Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că infrastructura online a bursei rusești de criptomonede Garantex a fost dezmembrată prin eforturi comune ale SUA, Germaniei și Finlandei. Potrivit unei surse oficiale, Serviciul Secret al SUA a confiscat numele de domeniu ale site-urilor web asociate cu administrarea și operațiunile bursei, marcând o lovitură importantă dată operațiunilor sale financiare ilicite.
În timpul anchetei, doi administratori Garantex au fost acuzați de:
- Alexey Beschokov (locuiește în Rusia, are cetățenie lituaniană) este acuzat de eludare a sancțiunilor și desfășurare de afaceri neautorizate legate de transferul de fonduri;
- Alexander Mira Serda este acuzat de conspirație în vederea spălării de bani.
Potrivit Ministerului Finanțelor, bursa a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari din aprilie 2019. Este important de menționat că SUA au impus sancțiuni împotriva Garantex în aprilie 2022, ceea ce crease deja o presiune semnificativă asupra operațiunilor bursei.
Platforma de schimb s-a aflat recent în pragul colapsului total după ce stablecoin-ul Tether a blocat portofelele digitale de pe platformă, forțând-o să își suspende operațiunile. Firma de cercetare TRM Labs a declarat în postarea sa pe blog: „Închiderea Garantex marchează o etapă importantă în lupta împotriva tranzacțiilor financiare ilicite”, adăugând că entitățile sancționate încearcă adesea să ocolească restricțiile continuând să opereze sub nume noi.
