grup de crimă organizată

  • Salutări din anii 1990: Cum i-a amintit FSB lui Ilya Traber de evenimentele din trecut

    Salutări din anii 1990: Cum i-a amintit FSB lui Ilya Traber de evenimentele din trecut

    La Sankt Petersburg, autoritățile de aplicare a legii l-au reținut pe influentul om de afaceri Ilya Traber, în vârstă de 75 de ani, suspectat de implicare într-o infracțiune gravă comisă în urmă cu câțiva ani.

    Agențiile de aplicare a legii au raportat acest lucru , iar o sursă din cadrul agenției a clarificat: „Traber a fost reținut sub suspiciunea de implicare într-una dintre crimele din anii precedenți. Au fost efectuate percheziții la reședința sa.” Chestiunea transportării omului de afaceri la Moscova „pentru acțiuni de investigație și alegerea unei măsuri preventive împotriva sa” este în curs de soluționare. Conform relatărilor neoficiale din mass-media, ofițerii FSB au efectuat percheziții la casa de la țară a lui Traber, la biroul său de pe strada Starorusskaya și la mai multe afaceri conexe, legând incidentul de uciderea omului de afaceri Alexander Petrov în 2020.

    Biografia lui Traber și Imperiul Portuar

    Născut în Omsk, Ilya Traber este un fost ofițer de submarin care și-a început cariera la Sankt Petersburg în anii 1990 ca comerciant de antichități, concentrându-se ulterior pe industria portuară și cea a combustibililor. Astăzi, controlează active majore în nord-vestul Rusiei, inclusiv o participație semnificativă la Uzina Mecanică Navală Baltică (BSMP). Profilul său a atras în mod tradițional atenția anchetatorilor independenți; de exemplu, canalul de televiziune Dozhd l-a numit pe Traber „singurul așa-zis șef al crimei în viață <…> cu care președintele a recunoscut că îl cunoaște”. Procurorii europeni din Spania și Monaco au încercat să-l incrimineze pe omul de afaceri pentru legături cu gruparea criminală organizată Tambov în cazuri de spălare de bani, dar în 2018, o instanță spaniolă i-a achitat pe toți inculpații.

    Cronica litigiilor comerciale și judiciare

    Activitatea îndelungată a lui Traber în regiune a fost marcată de transferuri majore de proprietăți și litigii. Jurnaliștii evidențiază câteva episoade semnificative care au definit reputația antreprenorului:

    • Conflictul din jurul companiei Sovex: Omul de afaceri Maxim Freidzon, care a emigrat din Rusia, a susținut că în 1998 și-a pierdut participația la compania care monopoliza realimentarea aeronavelor pe aeroportul Pulkovo, deoarece „Traber a venit pur și simplu și a luat [documentele și sigiliul] de la Igor Zimin, directorul de atunci al Sovex”. Potrivit lui Freidzon, compania i-a plătit 4% din profituri lui Vladimir Putin, care a semnat contractul de închiriere pentru complex în timp ce ocupa funcția de viceprimar al orașului.
    • Împărțirea acțiunilor la Terminalul Petrolier din Petersburg: Mihail Skigin, fiul partenerului de lungă durată al lui Traber, Dmitri Skigin, a declarat că, cu câțiva ani înainte de moartea sa, în 2003, tatăl său „a fost de acord [cu Traber] cu împărțirea activelor, păstrându-și participația la PNT”. Anul trecut, 55% din acest terminal a fost naționalizat cu forța de instanță din cauza cetățeniei străine a moștenitorilor lui Skigin.
    • Cazuri de calomnie împotriva presei: În 2017, Traber a obținut un proces de calomnie pentru un documentar Dozhd despre el, iar în 2021, forțele de securitate au făcut percheziții la domiciliile autorilor acelei anchete, care se mutaseră la publicația Proekt, inclusiv la redactorul-șef Roman Badanin.
  • Vânătoarea primului Pușkin tipărit: Membrii unei grupări de crimă organizată condamnați în Europa pentru furtul de ediții rare ale unor clasici ruși

    Vânătoarea primului Pușkin tipărit: Membrii unei grupări de crimă organizată condamnați în Europa pentru furtul de ediții rare ale unor clasici ruși

    Instanțele europene au condamnat șase membri ai unui grup de crimă organizată implicat în furturi la scară largă ale unor ediții rare ale literaturii clasice ruse.

    Agenția de știri din oraș Fontanka.ru a relatat concluzia unui caz internațional de mare amploare, citând ziarul francez Le Monde. Infractorii, folosind pașapoarte georgiene, jefuiau de mult timp cele mai vechi depozite de cărți din Europa, înlocuind cu abilitate originalele cu duplicate.

    Procesul a avut loc în paralel în mai multe jurisdicții. Doi membri ai unei bande au fost arestați în Georgia, iar din moment ce Tbilisi a refuzat extrădarea în Franța, au fost judecați în țara lor de origine, primind pedepse de câte cinci ani de închisoare fiecare. În Franța, cel mai dur verdict - șapte ani de închisoare - a fost dat lui Mikhail, în vârstă de 50 de ani, care a fost acuzat de furt de obiecte de valoare din Biblioteca Națională a Franței. Instanța a ținut cont de condamnarea sa anterioară pentru o infracțiune similară în Lituania, unde a fost efectiv transportat de la o instanță la alta între Vilnius și Paris. Un alt inculpat, Beka, a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare; acesta a fost adus în capitala franceză din Estonia, unde a fost, de asemenea, acuzat de furt de cărți.

    Anchetatorii au reconstituit în detaliu schema criminală folosind exemplul unui raid asupra Bibliotecii Diderot din Lyon în octombrie 2023. Un bărbat vorbitor de limbă rusă a sosit, iar o complice, dându-se drept sora sa, i-a tradus prin telefon. Ea le-a spus angajaților că fratele ei era librar și că scria o teză despre Pușkin și „tema democrației în literatura rusă a secolului al XIX-lea”. După ce a obținut acces la 14 volume rare publicate înainte de 1894, escrocul a măsurat și fotografiat cu atenție legăturile în prezența personalului, iar în următoarele 40 de vizite, a înlocuit discret nouă originale cu copii. După arestarea sa, suspectul a susținut că a acționat independent și a vândut prada unui anume Maxim din Rusia.

    Acoperirea grupului s-a extins mult dincolo de Franța - operațiunea comună de aplicare a legii a cuprins și Germania, Elveția și Republica Cehă. În total, hoții au furat peste 170 de cărți valoroase de autori de limbă rusă. Raritățile furate nu au fost încă recuperate. În mod remarcabil, în iunie 2024, casa de licitații rusă Litfond a scos la licitație o a doua ediție a romanului „Prizonierul din Caucaz” de Pușkin, o copie perfectă a exemplarului furat din biblioteca din Lyon. Cu toate acestea, o anchetă oficială din partea părții franceze a fost întâmpinată cu răspunsul că, conform documentelor, cartea fusese achiziționată legal de la fostul său proprietar din Rusia în 2014 sau 2015.

    Lista pierderilor înregistrate ale depozitarilor de cărți francezi, al căror prejudiciu financiar total este estimat la 770 de mii de euro, include următoarele elemente:

    • Șase ediții rare ale lui Alexandr Pușkin;
    • Două ediții vechi ale lui Mihail Lermontov;
    • O ediție unică de Evgeny Baratynsky.
  • Un preot și membru SVO este suspectat de participarea la un grup de crimă organizată. Grupul a răpit și ucis oameni în regiunea Belgorod timp de 20 de ani

    Un preot și membru SVO este suspectat de participarea la un grup de crimă organizată. Grupul a răpit și ucis oameni în regiunea Belgorod timp de 20 de ani

    Un preot și un militar au fost reținuți în arest preventiv până pe 6 iunie în legătură cu crimele de lângă Belgorod.

    Pe 17 aprilie, Tribunalul Municipiului Moscova i-a arestat preventiv pe preotul Stanislav Dementeyev, militarul Igor Selyutin și omul de afaceri Stepan Morozov. Potrivit anchetatorilor, aceștia erau membri ai unui grup de crimă organizată care opera în regiunea Belgorod.

    Apărarea a încercat să obțină schimbarea ordonanței de arestare preventivă. În ciuda tuturor argumentelor lor, instanța a decis că inculpații erau în pericol de a se sustrage și le-a prelungit arestarea preventivă până pe 6 iunie.

    Gruparea criminală organizată a fost creată la sfârșitul anilor 1980

    Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, o persoană necunoscută a creat un grup de crimă organizată (OCG) în regiunea Belgorod. Membrii bandelor au fost recrutați dintre locuitorii districtului Gubkinsky. La un moment dat, Dementeyev, Selyutin și Morozov li s-au alăturat.

    Activitățile active ale grupării s-au desfășurat în perioada 1997-2017. În această perioadă, autorii au comis crime la comandă și răpiri în scopul îmbogățirii.

    Detaliile sunt reținute în interesul anchetei. Potrivit surselor Kommersant, sunt implicate cel puțin câteva zeci de infracțiuni grave și deosebit de grave.

    Doar două dintre victimele bandei au supraviețuit - o femeie și un cetățean abhaz. Celelalte două victime sunt încă dispărute.

    Comisia de anchetă a deschis un dosar penal în baza a trei articole: „Ucidere”, „Răpire” și „Extorcare”.

    Unul dintre membrii grupării criminale organizate s-a dus la SVO, iar celălalt la biserică

    În timpul anchetei penale, anchetatorii au descoperit că unul dintre presupușii lideri ai grupării criminale organizate se deplasase într-o zonă de operațiuni militare speciale (SMO). Acesta a fost ucis în timpul luptelor.

    Anchetatorii au reușit, de asemenea, să-l localizeze pe Seliutin, care se afla pe lista celor căutați, pe linia frontului. Înainte de arestare, acesta a servit în Brigada Piatnașka, care lupta în Donbas de mult timp. De asemenea, i s-a acordat medalia „Pentru eliberarea orașului Kodori” pentru participarea sa la luptele din Abhazia.

    Un alt inculpat din acest caz, Dementeyev, a fost botezat și a luat numele de Evstafiy. Inițial a slujit ca cleric în Episcopia Severobaikalsk din Buryatia, apoi a oficiat slujbe la parohia Bisericii Tuturor Sfinților Care au Strălucit în Țara Rusească din satul Belenihino, districtul Prokhorovsky, regiunea Belgorod.

    Instanța i-a lăsat pe inculpați în dosar în arest preventiv

    În timpul ședinței de judecată, avocatul lui Selyutin a declarat că acuzațiile sunt nefondate și că au trecut 26 de ani de la presupusele acțiuni. Avocatul a menționat, de asemenea, numeroase titluri onorifice și distincții laude pentru „îndeplinirea exemplară a îndatoririlor oficiale, excelență profesională ridicată și succesele obținute în timpul mandatului de SVO” și a menționat că inculpatul nu reprezintă o amenințare pentru societate.

    În ciuda acestui fapt, instanța a decis să-i mențină pe inculpați în arest. Decizia a fost explicată prin posibilitatea ca aceștia să „profite de legăturile lor din lumea interlopă” și să fugă de justiție în străinătate, inclusiv din Ucraina.

    Citește sursa