мошенничество

Как сообщают «Ведомости», Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием изъять Туапсинский морской коммерческий порт у предпринимателей Шахлара Новрузова и Олега Басина.

В иске указано, что государству должны отойти 100% долей порта.

Среди ответчиков — бывший топ-менеджер корпорации «Инжтрансстрой» Олег Басин, сын экс-министра транспорта СССР Ефима Басина, а также арестованный в сентябре бизнесмен из Азербайджана Шахлар Новрузов, владелец ресторана «Старый Баку» в Краснодаре. Оба ранее значились владельцами Туапсинского порта.

Генпрокуратура требует признать недействительными сделки по покупке активов ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и «Предприятия ТМКП», а также арестовать имущество, доли и денежные средства, связанные с ними. Суд уже удовлетворил ходатайство надзорного ведомства.

Юрлицо «Вониксель Лимитед», зарегистрированное на Британских Виргинских островах, фигурирует как учредитель порта. Его директор — Александр Вовк, который также руководит «Темрюкским морским перегрузочным терминалом». Последний связан с семьёй Новрузова через компанию «Дар Фрут».

Следующее заседание суда назначено на 17 октября. Тем временем Новрузов остаётся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он и его соратники пытались завладеть недвижимостью и присвоить активы на сумму более 919 млн рублей с помощью поддельных документов.

Журналисты рассказали о шокирующих историях фиктивных браков, заключённых с российскими военнослужащими, отправленными на войну в Украину.

Так называемые «черные вдовы» выходят замуж за мужчин накануне их отправки на фронт, чтобы после их гибели получать государственные выплаты.

В центре внимания оказался случай в Брянской области: 40-летний Сергей Хандожко женился за день до подписания контракта. Его брат Александр утверждает, что супруга, Елена Соколова, «опоила» и фактически вынудила Сергея к браку и отправке на фронт. После гибели бойца семья обвинила женщину в корысти. Суд признал союз фиктивным, установив, что супруги не жили вместе и Соколова не ухаживала за мужем.

В Приморье вскрылись схемы целой группы. Супруги Дарья и Александр Полищук, по версии следствия, подбирали мужчин без наследников и устраивали фиктивные браки. Так, Василий Выприцких, выросший в интернате и лишённый опоры, оказался в зоне боевых действий после «свадьбы» с военной Ксенией Скрябиной. Женщина получила его зарплату и оформила на себя квартиру. Судя по материалам, выплаты могли составить до 12 миллионов рублей.

Жертвой Полищуків стал и 32-летний Сергей Иванюк. Его убедили, что фиктивный брак позволит сохранить деньги и «устроить дочь жены в университет». В реальности же он оказался втянутым в военные действия. Сам Полищук, несмотря на контракт, на передовую не попал. Вскоре его арестовали, а судьба Иванюка остаётся неизвестной.

Подобные случаи фиксируются и в других регионах. В Ханты-Мансийске полиция раскрыла группу, женившую четверых мужчин на «подставных невестах», все они позже погибли. В Бурятии медсестра якобы пять раз выходила замуж за тяжелораненых солдат. В Хакасии мать погибшего безуспешно пыталась доказать фиктивность брака сына, заключённого прямо в колонии.

В Госдуме обсуждают законопроект против «черных вдов». Однако многие депутаты сомневаются в его действенности. «С фиктивными браками можно бороться только общественным порицанием», — заявила Нина Останина, подчеркнув, что «законом нельзя урегулировать вопросы безнравственности».

В Шымкенте раскрыта громкая финансовая пирамида под названием Mooni Gold.

Мошенники маскировали свою схему под бизнес по продаже ювелирных украшений, но на деле — обманывали людей, обещая фантастические проценты и гарантию возврата вложений.

По данным Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, клиентам обещали 20–30% дохода в месяц на протяжении пяти месяцев. Но прибыль выплачивалась не за счёт продаж, а за счёт поступлений от новых вкладчиков. Классическая пирамида в золотой оправе.

Более тысячи человек стали жертвами. Ущерб — более 500 миллионов тенге. Многие поверили в «гарантированный доход» настолько, что закладывали автомобили, квартиры и брали кредиты. Особенно трагичной стала история пенсионерки, которая отдала аферистам 67 миллионов тенге, заложив свою единственную квартиру.

Организаторы на полученные средства приобрели элитный особняк и дорогостоящий автомобиль на сумму 280 миллионов тенге. Эти активы арестованы судом. Во время обысков также изъяли:

• 15 миллионов тенге наличными;
• 67 золотых изделий на сумму 28 миллионов тенге.

Фигуранты арестованы на два месяца. Следствие по делу продолжается, но уже сейчас это одна из самых масштабных финансовых афер последнего времени в регионе.

Два громких имени в ветеранском сообществе оказались в центре уголовного дела.

Как сообщает МВД через пресс-релиз, бывший глава организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной и директор «Ветеран-Русь» Валерий Белялов были задержаны в Москве по обвинению в мошенничестве на сумму более 1 миллиарда рублей.

Следствие считает, что в 2017 году они незаконно завладели 48 объектами недвижимости санатория «Русь», переданными НКО «Ветеран-Русь» в обход устава и с нарушением процедуры. МВД утверждает: решение о передаче было принято нелегитимным собранием, а ущерб — колоссальный.

В 2022 году прокуратура попыталась аннулировать сделку, добиваясь возвращения имущества государству. «Коммерсантъ» писал, что это может стать первым шагом к передаче санатория другой организации — «ВоИН» под управлением Героя СССР Валерия Востротина. Один из претендентов даже предлагал включить «Русь» в сеть реабилитации участников СВО.

Суд уже признал сделку незаконной, но здание всё ещё в собственности «Ветеран-Русь». МВД заявляет: «Чтобы не допустить продолжения противоправных действий», будет подан иск о наложении ареста на имущество.

По информации «Коммерсанта», задержание Чепурного и Белялова произошло 28 мая после обысков. Уже 30 мая суд заключил их под стражу на два месяца. В деле фигурируют 30 свидетелей и неустановленные лица. Среди допросов — и ветеран Афганистана Франц Клинцевич.

Чепурной — фигура с историей. Он возглавлял крупнейшую ветеранскую организацию с 1997 по 2018 год, а в 2019-м уже получал условный срок за растрату. Белялов руководил «Ветеран-Русь» с 2009 года и тоже считался уважаемым общественником. Теперь оба — в СИЗО и под следствием.

В России арестован председатель совета директоров и крупнейший акционер ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» Константин Люльчев.

Вместе с ним по делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит и его деловой партнер Виктор Мясник. Следствие обвиняет их в завышении тарифов на тепло в Бурятии и Забайкалье.

Следователи утверждают, что с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года Люльчев и Мясник вводили в заблуждение регулирующие органы, что позволило им значительно завысить стоимость тепловой энергии. Ущерб от этой схемы, по предварительным данным, нанесён не только государству, но и ряду крупных компаний.

Среди пострадавших оказались:

• ПСБ (ранее Промсвязьбанк)
• Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение
• Улан-Удэнский авиационный завод
  Последним двум компаниям «Ростеха» нанесён ущерб в размере 9 миллионов рублей.

По словам источников «Коммерсанта», этот список может быть далеко не полным. Число потерпевших может существенно увеличиться, а общий ущерб — возрасти «многократно».

Сам Люльчев свою вину категорически отрицает и утверждает, что всё происходящее — это не что иное, как «рейдерский захват» его бизнеса. Он был задержан в Чите при попытке покинуть Россию, а силовики утверждают, что его семья живёт в Лондоне, а сам бизнесмен имеет ID-карту для проживания в ОАЭ.

ПАО «ТГК-14» снабжает теплом и электричеством два региона России. Компанией владеет «Дальневосточная управляющая компания», где 78% принадлежит Люльчеву, а 22% — Мяснику. В состав предприятия входят семь ТЭЦ и два энергокомплекса. Мясник, в свою очередь, якобы владеет недвижимостью в Испании и имеет там вид на жительство. Его арест ожидается 31 мая.

Бывшему заместителю министра обороны РФ, генералу армии в отставке Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает Interfax.

По данным следствия, экс-чиновник, занимавший свой пост с 2008 по 2022 год, причастен к хищению 49 млн руб. при реализации контракта на энергетическое обследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Адвокат Булгакова, Сергей Севрук, подчеркнул, что предъявленные обвинения необоснованны, так как выплата указанных сумм предусмотрена контрактом и законодательством при условии экономии энергии. Тем не менее, Московский городской суд признал законным арест генерала до конца сентября. По делу также проходят еще два человека, включая руководителя фирмы «Нева-Балт СПб», которую Булгаков, по версии следствия, привлек к завышению стоимости работ.

Следствие оценивает общий ущерб по делу в 50 млн руб., но сам Булгаков вины не признает. Он продолжает настаивать на своей невиновности, считая дело сфабрикованным.

Руководитель военного парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает Москвич Mag. Ахмедова обвиняют в хищении средств из госбюджета, выделенных на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Вместе с Ахмедовым задержали замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова, которому пока не избрана мера пресечения, и еще несколько сотрудников руководства парка, чьи имена не разглашаются. Следователи провели обыск в парке 23 июля, изъяв несколько коробок с документами. По данным ТАСС, сумма хищений составляет около 40 млн рублей.

Парк «Патриот», открывшийся в 2015 году в Кубинке, включает главный храм Вооруженных сил, музеи и отель. В деле о мошенничестве также может быть замешан экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Иванов возглавлял «Оборонстрой», занимавшийся строительством парка «Патриот», с 2013 по 2016 год.

Госдума России рассматривает возможность запрета игры Hamster Kombat, якобы опасаясь её потенциальной мошеннической природы и негативного влияния на пользователей. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью Парламентской газете, пишет Катунь24.

Hamster Kombat, запущенная в Telegram в мае 2024 года, предлагает пользователям нажимать на изображение мультяшного хомяка для получения внутриигровых монет. Эти монеты можно использовать для получения наград и настройки пассивного дохода. Несмотря на свою простоту, игра привлекла огромную аудиторию, с более чем 52 миллионами подписчиков в официальном канале Telegram. Разработчики утверждают, что Hamster Kombat является симулятором криптобиржи, предлагающим пользователям уникальные возможности для заработка.

Однако депутаты Госдумы обеспокоены возможными финансовыми рисками и манипуляциями. Анатолий Аксаков считает, что игра может стать очередной мошеннической схемой. «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям», — отметил Аксаков, подчеркнув, что доверчивость пользователей делает их уязвимыми для манипуляций и интернет-зависимости.

Парламентарии также выразили опасения относительно влияния игры на мышление пользователей. Они считают, что Hamster Kombat может способствовать развитию интернет-зависимости и других негативных последствий для психического здоровья игроков.

Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тыс. т меди, купленной у российской компании, выяснил Bloomberg. По данным агентства, товар в итоге оказался в Турции и был не медью, а дешевым гранитом

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, занимающийся в том числе международной торговлей, начал расследование из-за исчезновения крупной партии меди, купленной в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конгломерат купил 2 тыс. т рафинированной меди (стоимостью порядка $20 млн) у российской Региональной металлургической компании в конце прошлого года, товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако в итоге груз прибыл в Турцию и на практике оказался гораздо более дешевым гранитом, рассказали источники.

Wuchan Zhongda Group начал расследование инцидента и направил своих сотрудников в Россию, однако по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Была ли заключена сделка на бирже или напрямую, Bloomberg не уточняет.

Агентство напоминает, что международный рынок по торговле металлами неоднократно оказывался замешанным в скандалах, связанных с мошенничеством. Как ранее писал Bloomberg, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее такие квитанции можно подделать, и, по данным агентства, мошенники все чаще прибегают к этой схеме.

Чистый импорт рафинированной меди из России в Китай в 2022 году составил 3,64 млн т, однако уже в первой половине 2023 года упал до минимума за четыре года — до 1,65 млн т (на 12% меньше, чем годом ранее). Как отмечает Bloomberg, этот металл активно используют в строительстве, передаче электроэнергии и экологически чистой энергетики.

Читать в источнике

Сотрудники свердловского управления ФСБ совместно с оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) екатеринбургской полиции раскрыли уголовное дело о мошенничестве, где главным фигурантом стал директор ООО «Легион» Денис Агафуров.

По версии следствия, он заключил два договора с заводами на поставку металла, но не выполнил их и не вернул деньги. Подробности дела URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В первом случае Агафуров заключил договор с „НИИпроектасбестом“ (в компании корреспонденту это подтвердили — прим. URA.RU.) о поставке металлопродукции на сумму 229 тысяч рублей. Это было в сентябре прошлого года. Однако металла на предприятии так и не дождались, и деньги директор „Легиона“ не вернул», — объяснил собеседник агентства.

Во время расследования выяснилось, что аналогичный эпизод был в 2022 году на Егоршинском радиозаводе. Тогда Агафуров действовал от имени руководителя ООО «Цветметсплав», где раньше действительно был учредителем и владел 83% бизнеса — это следует из данных системы СБИС.

«С радиозаводом Агафуров заключил договор на поставку металлопродукции на сумму 670 тысяч рублей. Потом опять же уклонился от поставки, а деньги не вернул», — добавил инсайдер.

Полицейские, предположительно, задержали Агафурова в Сочи, где он проживает. Во время обыска у него дома изъяли несколько сотовых телефонов, ноутбук, банковские карты и служебные документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Подозреваемый заключен под стражу и сейчас находится в СИЗО. Агентство готово предоставить ему или его представителю возможность высказать свою позицию.

Читать в источнике