Казахстанские правоохранительные органы пресекли деятельность крупной транснациональной преступной группы, которая организовала устойчивый канал незаконных поставок немаркированной табачной продукции из Кыргызстана.
Об успешном завершении масштабной спецоперации сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. По данным следствия, незаконный бизнес наладил житель Жамбылской области. Контрафактный товар сбывался через торговые точки в Таразе, а также транспортировался в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В состав преступного сообщества входили граждане Кыргызской Республики, которые полностью координировали логистику и обеспечивали финансовые взаиморасчеты. Чтобы скрыть многомиллионные денежные потоки от государственного контроля, участники преступной схемы использовали «хавалу» — неформальный метод, позволяющий осуществлять многомиллионные переводы без отражения в банковской системе. Это позволяло злоумышленникам успешно избегать стандартных процедур финансового мониторинга.
В результате скоординированных действий силовиков деятельность преступной сети была полностью блокирована. Правоохранители провели серию из более чем 30 обысков, в ходе которых из теневого оборота удалось изъять огромную партию нелегального табака. Суд уже санкционировал арест пяти ключевых фигурантов уголовного дела, а также наложил арест на три автомобиля, перевозивших немаркированные грузы. На данный момент следственные мероприятия продолжаются.
Экономический ущерб и результаты обысков
- Объем изъятого: Из незаконного оборота выведено свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет.
- Рыночная стоимость: Общая сумма изъятой контрафактной продукции составила 293 миллиона тенге.
- Потери бюджета: Сумма неуплаченных государству акцизов достигла 115 миллионов тенге.
