruse.” O tentativă de a mitui conducerea Ministerului Afacerilor Interne cu 500.000 de dolari a eșuat din cauza unei anchete jurnalistice, în urma căreia s-a discutat despre răzbunarea împotriva jurnalistului Denis Bigus: „Lăsați-l să-l bat [rău], pentru că dacă șobolanul ăsta nu filmează ceva despre noi astăzi, atunci filmează peste șase luni. Altfel, dacă îi arunc acid în față, va fi [complet] neprezentabil.” Lăsați-l, [pe scurt], să se ducă și să facă videoclipuri pentru copiii lui cu [fața] lui urâtă... Vorbiți cu serviciul. Au o imaginație mai bună pentru a complota."
• Contrafacere și violență: Grupul a echipat o tipografie cu matrici holografice pentru a produce bancnote euro contrafăcute.

Resursa de putere a unui grup criminal și limitele legale ale jurisdicției biroului

Mușamalizarea violentă a crimelor a fost efectuată de ofițeri de poliție activi: „Unul dintre membrii [grupării], poreclit «Consultant», care deținea funcția de șef adjunct al Departamentului de Investigații Criminale din Regiunea Kiev, a asigurat acoperire operațională: a raportat absența planurilor de interceptare și a supravegheat evacuarea în siguranță a autorilor infracțiunilor violente.” Mai mult, materialele de investigație subliniază: „Detectivii au stabilit, de asemenea, că membrii organizației criminale au fost implicați în acte de tortură la comandă, răpiri, extorcare de milioane de dolari din subsoluri și alte infracțiuni violente”, inclusiv în străinătate. Șeful unității de detectivi NABU, Oleksandr Abakumov, a recunoscut deschis că investigarea unor astfel de cazuri penale generale nu intră sub incidența mandatului standard al agenției. Cu toate acestea, acest pas a fost un răspuns la o criză sistemică de încredere în alte agenții de aplicare a legii, mai ales că prima parte a cazului „Cartagina” se încheiase deja cu fuga fostului procuror general Ruslan Kravchenko în străinătate. În prezent, nu există nicio reacție publică din partea conducerii statului la faptele publicate.

Citeşte mai mult