Arhitectul Imperiilor din Umbră: Cum a transformat oligarhul fugar Ilan Shor frauda financiară într-o armă hibridă a Kremlinului

Oligargul moldovean fugar Ilan Șor, condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în țara sa natală pentru fraudă bancară masivă, a construit în ultimii ani o vastă rețea de structuri financiare, contabile și socio-politice care operează în Rusia și în spațiul post-sovietic.

În timp ce Chișinăul oficial și partenerii occidentali consideră activitățile sale ca o încercare de a destabiliza instituțiile democratice, politicianul însuși neagă acuzațiile și prezintă proiectele sale drept ajutor umanitar pentru cetățeni.

Cazul „furtului secolului” și mutarea la Moscova

Biografia lui Shor a fost legată de marile afaceri încă din tinerețe: așa cum relatează , la vârsta de 18 ani, a devenit șeful ShorHolding, care cuprindea lanțul de magazine duty-free Dufremol, administrarea Aeroportului Internațional Chișinău și participații la trei dintre cele mai importante bănci ale țării.

Între 2012 și 2014, aceste instituții financiare s-au aflat în centrul așa-numitului „furt al secolului” - sifonarea a aproximativ 1 miliard de dolari (aproximativ 12% din PIB-ul Moldovei) prin credite negarantate și conturi offshore în străinătate. În urma anchetei din 2015, Shor a depus mărturie împotriva fostului prim-ministru Vlad Filat (condamnat la nouă ani) și a omului de afaceri Veaceslav Platon (condamnat la 18 ani). În același timp, omul de afaceri s-a implicat în politica publică: a fost ales primar al orașului Orhei, ceea ce i-a acordat temporar imunitate față de urmărirea penală, iar ulterior a devenit membru al parlamentului.

În 2017, o instanță de fond din Republica Moldova l-a condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare, iar în 2023, Curtea de Apel i-a majorat pedeapsa la 15 ani de închisoare. Până atunci, Shor părăsise deja țara, mutându-se mai întâi în Israel și apoi stabilindu-se la Moscova, unde a primit oficial cetățenia rusă în mai 2024.

Ancheta RISE Moldova noteazăcă familia politicianului deține proprietăți în satul Rozhdestveno, lângă Moscova, înregistrate pe numele soției sale, Sara Shor (cântăreața Jasmine). În aceeași perioadă, Shor și-a intensificat activitățile publice în Rusia: la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Margarita Simonyan, redactor-șef al grupului media Rossiya Segodnya, l-a numit „creierul ideologic” al organizației non-profit „Eurasia”, creată pentru a dezvolta legături umanitare și culturale cu statele post-sovietice.

Ecosistemul de compensare și decontare a sancțiunilor „A7”

În contextul sancțiunilor internaționale impuse sectorului financiar rusesc, Shor s-a implicat în crearea unor canale de plată alternative. Potrivit anchetatorilor RISE Moldova, platforma de plăți A7 a fost creată , cu sucursale și entități juridice partenere în Emiratele Arabe Unite (Favnir LLC-FZ) și Kârgâzstan.

Instrumentul cheie de tranzacție a fost stablecoin-ul A7A5, fixat la rubla rusească, convertibil prin intermediul platformei Grinex în criptomoneda internațională USDT pentru a susține tranzacțiile de comerț exterior și achiziționarea de bunuri importate. Analiștii de la Verstka au estimat profitul net al companiei-mamă a holdingului pentru primele patru luni de funcționare la 2,44 miliarde de ruble.

Amploarea platformei a fost dezvăluită public. În timpul unei teleconferințe la Vladivostok, Ilan Shor a declarat:

„Până în prezent, în 10 luni de funcționare, am procesat tranzacții în valoare de peste 7,5 trilioane de ruble, executând zilnic între 1.500 și 2.000 de tranzacții... Astăzi, având în vedere că peste 50% din totalul tranzacțiilor noastre sunt în țări asiatice, am decis să deschidem un centru financiar aici.”.

Acuzații de interferență electorală și proteste stradale

În paralel cu operațiunile sale financiare, politicianul a condus blocul de opoziție „Victorie”, care a reunit susținătorii partidului Șor, interzis în Moldova. Deputata Marina Tauber rămâne cea mai apropiată aliată a omului de afaceri în coordonarea campaniilor politice.

Potrivit Deutsche Welle, participanților la protestele antiguvernamentale de la Chișinău li s-au oferit plăți în numerar pentru participarea la tabere de corturi și pichete. Însuși Șor și-a recunoscut deschis sprijinul financiar pentru protestatari, numind aceste fonduri „compensații pentru salariile pe care oamenii nu le-ar primi dacă ar veni la protest”.

La rândul lor, agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) raportează un mecanism sistemic de finanțare sub acoperire a activității politice:

• Scheme de transferuri directe: Conform publicației „Important Stories”, citând organe de anchetă, peste 130.000 de cetățeni moldoveni au primit fonduri în valoare totală de aproximativ 15 milioane de dolari prin intermediul conturilor PSB și cardurilor sistemului de plăți Mir, încasate în Transnistria.
• Coordonarea rețelei: activitatea de protest a fost organizată prin canale automate de mesagerie, unde a fost înregistrată prezența la mitinguri.
• Campanii de informare: Reporterii de investigație sub acoperire au documentat activitatea fabricilor de conținut pe rețelele de socializare; în materialele publicate, coordonatoarea rețelei, Alina Zhuk, a cerut livrarea promptă a fondurilor: „Ascultați, puteți aduce bani de la Moscova... Eu trebuie doar să plătesc salariile oamenilor mei.
• Sprijin material și logistic: Un raport SIS, divulgat prin scurgere, menționează posibila furnizare de servicii de transport aerian și consultanță de către entități legate de omul de afaceri rus Roman Abramovici (reprezentanții omului de afaceri nu au comentat aceste acuzații).

Blocarea canalelor și poziția părților

În perioada premergătoare alegerilor prezidențiale și referendumului privind integrarea europeană, autoritățile moldovene au luat o serie de măsuri pentru combaterea fluxurilor financiare: conturile participanților la rețea au fost blocate, iar organele de drept au efectuat o serie de percheziții și rețineri ale coordonatorilor la fața locului.

Ca răspuns, Shor a anunțat reducerea forțată a unor inițiative sociale din țară. Într-un comentariu publicat de The Insider, politicianul a acuzat conducerea Republicii Moldova de exproprierea fondurilor caritabile:

„Fondurile pe care le transferăm sunt complet blocate, angajații noștri au fost arestați — vedeți și știți toate acestea... Numai în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am trimis pentru a sprijini cetățenii moldoveni.”.

Însuși politicianul insistă în mod constant că deciziile judecătorești și dosarele penale împotriva sa sunt urmărire penală motivată politic din partea actualei președinte Maia Sandu și a partidului PAS. Autoritățile moldovene, dimpotrivă, insistă că fondurile utilizate au fost de natură criminală și continuă să ceară extrădarea omului de afaceri pentru a-și ispăși pedeapsa.

Citeşte mai mult