Parchetul General a cerut confiscarea activelor Novoroscement Group în valoare de peste 45 de miliarde de ruble pentru uz statal. Conform materialelor relatate Interfax, procesul a fost intentat la Curtea de Arbitraj din Regiunea Krasnodar. Compania în cauză este unul dintre cei mai mari producători de ciment din Rusia și o întreprindere strategică pentru sudul țării.
Potrivit agenției de supraveghere, controlul asupra Novoroscement și a Fabricii de Ciment Verkhnebakansky a fost stabilit cu participarea investitorilor străini. Tranzacțiile au fost efectuate fără notificarea Serviciului Federal Antimonopol și fără aprobarea comisiei guvernamentale. Procuratura Generală consideră aceste tranzacții nule.
Cum a fost ascuns controlul străin
Anchetatorii susțin că, până în septembrie 2019, companiile erau controlate prin intermediul unor companii offshore cipriote. Beneficiarul final este identificat ca fiind Levan Kvetnoy, cetățean israelian și cipriot. Conducerea a fost exercitată prin intermediul companiei Gazmetallproekt.
Activele au fost ulterior reînregistrate la JSC „Aktualnye Investitsii”. Companii și persoane fizice străine au devenit acționari ai acesteia. Potrivit procuraturii, acest lucru nu a schimbat controlul străin real.
Prețuri umflate și retrageri
Procesul susține că holdingul și-a exploatat poziția dominantă pe piața cimentului. Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a documentat prețuri exagerate în Districtul Federal de Sud. Se presupune că veniturile au fost transferate în străinătate, inclusiv în conturi din Elveția.
Potrivit agenției, peste 1 miliard de ruble au fost transferate în străinătate între 2023 și 2025. Aceste acțiuni sunt considerate contrare fundamentelor legii și ordinii și intereselor securității statului.
Ce solicită Parchetul General
Autoritatea de supraveghere insistă ca tranzacțiile să fie declarate invalide. Aceasta solicită ca acțiunile Novoroscement și ale Fabricii de Ciment Verkhnebakansky să fie confiscate statului. De asemenea, a solicitat măsuri provizorii, inclusiv confiscarea acțiunilor și a proprietăților.
Ședința de judecată este programată pentru 12 februarie. Rosimushchestvo, Serviciul Federal Antimonopol și companiile afiliate au fost implicate în calitate de terți.