мошенничество

О масштабной волне блокировок написал Kommersant. С начала 2026 года банки временно ограничили операции 2–3 млн физлиц. Это связано с расширением критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. Ранее ежемесячно приостанавливали около 330 тыс. переводов.

Алгоритмы против клиентов

Эксперты объясняют всплеск автоматизацией антифрод-систем и ужесточением правил. С 1 января перечень признаков подозрительных операций расширили до 12. Алгоритмы настроены максимально жестко. Это приводит к ошибочным срабатываниям и блокировкам обычных операций.

Под ограничения попали не только переводы между картами. Жалобы касаются и покупок на маркетплейсах. Клиенты не понимают причин блокировки. Банки часто отправляют за разъяснениями в Банк России.

«Честные переводы» под ударом

По оценке специалистов, публичные жалобы отражают лишь часть проблемы. В «Информзащите» считают, что за две недели блокировки затронули 1–2% активных клиентов. Представители банков признают рост ограничений, но обещают быстро снимать их.

В Альфа-банке говорят о «кратчайших сроках» разблокировки. В ТКБ-банке отмечают, что регулятор действовал жестче ожидаемого. По их словам, меры позволили сократить мошенничество.

Правозащитники бьют тревогу

Правозащитники с этим не согласны. Они фиксируют рост обращений и жалоб на отсутствие объяснений. Клиентам не разъясняют причины блокировки и порядок действий. Процедура реабилитации сложна и длится до 15 рабочих дней.

Эксперты считают, что система нуждается в доработке. Среди предложений:

• обязательное объяснение причин блокировки
• ускоренный пересмотр решений
• регулярная корректировка антифрод-критериев
• компенсация за ошибки банков

Супруги из Казахстана четыре года собирали деньги якобы на лечение сына, сообщает SHYNDYK.KZ. По данным следствия, за это время им перевели около 1,3 млрд тенге. Пожертвования сделали примерно 350 тысяч человек.

Даулет и Толкын Тотакановы создавали образ глубоко верующих родителей тяжелобольного ребенка. Они регулярно публиковали эмоциональные видео и рассказывали о страданиях сына. История вызывала доверие и сочувствие.

Деньги не на лечение

Следствие установило, что на медицинскую помощь ребенку ушло лишь около 6,5 млн тенге. Остальные средства, по версии правоохранительных органов, тратились на личные нужды.

Среди этих расходов:

• дорогая одежда
• поездки за границу
• посещения казино
• переводы родственникам, включая бабушку, умершую в 2021 году

Бизнес на пожертвованиях

Как передает SHYNDYK.KZ, до 400 млн тенге пошли на продвижение самого сбора. Это позволяло поддерживать постоянный поток новых пожертвований. Следователи считают, что реальная болезнь ребенка стала инструментом для правдоподобной легенды.

На судебных заседаниях супруги избегают камер и не общаются с прессой. История вызвала сильный общественный резонанс и ударила по доверию к благотворительности. Эксперты отмечают, что подобные случаи вредят тем, кто действительно нуждается в помощи.

Согласно Бизнес Online, Лефортовский суд Москвы арестовал Марата Закирова — бывшего замглавы «Движения первых». Ему вменяют мошенничество с ущербом 1,6 млрд рублей.

Хищения при закупках

По данным следствия, один эпизод связан с закупкой шапок для выставки «Россия» на ВДНХ. «Движение первых» заказало 250 тысяч брендированных шапок у компании «ДПВ Групп». Поставлено было чуть более 200 тысяч.
Следствие считает, что:

1. Ущерб составил 25 млн рублей.
2. Закиров мог получить 16 млн.

АиФ Казань сообщает, что Элькин Искендеров и Марат Хайруллин уже признали вину.

Как пишет Бизнес Online, Закиров также признал вину и готов к досудебному соглашению. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Карьера и движение

Закиров окончил КФУ и начинал карьеру в исполкоме Казани. Он руководил городскими структурами, стал депутатом и главой районной администрации. В 2022 году его назначили в руководство «Движения первых».

«Движение первых» создано по закону, подписанному Владимиром Путиным. Его ячейки открылись по всей стране, а руководство говорило о многомиллионном росте участников. В 2023 году появлялись сообщения о принудительной записи школьников.

Как исчезли 7 миллионов рублей
Согласно «КП-Ульяновск», мошенники связались с Барышской и Инзенской епархией через фейковый аккаунт и сообщили о срочной необходимости приобрести «дорогостоящую обрядовую одежду». Сообщение выглядело как обращение от Симбирской и Новоспасской митрополии.
По словам источника, сотрудники епархии не усомнились в подлинности запроса и перечислили на указанный счет около 7 млн рублей.

Что говорят в митрополии и что пишут другие издания
В митрополии подтвердили факт инцидента и сообщили, что заявление передано в полицию, а поиски преступников продолжаются.
Другая публикация отмечает, что сообщение оформлялось как поручение от митрополита Лонгина. Источник утверждает, что сотрудники епархии поверили ему и перевели «больше семи миллионов рублей», не проверив подлинность отправителя.

Какое дело возбуждено
По данным источника, в УМВД по региону возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
Максимальное наказание по этой статье достигает десяти лет лишения свободы.

Согласно сообщению Следственного комитета Московской области, Можайский суд приговорил основателя «Русского молока» Василия Бойко-Великого к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По данным «112», обвиняемый свою вину так и не признал.

Крупное дело, тянувшееся два десятилетия

Следствие утверждает, что предприниматель создал преступное сообщество еще в 2003 году. Целью была скупка земельных паёв в Рузском районе. Земля находилась в долевой собственности, и эти паи, по версии обвинения, переоформлялись на аффилированные структуры под видом развития сельского хозяйства.

Правоохранители считают, что участки дробились и перепродавались. С 2003 по 2011 год схема позволила присвоить 2 тысячи гектаров земли. Ущерб, по словам прокуроров, составил 348 миллионов рублей. «Коммерсантъ» цитировал обвинение, подчеркивающее «незаконность, обман и злоупотребление доверием».

Процесс, который остановить было невозможно

Дело Бойко-Великого начали еще в 2006 году. Первоначально суд Рузы прекратил процесс «за отсутствием состава преступления». Однако материалы затем перенаправили снова. В Можайский суд дело попало в феврале 2023 года, но заседания откладывались почти 200 раз.

Весной 2024 года прокуратура добилась нового рассмотрения. В октябре 2025-го прокурор запросил для Бойко-Великого 19 лет. Следователи подчеркивают «исключительную сложность» дела: 436 томов, более 4000 свидетелей и группа из как минимум 11 человек, активно сопротивлявшихся следствию.

Предыдущие приговоры тоже сыграли роль

Параллельно, в 2023 году, Черемушкинский суд признал Бойко-Великого виновным в растрате 89 миллионов рублей банка «Кредит Экспресс». Ему назначили 6,5 года, но Мосгорсуд позже сократил срок на два месяца. Новый приговор стал самым тяжёлым в его истории.

Как сообщают «Ведомости», Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием изъять Туапсинский морской коммерческий порт у предпринимателей Шахлара Новрузова и Олега Басина.

В иске указано, что государству должны отойти 100% долей порта.

Среди ответчиков — бывший топ-менеджер корпорации «Инжтрансстрой» Олег Басин, сын экс-министра транспорта СССР Ефима Басина, а также арестованный в сентябре бизнесмен из Азербайджана Шахлар Новрузов, владелец ресторана «Старый Баку» в Краснодаре. Оба ранее значились владельцами Туапсинского порта.

Генпрокуратура требует признать недействительными сделки по покупке активов ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и «Предприятия ТМКП», а также арестовать имущество, доли и денежные средства, связанные с ними. Суд уже удовлетворил ходатайство надзорного ведомства.

Юрлицо «Вониксель Лимитед», зарегистрированное на Британских Виргинских островах, фигурирует как учредитель порта. Его директор — Александр Вовк, который также руководит «Темрюкским морским перегрузочным терминалом». Последний связан с семьёй Новрузова через компанию «Дар Фрут».

Следующее заседание суда назначено на 17 октября. Тем временем Новрузов остаётся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он и его соратники пытались завладеть недвижимостью и присвоить активы на сумму более 919 млн рублей с помощью поддельных документов.

Журналисты рассказали о шокирующих историях фиктивных браков, заключённых с российскими военнослужащими, отправленными на войну в Украину.

Так называемые «черные вдовы» выходят замуж за мужчин накануне их отправки на фронт, чтобы после их гибели получать государственные выплаты.

В центре внимания оказался случай в Брянской области: 40-летний Сергей Хандожко женился за день до подписания контракта. Его брат Александр утверждает, что супруга, Елена Соколова, «опоила» и фактически вынудила Сергея к браку и отправке на фронт. После гибели бойца семья обвинила женщину в корысти. Суд признал союз фиктивным, установив, что супруги не жили вместе и Соколова не ухаживала за мужем.

В Приморье вскрылись схемы целой группы. Супруги Дарья и Александр Полищук, по версии следствия, подбирали мужчин без наследников и устраивали фиктивные браки. Так, Василий Выприцких, выросший в интернате и лишённый опоры, оказался в зоне боевых действий после «свадьбы» с военной Ксенией Скрябиной. Женщина получила его зарплату и оформила на себя квартиру. Судя по материалам, выплаты могли составить до 12 миллионов рублей.

Жертвой Полищуків стал и 32-летний Сергей Иванюк. Его убедили, что фиктивный брак позволит сохранить деньги и «устроить дочь жены в университет». В реальности же он оказался втянутым в военные действия. Сам Полищук, несмотря на контракт, на передовую не попал. Вскоре его арестовали, а судьба Иванюка остаётся неизвестной.

Подобные случаи фиксируются и в других регионах. В Ханты-Мансийске полиция раскрыла группу, женившую четверых мужчин на «подставных невестах», все они позже погибли. В Бурятии медсестра якобы пять раз выходила замуж за тяжелораненых солдат. В Хакасии мать погибшего безуспешно пыталась доказать фиктивность брака сына, заключённого прямо в колонии.

В Госдуме обсуждают законопроект против «черных вдов». Однако многие депутаты сомневаются в его действенности. «С фиктивными браками можно бороться только общественным порицанием», — заявила Нина Останина, подчеркнув, что «законом нельзя урегулировать вопросы безнравственности».

В Шымкенте раскрыта громкая финансовая пирамида под названием Mooni Gold.

Мошенники маскировали свою схему под бизнес по продаже ювелирных украшений, но на деле — обманывали людей, обещая фантастические проценты и гарантию возврата вложений.

По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, клиентам обещали 20–30% дохода в месяц на протяжении пяти месяцев. Но прибыль выплачивалась не за счёт продаж, а за счёт поступлений от новых вкладчиков. Классическая пирамида в золотой оправе.

Более тысячи человек стали жертвами. Ущерб — более 500 миллионов тенге. Многие поверили в «гарантированный доход» настолько, что закладывали автомобили, квартиры и брали кредиты. Особенно трагичной стала история пенсионерки, которая отдала аферистам 67 миллионов тенге, заложив свою единственную квартиру.

Организаторы на полученные средства приобрели элитный особняк и дорогостоящий автомобиль на сумму 280 миллионов тенге. Эти активы арестованы судом. Во время обысков также изъяли:

• 15 миллионов тенге наличными;
• 67 золотых изделий на сумму 28 миллионов тенге.

Фигуранты арестованы на два месяца. Следствие по делу продолжается, но уже сейчас это одна из самых масштабных финансовых афер последнего времени в регионе.

Два громких имени в ветеранском сообществе оказались в центре уголовного дела.

Как сообщает МВД через пресс-релиз, бывший глава организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной и директор «Ветеран-Русь» Валерий Белялов были задержаны в Москве по обвинению в мошенничестве на сумму более 1 миллиарда рублей.

Следствие считает, что в 2017 году они незаконно завладели 48 объектами недвижимости санатория «Русь», переданными НКО «Ветеран-Русь» в обход устава и с нарушением процедуры. МВД утверждает: решение о передаче было принято нелегитимным собранием, а ущерб — колоссальный.

В 2022 году прокуратура попыталась аннулировать сделку, добиваясь возвращения имущества государству. «Коммерсантъ» писал, что это может стать первым шагом к передаче санатория другой организации — «ВоИН» под управлением Героя СССР Валерия Востротина. Один из претендентов даже предлагал включить «Русь» в сеть реабилитации участников СВО.

Суд уже признал сделку незаконной, но здание всё ещё в собственности «Ветеран-Русь». МВД заявляет: «Чтобы не допустить продолжения противоправных действий», будет подан иск о наложении ареста на имущество.

По информации «Коммерсанта», задержание Чепурного и Белялова произошло 28 мая после обысков. Уже 30 мая суд заключил их под стражу на два месяца. В деле фигурируют 30 свидетелей и неустановленные лица. Среди допросов — и ветеран Афганистана Франц Клинцевич.

Чепурной — фигура с историей. Он возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию с 1997 по 2018 год, а в 2019-м уже получал условный срок за растрату. Белялов руководил «Ветеран-Русь» с 2009 года и тоже считался уважаемым общественником. Теперь оба — в СИЗО и под следствием.