Ofițeri din cadrul departamentului FSB din Sverdlovsk, împreună cu agenți ai Departamentului de Securitate Economică și Anticorupție al poliției din Ekaterinburg, au descoperit un caz de fraudă în care principalul suspect este Denis Agafurov, directorul companiei Legion LLC.
Potrivit anchetatorilor, acesta a încheiat două contracte cu fabrici pentru furnizarea de metale, dar nu a reușit să le îndeplinească și să ramburseze banii. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru URA.RU detaliile cazului.
„În primul caz, Agafurov a semnat un contract cu NIIProektasbest (compania a confirmat acest lucru unui corespondent URA.RU) pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 229.000 de ruble. Acest lucru s-a întâmplat în septembrie anul trecut. Cu toate acestea, compania nu a primit niciodată metalul, iar directorul Legiunii nu a returnat niciodată banii”, a explicat sursa agenției.
În timpul anchetei, s-a descoperit că un incident similar a avut loc în 2022 la Uzina Radio Yegorshinsky. La acea vreme, Agafurov a acționat în numele directorului companiei Tsvetmetsplav LLC, unde fusese anterior fondator și deținea 83% din afacere, conform datelor SBIS.
„Agafurov a semnat un contract cu uzina de radio pentru furnizarea de produse metalice în valoare de 670.000 de ruble. Apoi a refuzat din nou să livreze și nu a returnat niciodată banii”, a adăugat sursa.
Poliția l-ar fi reținut pe Agafurov în Soci, unde acesta locuiește. În timpul unei percheziții la domiciliul său, au fost confiscate mai multe telefoane mobile, un laptop, carduri bancare și documente oficiale. A fost deschis un dosar penal în temeiul articolului 159 partea 3 din Codul Penal rus – „Fraudă comisă de o persoană folosindu-se de funcția sa oficială sau pe scară largă”. Suspectul a fost reținut în arest preventiv și se află în prezent în arest preventiv. Agenția este pregătită să îi ofere acestuia sau reprezentantului său posibilitatea de a-și prezenta cazul.
