bursă de criptomonede

  • Bursa de criptomonede Garantex a fost lichidată

    Bursa de criptomonede Garantex a fost lichidată

    Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că infrastructura online a bursei rusești de criptomonede Garantex a fost dezmembrată prin eforturi comune ale SUA, Germaniei și Finlandei. Potrivit unei surse oficiale, Serviciul Secret al SUA a confiscat numele de domeniu ale site-urilor web asociate cu administrarea și operațiunile bursei, marcând o lovitură importantă dată operațiunilor sale financiare ilicite.

    În timpul anchetei, doi administratori Garantex au fost acuzați de:

    • Alexey Beschokov (locuiește în Rusia, deține cetățenie lituaniană) este acuzat de eludare a sancțiunilor și de desfășurare de activități neautorizate legate de transferul de fonduri;
    • Alexander Mira Serda este acuzat de conspirație în vederea spălării de bani.

    Potrivit Ministerului Finanțelor, bursa a procesat tranzacții cu criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari din aprilie 2019. Este important de menționat că SUA au impus sancțiuni împotriva Garantex în aprilie 2022, ceea ce crease deja o presiune semnificativă asupra operațiunilor bursei.

    Platforma de schimb s-a aflat recent în pragul colapsului total după ce stablecoin-ul Tether a blocat portofelele digitale de pe platformă, forțând-o să își suspende operațiunile. Firma de cercetare TRM Labs a declarat în postarea sa pe blog: „Închiderea Garantex marchează o etapă importantă în lupta împotriva tranzacțiilor financiare ilicite”, adăugând că entitățile sancționate încearcă adesea să ocolească restricțiile continuând să opereze sub nume noi.

  • Banca Rusiei și Ministerul Finanțelor discută legalizarea burselor de criptomonede în Federația Rusă

    Banca Rusiei și Ministerul Finanțelor discută legalizarea burselor de criptomonede în Federația Rusă

    Banca Rusiei și Ministerul Finanțelor discută posibilitatea legalizării schimburilor de criptomonede în Rusia, dar nu au ajuns încă la un consens, a declarat ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, la forumul „Teritoriul Sensurilor”, relatează Interfax

    Potrivit acestuia, în ciuda faptului că în primăvară au fost adoptate legi care legalizează mineritul și utilizarea criptomonedelor în tranzacțiile internaționale, problema creării unor burse oficiale de criptomonede în țară rămâne nerezolvată.

    Siluanov a subliniat că se discută două abordări: Ministerul Finanțelor pledează pentru legalizarea legislativă a platformelor de schimb cripto, în timp ce unii colegi propun introducerea unui regim juridic experimental (ELR) care ar limita utilizarea criptomonedelor.

    Ministrul a menționat, de asemenea, că utilizarea activelor financiare digitale (DFA) în decontările transfrontaliere ar putea contribui la atenuarea presiunii legate de sancțiunile internaționale. O decizie legislativă corespunzătoare este așteptată să fie elaborată în această toamnă.

  • Binance a finalizat achiziția P2P de dolari și euro pentru ruși

    Binance a finalizat achiziția P2P de dolari și euro pentru ruși

    Cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, a închis posibilitatea pentru ruși și persoanele fizice care locuiesc în Rusia de a cumpăra și vinde dolari și euro prin intermediul serviciului său P2P. Binance a invocat restricțiile impuse de cea de-a zecea rundă de sancțiuni impuse de UE ca motiv pentru această decizie, a declarat un reprezentant al bursei pentru Forbes.

    „Pentru a continua să utilizeze Binance P2P, utilizatorii pot alege alte monede fiduciare disponibile”, a explicat un reprezentant al bursei. După cum a menționat revista Bitcoin Forklog, cetățenilor UE le este blocat să utilizeze Binance P2P în ruble. Atunci când încearcă să efectueze o tranzacție, bursa le solicită să schimbe moneda.

    Rușii au început să utilizeze activ serviciile de schimb cripto P2P în 2022, după ce transferurile SWIFT au fost restricționate. Serviciile P2P pot fi utilizate pentru a transfera bani între portofele cripto sau pentru a cumpăra criptomonede. Cererea rusească de criptomonede, și în special pentru stablecoin-ul USDT (o criptomonedă legată de dolarul american), a crescut brusc după anunțul mobilizării parțiale din 21 septembrie. Cel mai adesea, schimburile au avut loc prin P2P pe bursele Binance sau Garantex.

    În aprilie 2022, din cauza celei de-a cincea runde de sancțiuni UE împotriva Rusiei, Binance a restricționat accesul utilizatorilor din Rusia. Clienților cu solduri în portofel care depășeau 10.000 EUR li s-a permis doar retragerea de fonduri; depunerile sau tranzacționarea erau interzise.

    În luna mai, din cauza sancțiunilor UE, platforma de schimb de criptomonede Coinbase a impus restricții utilizatorilor ruși: bursa a închis accesul la conturi pentru clienții cu portofele în valoare totală de peste 10.000 EUR.

    Citește sursa