Министерство юстиции США сообщило, что совместными усилиями США, Германии и Финляндии была ликвидирована онлайн-инфраструктура российской криптовалютной биржи Garantex. По данным официального источника, секретная служба США изъяла доменные имена вебсайтов, связанных с администрированием и работой биржи, что стало ключевым ударом по незаконным финансовым операциям.
В ходе расследования двум администраторам Garantex предъявлены обвинения:
- Алексей Бесчоков (проживает в России, имеет гражданство Литвы) — обвиняется в обходе санкций и ведении недозволенного бизнеса, связанном с переводом финансовых средств;
- Александр Мира Серда — обвиняется в сговоре с целью отмывания денег.
Согласно Минфину, с апреля 2019 года через биржу прошло криптовалютных транзакций на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Важно отметить, что санкции против Garantex были введены США в апреле 2022 года, что уже создавало значительное давление на деятельность биржи.
Недавно биржа оказалась на грани полного коллапса после того, как стейблкойн Tether заблокировал цифровые кошельки на платформе, вынудив приостановить операции. Исследовательская компания TRM Labs в своем блоге заявила: «закрытие Garantex знаменует собой важную веху в борьбе с незаконными финансовыми операциями», добавив, что санкционированные структуры часто пытаются обходить ограничения, продолжая работать под новыми названиями.
