По данным рассказал «Коммерсантъ», с 9 августа в России вступает в силу новое постановление правительства, которое требует от целого ряда компаний — от операторов связи до ювелирных салонов — искать среди клиентов не только потенциальных террористов, но и «экстремистов».
Теперь им придётся докладывать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях, подпадающих под более широкий спектр нарушений.
Круг обязанностей расширился: теперь под контроль попадают не только сделки, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и любые подозрения на поддержку «экстремистской деятельности». В список попали сервисы по приёму платежей, продавцы недвижимости и драгметаллов, организаторы азартных игр и операторы связи.
Юридические лица обязаны в течение месяца адаптировать внутренние правила под новые реалии — идентифицировать клиентов, присваивать им категорию риска, анализировать активность и сообщать о странных действиях. Если не успеют — будут наказаны. Размер штрафа — до 100 тысяч рублей.
Анастасия Матвеева из компании ДРТ пояснила, что это «один из дополнительных инструментов контроля» в борьбе с экстремизмом: «на организации и ИП накладываются обязанности в этой части». Компании должны не просто обновить регламенты, но и обучить персонал — теперь выявление “опасных” клиентов станет новой нормой.
Вероника Иванова из Kept напоминает: бизнесу стоит поторопиться. Если внутренние инструкции не будут приведены в соответствие вовремя, нарушителя ждёт административная ответственность по статье 15.27 КоАП РФ. Предупреждение или штраф — не гипотетическая угроза, а прямая перспектива.
Таким образом, государство окончательно перекладывает часть функций спецслужб на бизнес. Кто не справится — заплатит. Или больше.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.