spălare de bani

La o reuniune privind combaterea criminalității financiare, președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a anunțat o retragere la scară largă de fonduri printr-o bancă kazahă. El a spus că peste 7 trilioane de tenge, sau aproape 14 miliarde de dolari, au trecut prin instituția financiară. Acești bani proveneau „dintr-o țară vecină”, o referire clară la Rusia. Tokayev a numit incidentul „un fapt scandalos” din perspectivă juridică, economică și politică.

Scheme bancare și carduri de depunere

Anunțul vine pe fondul unor controale mai stricte asupra tranzacțiilor rusești în Kazahstan. Autoritățile au descoperit utilizarea pe scară largă a cardurilor de către nerezidenți pentru spălarea banilor. După cum au raportat anterior autoritățile de reglementare, peste 90% dintre titularii de carduri implicați în astfel de scheme erau nerezidenți. Pe parcursul anului, au fost înregistrate 6.200 de cazuri de utilizare a cardurilor „drop card”, în valoare totală de 24 de miliarde de tenge.

Conform relatărilor din presă, în aceste scheme au fost implicați intermediari. Aceștia i-au ajutat pe ruși să obțină numere de identificare individuală (IIN) și să deschidă conturi. Unii clienți au primit deja notificări despre investigații.

Cum elimină Kazahstanul lacunele legislative

În urma sancțiunilor împotriva Rusiei, solicitările de carduri la distanță au devenit larg răspândite. Începând cu 2024, autoritățile au început să închidă treptat aceste canale. Emiterea de la distanță a IIN-urilor a fost interzisă, iar unele numere au fost anulate. Serviciile bancare pentru nerezidenți au fost înăsprite semnificativ.

Noi măsuri de control sunt propuse pentru 2025:

• identificarea lunară a străinilor fără permis de ședere
• verificarea biometrică a clienților
• nu mai mult de un card timp de până la 12 luni
• control special asupra transferurilor de peste 1000 USD

Clienții sub 25 de ani fără venituri dovedite au fost, de asemenea, plasați sub supraveghere.

Criptomonedele sub atac

Tokayev a abordat în mod special problema criptomonedelor. El a afirmat că Kazahstanul se numără printre liderii în transferul ilegal de capital prin intermediul activelor digitale. Peste 130 de burse ilegale de criptomonede au fost deja închise în țară. Cifra lor de afaceri combinată a depășit 62 de miliarde de tenge.

Autoritățile financiare au anunțat anterior închiderea RAKS Exchange. Platforma, cu o cifră de afaceri de 224 de milioane de dolari, colabora cu 20 de piețe darknet, care aveau o audiență de peste 5 milioane de utilizatori.

La o reuniune privind combaterea criminalității financiare, președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a anunțat o retragere la scară largă de fonduri printr-o bancă kazahă. El a spus că peste 7 trilioane de tenge, sau aproape 14 miliarde de dolari, au trecut prin instituția financiară. Acești bani proveneau „dintr-o țară vecină”, o referire clară la Rusia. Tokayev a numit incidentul „un fapt scandalos” din perspectivă juridică, economică și politică.

Scheme bancare și carduri de depunere

Anunțul vine pe fondul unor controale mai stricte asupra tranzacțiilor rusești în Kazahstan. Autoritățile au descoperit utilizarea pe scară largă a cardurilor de către nerezidenți pentru spălarea banilor. După cum au raportat anterior autoritățile de reglementare, peste 90% dintre titularii de carduri implicați în astfel de scheme erau nerezidenți. Pe parcursul anului, au fost înregistrate 6.200 de cazuri de utilizare a cardurilor „drop card”, în valoare totală de 24 de miliarde de tenge.

Conform relatărilor din presă, în aceste scheme au fost implicați intermediari. Aceștia i-au ajutat pe ruși să obțină numere de identificare individuală (IIN) și să deschidă conturi. Unii clienți au primit deja notificări despre investigații.

Cum elimină Kazahstanul lacunele legislative

În urma sancțiunilor împotriva Rusiei, solicitările de carduri la distanță au devenit larg răspândite. Începând cu 2024, autoritățile au început să închidă treptat aceste canale. Emiterea de la distanță a IIN-urilor a fost interzisă, iar unele numere au fost anulate. Serviciile bancare pentru nerezidenți au fost înăsprite semnificativ.

Noi măsuri de control sunt propuse pentru 2025:

• identificarea lunară a străinilor fără permis de ședere
• verificarea biometrică a clienților
• nu mai mult de un card timp de până la 12 luni
• control special asupra transferurilor de peste 1000 USD

Clienții sub 25 de ani fără venituri dovedite au fost, de asemenea, plasați sub supraveghere.

Criptomonedele sub atac

Tokayev a abordat în mod special problema criptomonedelor. El a afirmat că Kazahstanul se numără printre liderii în transferul ilegal de capital prin intermediul activelor digitale. Peste 130 de burse ilegale de criptomonede au fost deja închise în țară. Cifra lor de afaceri combinată a depășit 62 de miliarde de tenge.

Autoritățile financiare au anunțat anterior închiderea RAKS Exchange. Platforma, cu o cifră de afaceri de 224 de milioane de dolari, colabora cu 20 de piețe darknet, care aveau o audiență de peste 5 milioane de utilizatori.

Potrivit Der Spiegel, ofițeri ai poliției criminale germane au efectuat percheziții la sediile Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și Berlin. Ancheta este legată de companii deținute de Roman Abramovici. Miliardarul se află sub sancțiuni UE din primăvara anului 2022.

Suspiciuni de spălare de bani

Parchetul din Frankfurt a declarat că ancheta este desfășurată „împotriva unor persoane și angajați ai Deutsche Bank încă necunoscuți”. Potrivit anchetatorilor, banca a avut anterior legături de afaceri cu companii străine. Aceste entități ar fi putut fi folosite pentru spălarea banilor.

Deutsche Bank a confirmat perchezițiile. Creditorul a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile. Cu toate acestea, banca a refuzat să dezvăluie detalii despre anchetă.

Poziția lui Abramovici și presiunea sancțiunilor

Avocatul lui Abramovici a declarat publicației că „clientul său nu are cunoștință de nicio anchetă” a autorităților germane. Omul de afaceri însuși a fost inclus pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Motivul pentru aceasta a fost presupusa sa apropiere de președintele rus Vladimir Putin.

Instanțele din Jersey au înghețat activele lui Abramovici, în valoare totală de peste cinci miliarde de lire sterline. Sancțiunile includ înghețarea fondurilor și restricționarea tranzacțiilor financiare.

Chelsea, miliarde și Ucraina

În decembrie anul trecut, autoritățile britanice au cerut ca Abramovici să folosească veniturile din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru a ajuta Ucraina. Veniturile se ridică la peste două miliarde de lire sterline. De asemenea, urmează să fie transferate 150 de milioane de lire sterline reprezentând dobânzi blocate într-un cont Fordstam din 2022.

Transferul de fonduri către fondul de ajutor pentru Ucraina a fost o condiție pentru finalizarea vânzării clubului londonez. Tranzacția a devenit posibilă doar după impunerea de sancțiuni împotriva lui Abramovici.