fraudă

despre un val de blocări la scară largă a relatat . De la începutul anului 2026, băncile au restricționat temporar tranzacțiile pentru 2-3 milioane de persoane. Acest lucru se datorează extinderii criteriilor pentru tranzacțiile suspecte în temeiul Legii federale nr. 161. Anterior, aproximativ 330.000 de transferuri erau suspendate lunar.

Algoritmi vs. Clienți

Experții atribuie creșterea automatizării sistemelor antifraudă și reglementărilor mai stricte. Începând cu 1 ianuarie, lista indicatorilor de tranzacții suspecte a fost extinsă la 12. Algoritmii sunt configurați să fie extrem de stricți. Acest lucru duce la rezultate fals pozitive și blocarea tranzacțiilor de rutină.

Transferurile între carduri nu sunt singurele afectate de restricții. Reclamațiile se referă și la achizițiile de pe piețele online. Clienții nu înțeleg motivele blocării. Băncile îi îndrumă adesea pe clienți către Banca Centrală a Rusiei pentru clarificări.

„Traducerile oneste” sunt atacate

Experții estimează că reclamațiile publice reflectă doar o parte a problemei. Informzashchita estimează că perioada de blocare de două săptămâni a afectat 1-2% dintre clienții activi. Reprezentanții băncilor recunosc restricțiile sporite, dar promit că le vor ridica rapid.

Alfa Bank susține că procesul de deblocare a fost „foarte scurt”. TKB Bank notează că autoritatea de reglementare a acționat mai agresiv decât se aștepta. Aceștia spun că aceste măsuri au redus frauda.

Activiștii pentru drepturile omului trag un semnal de alarmă

Activiștii pentru drepturile omului nu sunt de acord. Aceștia au înregistrat o creștere a solicitărilor și reclamațiilor privind lipsa explicațiilor. Clienților nu li se oferă nicio explicație pentru blocare sau pentru procedură. Procesul de reabilitare este complex și durează până la 15 zile lucrătoare.

Experții consideră că sistemul trebuie îmbunătățit. Printre propuneri:

• explicații obligatorii ale motivelor blocării
• revizuirea accelerată a deciziilor
• ajustarea periodică a criteriilor antifraudă
• compensarea pentru erorile bancare

Un cuplu kazah a petrecut patru ani strângând bani, se pare pentru tratamentul fiului lor, relatează . Potrivit anchetatorilor, aproximativ 1,3 miliarde de tenge le-au fost transferate în această perioadă. Aproximativ 350.000 de persoane au donat.

Daulet și Tolkyn Totakanov au proiectat imaginea unor părinți profund religioși ai unui copil grav bolnav. Aceștia au postat în mod regulat videoclipuri emoționante și au relatat suferința fiului lor. Povestea lor a inspirat încredere și empatie.

Banii nu sunt pentru tratament

Ancheta a constatat că doar aproximativ 6,5 milioane de tenge au fost cheltuite pentru îngrijirea medicală a copilului. Forțele de ordine cred că restul fondurilor au fost cheltuite pe cheltuieli personale.

Aceste cheltuieli includ:

• haine scumpe
• călătorii în străinătate
• vizite la cazinou
• transferuri către rude, inclusiv o bunică care a decedat în 2021

Afaceri pe bază de donații

Conform SHYNDYK.KZ, până la 400 de milioane de tenge au fost folosite pentru promovarea strângerii de fonduri. Acest lucru a permis un flux constant de noi donații. Anchetatorii cred că boala reală a copilului a servit drept instrument pentru o poveste de acoperire plauzibilă.

În timpul ședințelor de judecată, cuplul evită camerele de filmat și nu vorbește cu presa. Povestea a stârnit un val de indignare publică și a afectat încrederea în organizațiile caritabile. Experții notează că astfel de cazuri îi afectează pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutor.

Potrivit Business Online, Tribunalul Lefortovo din Moscova l-a arestat pe Marat Zakirov, fostul șef adjunct al Mișcării Primului. El este acuzat de fraudă care a implicat pierderi de 1,6 miliarde de ruble.

Deturnare de fonduri în timpul achizițiilor publice

Conform anchetei, unul dintre incidente a implicat achiziționarea de pălării pentru expoziția „Rusia” de la VDNKh. „Mișcarea Primului” a comandat 250.000 de pălării de marcă de la DPV Group. Puțin peste 200.000 au fost livrate.
Ancheta consideră că:

1. Prejudiciul s-a ridicat la 25 de milioane de ruble.
2. Zakirov ar fi putut primi 16 milioane.

AiF Kazan relatează că Elkin Iskenderov și Marat Khairullin și-au recunoscut deja vina.

Potrivit Business Online, Zakirov și-a recunoscut și el vinovăția și este deschis unei negocieri de recunoaștere a vinovăției. El riscă până la zece ani de închisoare pentru fraudă la scară largă.

Carieră și mișcare

Zakirov a absolvit Universitatea Federală din Kazan și și-a început cariera în Comitetul Executiv din Kazan. A condus structurile orașului, a devenit adjunct și șef al administrației districtuale. În 2022, a fost numit în conducerea „Mișcării Primului”.

„Mișcarea Primului” a fost creată printr-o lege semnată de Vladimir Putin. Filialele sale s-au deschis în toată țara, iar conducerea sa vorbea despre un număr de milioane de membri. În 2023, au apărut rapoarte despre înscrierea forțată a elevilor de școală.

Cum au dispărut 7 milioane de ruble
Potrivit KP-Ulyanovsk, escrocii au contactat Episcopia Barysh și Inza printr-un cont fals și au comunicat nevoia urgentă de a achiziționa „îmbrăcăminte ceremonială scumpă”. Mesajul pare să provină de la Mitropolia Simbirsk și Novospassky.
Potrivit sursei, angajații eparhiei nu au pus la îndoială autenticitatea solicitării și au transferat aproximativ 7 milioane de ruble în contul specificat.

Ce spune Mitropolia și ce relatează alte publicații:
Mitropolia a confirmat incidentul și a relatat că raportul a fost transmis poliției, iar căutarea autorilor este în curs de desfășurare.
O altă publicație notează că mesajul a fost prezentat ca un ordin al Mitropolitului Longin. Sursa susține că angajații eparhiei l-au crezut și au transferat „peste șapte milioane de ruble” fără a verifica identitatea expeditorului.

Ce dosar a fost deschis?
Potrivit unei surse, Ministerul Afacerilor Interne regional a deschis un dosar penal în temeiul articolului 159, partea a 4-a din Codul Penal rus, pentru fraudă la scară deosebit de mare.
Pedeapsa maximă prevăzută la acest articol este de zece ani de închisoare.

Conform unui raport al Comitetului de Investigații al Regiunii Moscova, Tribunalul Mojaisk l-a condamnat pe fondatorul companiei Russian Milk, Vasily Boyko-Velikiy, la 15 ani și 6 luni de închisoare.

Potrivit 112 , acuzatul nu și-a recunoscut niciodată vina.

Un caz major care s-a prelungit timp de două decenii

Anchetatorii susțin că omul de afaceri a creat o organizație criminală încă din 2003. Scopul era achiziționarea de cote de teren în districtul Ruzsky. Terenul era deținut în coproprietate, iar aceste cote, potrivit procurorilor, au fost transferate către entități afiliate sub pretextul dezvoltării agricole.

Forțele de ordine cred că parcelele au fost împărțite și revândute. Între 2003 și 2011, schema a permis deturnarea a 2.000 de hectare de teren. Potrivit procurorilor, daunele s-au ridicat la 348 de milioane de ruble. Kommersant a citat actul de acuzare subliniind „ilegalitatea, frauda și abuzul de încredere”.

Un proces care nu a putut fi oprit

Cazul Boyko-Veliky a început în 2006. Inițial, tribunalul Ruza a respins procesul „din cauza lipsei de probe privind săvârșirea unei infracțiuni”. Cu toate acestea, materialele au fost ulterior depuse din nou. Dosarul a fost transferat tribunalului Mozhaisk în februarie 2023, dar ședințele au fost amânate de aproape 200 de ori.

În primăvara anului 2024, parchetul a obținut un nou proces. În octombrie 2025, procurorul a solicitat o pedeapsă de 19 ani pentru Boyko-Velykyi. Anchetatorii subliniază „complexitatea excepțională” a cazului: 436 de volume, peste 4.000 de martori și un grup de cel puțin 11 persoane care s-au opus activ anchetei.

Propozițiile anterioare au jucat și ele un rol

Simultan, în 2023, Tribunalul Cereomușkinski l-a găsit pe Boyko-Velikiy vinovat de delapidarea a 89 de milioane de ruble de la Credit Express Bank. El a fost condamnat la 6,5 ​​ani, dar Tribunalul Municipiului Moscova i-a redus ulterior pedeapsa cu două luni. Această nouă sentință a fost cea mai grea pe care a primit-o vreodată.

Potrivit publicației Vedomosti, Procuratura Generală a făcut apel la Curtea de Arbitraj din Regiunea Krasnodar pentru a confisca Portul Comercial Tuapse de la antreprenorii Șakhlar Novruzov și Oleg Basin.

Procesul prevede că statul ar trebui să primească 100% din acțiunile portului.

Printre inculpați se numără Oleg Basin, fost manager de top la corporația Inzhtransstroy și fiul fostului ministru sovietic al transporturilor, Yefim Basin, precum și Șakhlar Novruzov, un om de afaceri azer arestat în septembrie și proprietarul restaurantului Old Baku din Krasnodar. Ambii erau anterior incluși în listă ca proprietari ai portului Tuapse.

Procuratura Generală solicită declararea invalidității tranzacțiilor de achiziționare a activelor Tuapse Sea Commercial Port LLC și TMCP Enterprise și confiscarea proprietății, acțiunilor și fondurilor aferente acestora. Instanța a admis deja cererea autorității de supraveghere.

Voniksel Limited, o entitate juridică înregistrată în Insulele Virgine Britanice, este trecută ca fondator al portului. Directorul său este Alexander Vovk, care administrează și Terminalul de Transbordare Maritimă Temryuk. Acesta din urmă este conectat la familia Novruzov prin intermediul companiei Dar Fruit.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 17 octombrie. Între timp, Novruzov rămâne în arest sub acuzația de fraudă la scară largă. Anchetatorii susțin că el și asociații săi au încercat să confiște bunuri imobiliare și să deturneze active în valoare de peste 919 milioane de ruble folosind documente falsificate.

Jurnaliștii au dezvăluit povești șocante despre căsătorii false contractate cu militari ruși trimiși să lupte în Ucraina.

Așa-numitele „văduve negre” se căsătoresc cu bărbați în ajunul plecării lor pe front, astfel încât aceștia să poată primi plăți guvernamentale după moartea lor.

Un caz din regiunea Briansk a ieșit în evidență: Serghei Khandojko, în vârstă de 40 de ani, s-a căsătorit cu o zi înainte de semnarea contractului. Fratele său, Alexander, susține că soția sa, Elena Sokolova, l-a „băut” și, practic, l-a forțat să se căsătorească și să fie trimis pe front. După moartea soldatului, familia a acuzat-o pe femeie de interes personal. Instanța a considerat că uniunea este fictivă, constatând că cei doi nu locuiau împreună și că Sokolova nu-și ținea la soțul ei.

În Primorye, au fost descoperite schemele unui întreg grup criminal. Potrivit anchetatorilor, un cuplu căsătorit, pe nume Daria și Alexander Polischuk, a selectat bărbați fără moștenitori și a aranjat căsătorii false. De exemplu, Vasily Vypritskikh, care a crescut într-un orfelinat și nu a avut sprijin, a ajuns într-o zonă de război după „căsătoria” sa cu Ksenia Skryabina, o femeie de serviciu. Ea a primit salariul lui și a înregistrat apartamentul pe numele ei. Conform documentelor, plățile s-ar fi putut ridica la până la 12 milioane de ruble.

Serhiy Ivanyuk, în vârstă de treizeci și doi de ani, a căzut și el victimă a familiei Polischuk. El era convins că o căsătorie falsă ar economisi bani și „o va duce pe fiica soției sale la universitate”. În realitate, s-a trezit atras în acțiuni militare. Polischuk însuși, în ciuda contractului său, nu a ajuns niciodată pe front. A fost arestat curând, iar soarta sa rămâne necunoscută.

Cazuri similare sunt raportate și în alte regiuni. În Hanty-Mansiisk, poliția a descoperit o rețea care căsătorise patru bărbați cu „mirese false”, toți murind ulterior. În Buryatia, o asistentă medicală s-ar fi căsătorit de cinci ori cu soldați grav răniți. În Khakassia, mama unui bărbat decedat a încercat fără succes să demonstreze că mariajul fiului ei, care fusese încheiat chiar acolo, în colonia penitenciară, era o farsă.

Duma de Stat dezbate un proiect de lege împotriva „văduvelor negre”. Cu toate acestea, mulți deputați se îndoiesc de eficacitatea acestuia. „Căsătoriile false pot fi combătute doar prin cenzură publică”, a declarat Nina Ostanina, subliniind că „legea nu poate reglementa problemele de imoralitate”.

O schemă piramidală financiară de mare profil numită Mooni Gold a fost descoperită în Shymkent.

Escrocii și-au deghizat schema sub forma unei afaceri cu bijuterii, dar, în realitate, înșelau oamenii promițând rate ale dobânzii fantastice și un randament garantat al investițiilor lor.

Conform Agenției de Monitorizare Financiară din Kazahstan, clienților li s-au promis randamente lunare de 20-30% timp de cinci luni. Cu toate acestea, profiturile nu au fost plătite din vânzări, ci din depozite noi. O schemă piramidală clasică cu o ramă de aur.

Peste o mie de oameni au căzut victime, pagubele ajungând la peste 500 de milioane de tenge. Mulți au crezut atât de mult în „venitul garantat” încât și-au amanetat mașinile și apartamentele și au luat împrumuturi. Povestea unei pensionare care le-a dat escrocilor 67 de milioane de tenge, ipotecându-și singurul apartament, a fost deosebit de tragică.

Organizatorii au folosit veniturile pentru a achiziționa o vilă luxoasă și o mașină scumpă în valoare de 280 de milioane de tenge. Aceste active au fost confiscate de instanță. Următoarele obiecte au fost, de asemenea, confiscate în timpul perchezițiilor:

• 15 milioane de tenge în numerar;
• 67 de articole din aur în valoare de 28 de milioane de tenge.

Inculpații au fost arestați preventiv pentru două luni. Ancheta este în desfășurare, dar este deja una dintre cele mai mari fraude financiare din memoria recentă din regiune.

Două nume mari din comunitatea veteranilor s-au trezit în centrul unui dosar penal.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne, fostul șef al organizației „Veterani de Război cu Invaliditate”, Andrei Cepurnoi, și directorul organizației „Veteran-Rus”, Valeri Belialov, au fost reținuți la Moscova sub acuzația de fraudă în valoare de peste 1 miliard de ruble.

Anchetatorii cred că în 2017 au confiscat ilegal 48 de proprietăți aparținând Sanatoriului Rus, care au fost transferate către ONG-ul Veteran-Rus, încălcând statutul și procedurile. Ministerul Afacerilor Interne susține că decizia de transfer a proprietății a fost luată în urma unei întâlniri nelegitime, iar pagubele au fost colosale.

În 2022, procuratura a încercat să anuleze tranzacția, solicitând restituirea proprietății către stat. Kommersant a relatat că acesta ar putea fi primul pas către transferul sanatoriului către o altă organizație, VoIN, condusă de Eroul URSS, Valeri Vostrotin. Unul dintre candidați a propus chiar includerea Rus în rețeaua de reabilitare pentru participanții SVO.

Instanța a declarat deja tranzacția ilegală, dar clădirea este încă deținută de Veteran-Rus. Ministerul Afacerilor Interne declară: „Pentru a preveni alte acțiuni ilegale”, va fi intentat un proces pentru confiscarea proprietății.

Potrivit Kommersant, Cepurni și Belialov au fost reținuți pe 28 mai în urma unor percheziții. Pe 30 mai, instanța i-a plasat în arest preventiv pentru două luni. Cazul implică 30 de martori și persoane neidentificate. Printre cei interogați se numără și veteranul afgan Franz Klintsevich.

Cepurnoi este o figură venerabilă. A condus cea mai mare organizație a veteranilor din 1997 până în 2018, iar în 2019 a primit o condamnare cu suspendare pentru delapidare. Belialov a condus Veteran-Rus din 2009 și a fost considerat, de asemenea, un activist respectat. Acum, ambii se află în arest preventiv și sunt anchetați.