Toți cei opt jurați de la Tribunalul Orășenesc Moscova l-au găsit vinovat pe Andrei Torkunov, șeful unei organizații criminale. Anchetatorii cred că acesta este șeful unui cartel de droguri legat de un politician și oligarh moldovean fugar, potrivit publicației rusești RBC .
Torkunov este acuzat de ocuparea unei poziții înalte în ierarhia criminală; de jaf comis de un grup la scară deosebit de mare; și de extorcare comisă de un grup la scară deosebit de mare. Publicația clarifică faptul că acuzațiile se referă la organizarea furnizării de hașiș marocan către Rusia prin Spania.
Potrivit anchetatorilor, Torkunov, cunoscut în cercurile criminale sub porecla Turok, a condus un cartel de droguri din Rusia, legat de Vladimir Plahotniuc.
Materialele dosarului, care sunt investigate de Departamentul pentru Investigarea Criminalității Organizate în Sfera Traficului Ilegal de Droguri, arată că asociații oligarhului moldovean au organizat un „canal stabil de contrabandă pentru furnizarea de hașiș narcotic din Europa către Rusia în cantități deosebit de mari”.
Potrivit anchetatorilor, grupul a ambalat hașișul în containere sigilate, l-a încărcat în loturi de 300 de kilograme pe ambarcațiuni mici, le-a echipat cu dispozitive de urmărire GPS și l-a aruncat în apele internaționale ale Strâmtorii Gibraltar. Acolo, au fost recuperate de mici ambarcațiuni de pescuit. Drogurile au fost depozitate în case de țară și ferme din provinciile spaniole Huelva, Sevilla și Malaga. Acestea au fost transportate în UE și CSI în vehicule cu compartimente ascunse.
În august 2016, un moldovean a fost arestat la Moscova după ce în Range Rover Sport-ul său au fost găsite 13,6 kg de hașiș. Forțele de ordine au găsit drogurile într-un compartiment ascuns, dotat cu o încuietoare electromecanică. Vehiculul ar fi putut transporta până la 200 kg de droguri. Ancheta i-a identificat pe Oleg Pruteanu, alias Borman, și Torkunov ca organizatori ai transportului. Curierul a primit câteva mii de euro per transport, în timp ce profiturile organizatorilor s-au ridicat la zeci de mii.
În iunie 2019, Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei l-a acuzat în lipsă pe Plahotniuc de conducerea și participarea la o organizație criminală. Omul de afaceri moldovean a fost, de asemenea, acuzat de 28 de capete de acuzare pentru contrabandă și trafic de droguri la scară deosebit de mare.
Însuși Plahotniuc, prin intermediul avocaților săi, a negat acuzațiile de conducere a unei organizații criminale și trafic de droguri.
