Agențiile de aplicare a legii din Kazahstan au întrerupt activitățile unui mare grup criminal transnațional care stabilise un canal stabil pentru furnizarea ilegală de produse din tutun nemarcate din Kârgâzstan.
Serviciul de presă al Agenției Republicii Kazahstan pentru Monitorizare Financiară a raportat finalizarea cu succes a unei operațiuni speciale la scară largă . Potrivit anchetatorilor, afacerea ilegală a fost înființată de un rezident al regiunii Zhambyl. Bunurile contrafăcute au fost vândute prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul din Taraz și transportate și în Almaty, Șîmkent, precum și în regiunile Karaganda, Aktobe, Kazahstanul de Est și Turkestan.
Organizația criminală includea cetățeni ai Republicii Kârgâze, care coordonau întreaga logistică și facilitau decontările financiare. Pentru a ascunde fluxuri de numerar de milioane de dolari de sub controlul statului, participanții la schema criminală au folosit „hawala” - o metodă informală care permite efectuarea de transferuri de milioane de dolari fără a fi reflectate în sistemul bancar. Acest lucru le-a permis infractorilor să se sustragă cu succes procedurilor standard de monitorizare financiară.
Ca urmare a eforturilor coordonate ale forțelor de ordine, activitățile rețelei criminale au fost complet perturbate. Forțele de ordine au efectuat o serie de peste 30 de percheziții, în timpul cărora o cantitate mare de tutun ilegal a fost confiscată din economia subterană. Instanța a autorizat deja arestarea a cinci inculpați cheie în dosarul penal și a confiscat trei vehicule care transportau mărfuri nemarcate. Acțiunile de investigație sunt în prezent în desfășurare.
Daune economice și rezultate ale căutării
- Volumul capturilor: Peste 319 mii de pachete de țigări nemarcate au fost retrase din circulația ilegală.
- Valoare de piață: Cantitatea totală a produselor contrafăcute confiscate a fost de 293 de milioane de tenge.
- Pierderi bugetare: Suma accizelor neplătite către stat a ajuns la 115 milioane de tenge.
