Vadim Moșkovici

Tribunalul Khamovnichesky din Moscova a decis confiscarea activelor fondatorului agroholdingului Rusagro, Vadim Moshkovich, inclusiv numerar și acțiuni de miliarde de dolari, pentru uzul statului.

rezultatele procesului de mare amploare relatează , menționând că verdictul este supus executării imediate. Peste 10 miliarde de ruble din conturile personale ale omului de afaceri, acțiuni la compania-mamă PJSC Rusagro Group și 100% din acțiunile Financial Resource LLC vor fi transferate în trezoreria statului. Cu toate acestea, instanța a respins doar una dintre cererile Procuraturii Generale - confiscarea bunurilor imobiliare ale omului de afaceri.

Motivul procesului a fost încălcarea la scară largă a legilor anticorupție înregistrate între 2006 și 2014. În această perioadă, Vadim Moșkovici a reprezentat regiunea Belgorod în Consiliul Federației. Potrivit agenției de supraveghere, statutul său de senator nu l-a împiedicat pe omul de afaceri să păstreze controlul efectiv asupra exploatației agricole pe care a fondat-o și să abuzeze de autoritatea sa în scopuri comerciale. Reprezentanții Parchetului General sunt convinși că „dorința lui Moșkovici de a-și valorifica în continuare afacerea a fost, se presupune, unul dintre motivele mutării sale la Consiliul Federației (SF)”.

Activitate politică în interesul afacerilor

Ancheta a concluzionat că activitatea parlamentară a fost practic „subordonată intereselor organizațiilor afiliate”. Materialele dosarului subliniază faptul că Moșkovici și-a ascuns în mod intenționat adevărata structură a proprietății, nedivulgând informații despre o serie de companii în declarațiile sale. Procurorii au acordat o atenție deosebită utilizării companiilor offshore cipriote, care, conform datelor lor, au fost folosite pentru a deghiza controlul benefic și a transfera profituri în afara Rusiei.

Indicatorii economici ai activelor confiscate demonstrează amploarea procesului: valoarea acțiunilor Rusagro, care reprezintă 65,34% din totalul valorilor mobiliare tranzacționate public ale companiei, este estimată la 68,5 miliarde de ruble, în timp ce suma de numerar din conturile sale depășește 10 miliarde de ruble. Operațiunile generale ale holdingului sunt caracterizate de active care depășesc 550 de miliarde de ruble și venituri anuale de aproximativ 396 de miliarde de ruble.

Holdingul confiscat este o întreprindere de importanță strategică, care cuprinde sute de mii de hectare de teren agricol, precum și unități importante de creștere a animalelor și de prelucrare a acestora în regiuni cheie ale țării. Hotărârea instanței transferă efectiv controlul unuia dintre liderii sectorului agricol din Rusia către stat, deoarece combinarea serviciului public cu afacerile la scară largă este considerată ilegală.

Procuratura Generală a Rusiei a intentat un proces la Tribunalul Khamovnicheski din Moscova, solicitând controlul statului asupra proprietății lui Vadim Moshkovich, fondatorul Rusagro, una dintre cele mai mari exploatații agricole din țară.

despre depunerea procesului corespunzător, a relatat citând agenția de știri Interfax, care a analizat dosarul cazului. Activele în cauză valorează câteva miliarde de ruble, inclusiv bunuri mobile și imobile, numerar și terenuri.

Persoanele implicate în dosar și lista inculpaților

O gamă largă de inculpați au fost numiți în procesul, programat pentru 4 mai. Statul cere confiscarea activelor nu doar de la fondatorul holdingului, ci și de la persoane asociate cu conducerea companiei.

Lista inculpaților include:

• Vadim Moshkovich este fondatorul Rusagro, a cărui avere este estimată la 2,9 miliarde de dolari;
• Natalia Bykovskaya este soția omului de afaceri;
• Maxim Basov este fostul director general al holdingului;
• Sergei Tribunsky este fostul șef al relațiilor cu investitorii de la Rusagro și fostul director al holdingului agricol Razgulyai;
• Persoane juridice: Financial Resource SRL și Production and Commercial Company Profit SRL.

Urmărirea penală și natura acuzațiilor

Ordinul de confiscare a venit după arestarea unor oficiali cheie ai companiei. Moșkovich și Basov se află în arest preventiv din martie 2024. Aceștia sunt acuzați de fraudă la scară largă, abuz în serviciu, faliment intenționat și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, oamenii de afaceri l-au convins pe Vladislav Burov, proprietarul holdingului Solnechnye Produkty, să transfere 85% din acțiunile sale în schimbul investițiilor și al rambursării datoriilor, dar nu și-au îndeplinit obligațiile.

În plus, Moșkovich este anchetat pentru luare de mită, în care este implicat și fostul viceguvernator al regiunii Tambov, Serghei Ivanov. În urma arestării fondatorului, unul dintre activele importante ale grupului - o participație la întreprinderea Agro-Belogorye - a fost deja transferat în administrarea fiduciară a corporației JSC Razvitie, deținută de regiunea Belgorod.

Contextul naționalizării la scară largă

Situația din jurul Rusagro se încadrează în tendința generală de redistribuire a proprietăților din Rusia, care s-a intensificat din 2022. Conform relatărilor din mass-media, Vadim Moșkovich a devenit cel mai bogat miliardar ale cărui active sunt supuse exproprierii statului în cadrul campaniei actuale. Conform datelor de monitorizare a mass-media, de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, active private în valoare totală de 6,5 trilioane de ruble au fost efectiv naționalizate în țară.

Veniturile Grupului Rusagro în 2024 au depășit 340 de miliarde de ruble, confirmând importanța strategică a holdingului pentru securitatea alimentară a țării și explicând atenția deosebită acordată de autoritățile de reglementare activelor sale.

Într-o lovitură puternică dată elitei de afaceri a țării, pe 27 martie, Tribunalul Meșcenski din Moscova a ordonat arestarea lui Vadim Moșkovich, fondatorul holdingului agricol Rusagro, și a lui Maxim Basov, fostul director general al companiei, relatează bfm.ru.

Acuzațiile sunt grave: fraudă la scară largă și abuz în serviciu. Anchetatorii cred că furtul depășește un miliard de ruble, dar suma ar putea crește.

Conform surselor, ancheta este în desfășurare de câteva luni, implicând ofițeri FSB. Anchetatorii investighează legătura lui Moshkovich cu tranzacții frauduloase de terenuri din regiunea Belgorod și îl suspectează de implicare în delapidarea de fonduri care implică achiziționarea de acțiuni Solnechnye Produkty în valoare de peste 30 de miliarde de ruble.

Pe 26 martie, au fost efectuate percheziții la scară largă la sediile Rusagro din Moscova, Belgorod, Tambov și Saratov. Ofițerii de ordine au confiscat documente și au efectuat „acțiuni de investigație” împotriva omului de afaceri. Directorul general al companiei, Timur Lipatov, a fost, de asemenea, reținut în aceeași zi.

Compania a confirmat căutările, dar a insistat că acestea nu au legătură cu operațiunile sale în curs și a subliniat că conducerea este la lucru. Cu toate acestea, în urma știrii, acțiunile Rusagro au scăzut cu 20%, atingând un minim de 180,1 ruble pe acțiune.

Moșkovici este o figură binecunoscută: un miliardar inclus în topul Forbes, fost senator din regiunea Belgorod, fondatorul școlii private de elită „Letovo” și un jucător activ în sectorul imobiliar. După izbucnirea războiului din Ucraina, a fost supus sancțiunilor din partea UE, Regatului Unit și Elveției, și-a redus participația la Rusagro și a părăsit consiliul de administrație.

Anchetatorii nu exclud posibilitatea unor noi inculpați în acest caz, iar acum Moshkovich se confruntă nu cu rapoarte financiare, ci cu perspectiva unei pedepse serioase cu închisoarea. Aceasta este prima arestare a unui miliardar listat pe lista Forbes de la începutul războiului Rusia-Ucraina, ceea ce ar putea crea un precedent pentru alte figuri importante ale afacerilor.