Громкое расследование OCCRP, вскрыло масштабные денежные вливания в Россию за считанные недели до начала полномасштабного вторжения в Украину.
С 11 января по 23 февраля 2022 года в страну было ввезено наличных валют на сумму более 12 миллиардов долларов. Львиную долю — 10 миллиардов — поставил Raiffeisen Bank.
Всего зафиксированы 272 транспортировки валюты, из которых 189 связаны с Raiffeisen. Для сравнения: в предыдущие пять лет средний объем одной поставки составлял около 13,4 миллиона долларов, а в рассматриваемый период — 53 миллиона. Купюры везли из США, Великобритании, Швейцарии, стран Европы и даже из Гонконга.
Получателем по российской стороне выступала компания «ТБСС», известная как крупнейший таможенный брокер, через которую идет почти весь экспорт алмазов. Конечный получатель валюты остаётся в тени — OCCRP указывает, что данные неполные и не позволяют установить, кому именно предназначались эти суммы.
Поставки продолжались даже после 24 февраля. Представители Raiffeisen, Bank of America и инкассаторской компании Brink’s заверили, что не нарушали санкционного законодательства: официальные запреты на ввоз наличной валюты в Россию были введены только после начала боевых действий.
Сейчас Bank of America и Brink’s не ведут бизнес в РФ, а Raiffeisen — последний из крупных западных банков, всё ещё работающий в России, несмотря на риск попасть под санкции США. По информации Bloomberg, его российское подразделение накопило прибыль в размере 4,4 миллиарда евро, доступ к которой банк фактически потерял.
Что касается «ТБСС», её глава Сергей Хирьяков ранее владел частью российского филиала Brink’s и считался фаворитом на покупку здания «Алмазный мир» — логистического центра по обороту драгметаллов. Однако приватизация сорвалась из-за внутренних конфликтов. В сентябре 2024 года Хирьяков был арестован по обвинению в даче взятки. Детали дела не раскрываются.
