мошенничество

Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тыс. т меди, купленной у российской компании, выяснил Bloomberg. По данным агентства, товар в итоге оказался в Турции и был не медью, а дешевым гранитом

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, занимающийся в том числе международной торговлей, начал расследование из-за исчезновения крупной партии меди, купленной в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конгломерат купил 2 тыс. т рафинированной меди (стоимостью порядка $20 млн) у российской Региональной металлургической компании в конце прошлого года, товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако в итоге груз прибыл в Турцию и на практике оказался гораздо более дешевым гранитом, рассказали источники.

Wuchan Zhongda Group начал расследование инцидента и направил своих сотрудников в Россию, однако по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Была ли заключена сделка на бирже или напрямую, Bloomberg не уточняет.

Агентство напоминает, что международный рынок по торговле металлами неоднократно оказывался замешанным в скандалах, связанных с мошенничеством. Как ранее писал Bloomberg, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее такие квитанции можно подделать, и, по данным агентства, мошенники все чаще прибегают к этой схеме.

Чистый импорт рафинированной меди из России в Китай в 2022 году составил 3,64 млн т, однако уже в первой половине 2023 года упал до минимума за четыре года — до 1,65 млн т (на 12% меньше, чем годом ранее). Как отмечает Bloomberg, этот металл активно используют в строительстве, передаче электроэнергии и экологически чистой энергетики.

Читать в источнике

Сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) екатеринбургской полиции раскрыли уголовное дело о мошенничестве, где главным фигурантом стал директор ООО «Легион» Денис Агафуров.

По версии следствия, он заключил два договора с заводами на поставку металла, но не выполнил их и не вернул деньги. Подробности дела URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В первом случае Агафуров заключил договор с „НИИпроектасбестом“ (в компании корреспонденту это подтвердили — прим. URA.RU.) о поставке металлопродукции на сумму 229 тысяч рублей. Это было в сентябре прошлого года. Однако металла на предприятии так и не дождались, и деньги директор „Легиона“ не вернул», — объяснил собеседник агентства.

Во время расследования выяснилось, что аналогичный эпизод был в 2022 году на Егоршинском радиозаводе. Тогда Агафуров действовал от имени руководителя ООО «Цветметсплав», где раньше действительно был учредителем и владел 83% бизнеса — это следует из данных системы СБИС.

«С радиозаводом Агафуров заключил договор на поставку металлопродукции на сумму 670 тысяч рублей. Потом опять же уклонился от поставки, а деньги не вернул», — добавил инсайдер.

Полицейские, предположительно, задержали Агафурова в Сочи, где он проживает. Во время обыска у него дома изъяли несколько сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и служебные документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Агентство готово предоставить ему или его представителю возможность высказать свою позицию.

Читать в источнике

Сотрудника Минобороны Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве.

Офицер Вертелецкий из департамента по обеспечению государственного оборонного заказа стал пятым по счету задержанным за последний месяц из Минобороны или армии.

Офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в мошенничестве 21 мая, сообщил источник РБК.

Собеседник «Известий» рассказал, что речь идет о получении взятки. Ранее о задержании Вертелецкого сообщали военкоры, в том числе Юрий Котенок.

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, Вертелецкий отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

«Ведомости» пишут, что он возглавлял управление цифрового развития и управление государственными информационными ресурсами.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

За последние недели задержали несколько сотрудников Минобороны, в том числе высокопоставленных. Так, 23 апреля был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Замминистра получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера» со стороны подрядчика Минобороны на сумму 1,185 млрд руб. Иванов свою вину не признал.

Затем 13 мая был задержан начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов: ему инкриминируют ту же статью, что и Иванову. Военного подозревают в получении взятки от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Кузнецов не признал вину.

Накануне, 22 мая, был задержан начальник главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, тоже за получение взятки в размере 36 млн руб. от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», он не признает вину, передает ТАСС.

Шамарину вменяют ту же статью, что Иванову и Кузнецову. По ней всем троим грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще один задержанный, связанный с Минобороны, — бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. в Запорожской области в прошлом году, закупленных администрацией для оборонительных укреплений. Попов не признал вину.

Читать в источнике

Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов, который руководил боями за Работино в Запорожской области, арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее об аресте генерала без ссылок на источники писал телеграм-канал «Два майора». По его данным, 17 мая 235-й гарнизонный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В сообщении канала уточняется, что это дело заводили в отношении заместителя Попова, но потом фигурантом стал и он сам. Вместе с ним по делу якобы проходят бизнесмен из Краснодарского края и некое «высокопоставленное должностное лицо ЮВО».

Объектом мошенничества, как утверждают «Два майора», стали 2 тысячи тонн металлоизделий, купленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Из этих изделий в зоне ответственности 58-й Армии должны были строиться инженерные сооружения линии обороны.

Предприниматель из Краснодарского края, также проходящий по делу, якобы подозревается в сбыте этой гумпомощи за пределами региона.

«Упоминаемая сумма [ущерба] — более 100 млн рублей», — пишут «Два майора».

«Судя по всему, новое руководство Минобороны решило не ограничивать наказание лишь формальной отставкой с должности», — комментирует новость об аресте Попова «Военный осведомитель».

Об аресте генерала Попова пишет и политолог Сергей Марков. В его телеграм-канале утверждается, что бывший командующий 58-й армией взят под стражу «за коррупцию, за продажу налево металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линии обороны».

«Он был ещё летом 2023 года отстранён от командования. А теперь вот пришли к нему. Масштабная чистка армии России продолжается», — рассуждает Марков. Провоенный канал «Сварщики» называет арест Попова «первыми результатами аудита», который, как считают эксперты, в Минобороны должен провести Андрей Белоусов. «Кучно пошло», — соглашается «Белорусский силовик».

«Вряд ли эта «зачистка» исходит от Белоусова. И также непохоже на месть Генштаба, у главы которого, как помните, с Поповым был конфликт — давайте без наговоров. Мне кажется, это подстава с левой ответственностью. Зная нашу бюрократию, могут использовать бумагу с его подписью, а конструкции, допустим, были уничтожены ракетным ударом. Давайте ждать и разбираться», — призвал ведущий радио «КП» Иван Панкин.

«Я хочу напомнить, что генерал-майор Иван Попов один из самых уважаемых генералов в армии. Он один из тех, кто командуя своими подчинёнными остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года», — комментирует арест генерала автор провоенного канала Grey Zone.

Генерал Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года — по его собственным словам, из-за того, что не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

Mash пишет, что после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

«Не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самое главное — трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки, и массовые увечья наших с вами братьев от артиллерии противника», — объяснял Попов причины своего отстранения в обращении к военнослужащим 58-й армии.

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь», создателем которого является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, тогда писал, что отстранение Попова — это часть «охоты на ведьм», начавшейся после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина.

«Снова во главе стола встал принцип “заявил о проблеме — враг”», — поясняли авторы канала.

Читать в источнике