Pe 24 iulie, fondatorul și administratorul agenției de turism Travel Express, în vârstă de 25 de ani, cu sediul la Chișinău, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în Republica Moldova, sub suspiciunea de fraudă la scară largă.
Postul de televiziune moldovenesc TV8 relatează despre arestarea directorului companiei și despre ancheta penală . În urma acțiunilor conducerii companiei, aproximativ 300 de persoane au rămas fără economii și fără pachete de vacanță planificate, iar prejudiciul total, care este încă în curs de calculare, se apropie deja de 1 milion de lei.
Schemă frauduloasă și daune de milioane de dolari
Potrivit Parchetului General, din aprilie până în iulie 2026, directorul agenției a ademenit clienții cu oferte avantajoase de excursii în Turcia. Suspectul a acceptat plăți în numerar de la clienți, dar ulterior nu a reușit să rezerve serviciile, iar turiștii nu au primit rambursări. Într-unul dintre incidentele documentate de anchetă, femeia a plătit peste 120.000 de lei pentru un tur de familie la un hotel de cinci stele din Kemer, în perioada 22-29 iulie, dar excursia nu a fost niciodată realizată.
Potrivit unor victime, fondurile pe care le-au transferat nu au fost niciodată transferate nici companiilor de transport, nici hotelurilor pe care le-au rezervat. Forțele de ordine cred că directorul agenției de turism ar fi putut delapida banii clienților și i-ar fi folosit pentru propriile nevoi. Administratorul companiei riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 8 ani pentru activitate frauduloasă.
Poziția angajatului și acoperirea geografică
Un angajat Travel Express, vorbind anonim cu reporterii UNU TV, a confirmat semnarea unor contracte mari, dar nu a putut explica motivele anulării masive a călătoriilor. Compania a menționat că clienții au rezervat excursii nu doar în Turcia, ci și în Bulgaria și Spania. Mai mult, costul contractelor colective individuale, semnate pentru mai multe familii simultan, a depășit 14.000-15.000 de euro.
Detalii despre infracțiune și consecințe legale
Organele de aplicare a legii califică acțiunile administratoarei în vârstă de 25 de ani drept fraudă la scară largă, comisă între aprilie și iulie 2026. Până în prezent, numărul total al victimelor schemei a ajuns la aproximativ 300 de persoane, care și-au pierdut vacanțele în stațiunile din Turcia, Spania și Bulgaria, iar pagubele estimate se apropie de 1 milion de lei, cu tendința de creștere pe măsură ce sunt soluționate noi plângeri. În așteptarea anchetei, instanța a plasat-o pe suspecta în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă între 4 și 8 ani de închisoare. Având în vedere amploarea incidentului, parchetul și poliția continuă să strângă probe și îndeamnă toți cetățenii afectați să depună imediat rapoarte oficiale.
