Токаев обвинил Россию в отмывании $14 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по борьбе с финансовыми преступлениями сообщил о масштабном выводе средств через казахстанский банк. По его словам, через финансовую организацию прошло более 7 трлн тенге, почти $14 млрд. Эти деньги поступили «из сопредельной страны», что прозвучало как прозрачный намёк на Россию. Токаев назвал произошедшее «возмутительным фактом» с точки зрения закона, экономики и политики.

Банковские схемы и «дроп-карты»

Заявление прозвучало на фоне ужесточения контроля за операциями россиян в Казахстане. Власти выявили масштабное использование карт нерезидентами для отмывания доходов. Как ранее сообщали регуляторы, более 90% владельцев карт, замешанных в таких схемах, не являлись резидентами страны. За год зафиксировано 6,2 тыс. случаев использования «дроп-карт» на сумму 24 млрд тенге.

По данным СМИ, в схемах участвовали посредники. Они помогали россиянам получать ИИН и открывать счета. Часть клиентов уже получила уведомления о расследованиях.

Как Казахстан закрывает лазейки

После санкций против России дистанционное оформление карт стало массовым. С 2024 года власти начали поэтапно перекрывать эти каналы. Запрещена удалённая выдача ИИН, часть номеров аннулирована. Банковское обслуживание нерезидентов заметно ужесточили.

В 2025 году предложены новые меры контроля:

ежемесячная идентификация иностранцев без ВНЖ
биометрическая проверка клиентов
не более одной карты сроком до 12 месяцев
особый контроль переводов свыше $1000

Под надзор также попали клиенты младше 25 лет без подтверждённых доходов.

Криптовалюты под ударом

Токаев отдельно отметил проблему криптовалют. Он заявил, что Казахстан входит в число лидеров по незаконному выводу капитала через цифровые активы. В стране уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников. Их совокупный оборот превысил 62 млрд тенге.

Ранее финансовые власти сообщали о закрытии сервиса RAKS exchange. Платформа с оборотом $224 млн сотрудничала с 20 даркнет-маркетплейсами. Их аудитория превышала 5 млн пользователей.