В Молдове правоохранительные органы выявили масштабную схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев, реализованную через подставные ваучеры в торговых точках беглого олигарха Илана Шора.
О деталях крупного расследования в отношении экономического агента, аффилированного с лицом под международными санкциями, сообщает телеканал TV8, ссылаясь на собственные источники. Согласно разъяснениям Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), подконтрольные подсанкционному лицу компании могут принимать от физлиц, не занимающихся бизнесом, наличные платежи на сумму не более 1000 леев за одну покупку в розничной торговле.
Для обхода установленного законодательством лимита администрация предприятия внедрила фиктивный алгоритм расчетов. Правоохранители уточнили принцип работы махинации: «если общая сумма покупки составляла 2000 леев и клиент полностью оплачивал ее наличными, то в бухгалтерии компании регистрировали наличными только 1000 леев, а оставшуюся тысячу оформляли как оплату ваучером». По предварительной информации следствия, данная незаконная деятельность велась с декабря 2025 года группой лиц, личности которых в данный момент устанавливаются правоохранительными органами.
Обыски и сопутствующие расследования
С целью пресечения правонарушения силовики провели масштабную операцию во всех ключевых регионах страны. При поддержке бойцов спецподразделения Fulger правоохранители провели 39 обысков в центральных, северных и южных районах республики.
В ходе рейдов следственные органы конфисковали материалы, имеющие значение для уголовного дела:
- Компьютерная техника и мобильные телефоны;
- Денежные средства;
- Черновые записи;
- Бухгалтерские документы и электронные носители информации.
Это далеко не первый случай уголовного преследования структур беглого политика. Ранее правоохранители провели 55 обысков по делу об отмывании более 173 миллионов леев, связанному с социальными магазинами «Merișor», аффилированными с Шором. Кроме того, в сентябре 2025 года Государственная налоговая служба ввела ограничения в отношении ряда компаний и общественных организаций, связанных с беглым олигархом. Среди них оказались Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI и DFM, а также организации «Pentru Orhei», «Proiecte sociale pentru Moldova», «Magazine Sociale» и фонд «Miron Șor».