Беглый молдавский олигарх Илан Шор, заочно приговоренный на родине к 15 годам лишения свободы по делу о масштабном банковском мошенничестве, за последние годы выстроил разветвлённую сеть финансово-расчётных и общественно-политических структур, действующих на территории России и стран постсоветского пространства.
В то время как официальный Кишинёв и западные партнёры расценивают его деятельность как попытку дестабилизации демократических институтов, сам политик отвергает обвинения и позиционирует свои проекты как гуманитарную помощь гражданам.
Дело о «краже века» и переезд в Москву
Биография Шора с ранних лет связана с крупным бизнесом: как напоминает издание Kloop, в возрасте 18 лет он возглавил холдинг ShorHolding, объединявший сеть беспошлинной торговли Dufremol, управление международным аэропортом Кишинёва и доли в трёх ведущих банках страны.
В 2012–2014 годах эти финансовые институты оказались в центре так называемой «кражи века» — вывода около 1 млрд долларов (примерно 12% ВВП Молдовы) через необеспеченные кредиты и зарубежные офшорные счета. После начала расследования в 2015 году Шор дал показания против экс-премьера страны Влада Филата (осуждённого на девять лет) и бизнесмена Вячеслава Платона (получившего 18-летний срок). Параллельно предприниматель занялся публичной политикой: он был избран мэром города Оргеев, что временно предоставило ему судебный иммунитет, а затем получил депутатский мандат.
В 2017 году молдавский суд первой инстанции приговорил его к семи с половиной годам заключения, а в 2023 году Апелляционная палата ужесточила наказание до 15 лет тюрьмы. К тому моменту Шор уже покинул страну, выехав сначала в Израиль, а затем обосновавшись в Москве, где в мае 2024 года официально получил гражданство Российской Федерации.
В расследовании RISE Moldova отмечается, что в Подмосковье семья политика владеет недвижимостью в посёлке Рождествено, оформленной на его супругу Сару Шор (певицу Жасмин). В этот же период Шор активизировал публичную деятельность в РФ: на Петербургском международном экономическом форуме главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала его «идейным вдохновителем» некоммерческой организации «Евразия», созданной для развития гуманитарных и культурных связей с государствами постсоветского пространства.
Санкционный клиринг и расчетная экосистема «А7»
В условиях международных санкций против финансового сектора РФ Шор включился в создание альтернативных каналов расчётов. По данным расследователей RISE Moldova, при участии оборонного «Промсвязьбанка» (ПСБ) была сформирована расчётная платформа «А7» с филиалами и партнёрскими юрлицами в Объединённых Арабских Эмиратах (Favnir LLC-FZ) и Кыргызстане.
Ключевым инструментом транзакций стал стейблкоин A7A5 с привязкой к российскому рублю, конвертируемый через площадку Grinex в международный криптоактив USDT для обеспечения внешнеторговых операций и закупок импортной продукции. Аналитики издания «Вёрстка» оценили чистую прибыль материнской компании холдинга за первые четыре месяца работы в 2,44 млрд рублей.
Масштабы платформы были представлены публично. Во время телемоста во Владивостоке Илан Шор заявил:
«На сегодняшний день, за 10 месяцев работы, мы провели транзакций на сумму более 7,5 триллиона рублей, ежедневно выполняя от полутора до двух тысяч транзакций… Сегодня, учитывая, что более 50 процентов всех наших расчетов приходится на страны Азии, мы приняли решение открыть финансовый хаб здесь».
Обвинения в электоральном вмешательстве и уличные акции
Параллельно финансовым операциям политик возглавил оппозиционный блок «Победа», объединивший сторонников запрещённой в Молдове партии «Шор». Ближайшей соратницей бизнесмена в координации политических кампаний остаётся депутат парламента Марина Таубер.
По информации Deutsche Welle, участникам антиправительственных протестов в Кишинёве предлагались денежные выплаты за участие в палаточных городках и пикетах. Сам Шор открыто признавал факт финансовой поддержки митингующих, называя эти средства «компенсацией той зарплаты, которую люди не получат, придя на протест».
В свою очередь, молдавские правоохранительные органы и Служба информации и безопасности (SIS) заявляют о системном механизме скрытого финансирования политической активности:
- Схемы прямых трансфертов: как сообщало издание «Важные истории» со ссылкой на следственные органы, свыше 130 тысяч граждан Молдовы получили средства на общую сумму порядка 15 млн долларов через счета в ПСБ и карты платёжной системы «Мир», обналичивавшиеся на территории Приднестровья.
- Сетевая координация: организация протестной активности велась через автоматизированные каналы в мессенджерах, где велся учёт выходов на митинги.
- Информационные кампании: репортёры, проводившие расследование под прикрытием, зафиксировали работу фабрик контента в соцсетях; в опубликованных материалах координатор сети Алина Жук требовала оперативной доставки средств: «Слушай, можешь привезти денег из Москвы… Мне просто нужно выплатить зарплату моим людям».
- Материальная и логистическая поддержка: в отчёте SIS, попавшем в прессу, упоминается возможное предоставление авиационного транспорта и консалтинговых услуг структурами, связанными с российским предпринимателем Романом Абрамовичем (представители бизнесмена данные утверждения не комментировали).
Блокировка каналов и позиция сторон
В преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции власти Молдовы предприняли комплекс мер по противодействию финансовым потокам: счета участников сети были заблокированы, силовые ведомства провели серию обысков и задержаний координаторов на местах.
В ответ Шор заявил о вынужденном сворачивании части социальных инициатив в стране. В комментарии, опубликованном изданием The Insider, политик обвинил руководство Молдовы в экспроприации благотворительных средств:
«Средства, которые мы переводим, полностью заблокированы, наши сотрудники арестованы — вы всё это видите и знаете… Только за последние шесть месяцев Санду заблокировала и попросту украла 50 миллионов долларов, которые я направил на поддержку граждан Молдовы».
Сам политик последовательно настаивает на том, что судебные решения и уголовные дела против него являются политически мотивированным преследованием со стороны действующего президента Майи Санду и партии PAS. Власти Молдовы, напротив, настаивают на криминальном характере используемых средств и продолжают требовать экстрадиции бизнесмена для отбывания назначенного судом наказания.
