Biroul Procurorului General

Tribunalul Khamovnichesky din Moscova a decis confiscarea activelor fondatorului agroholdingului Rusagro, Vadim Moshkovich, inclusiv numerar și acțiuni de miliarde de dolari, pentru uzul statului.

rezultatele procesului de mare amploare relatează , menționând că verdictul este supus executării imediate. Peste 10 miliarde de ruble din conturile personale ale omului de afaceri, acțiuni la compania-mamă PJSC Rusagro Group și 100% din acțiunile Financial Resource LLC vor fi transferate în trezoreria statului. Cu toate acestea, instanța a respins doar una dintre cererile Procuraturii Generale - confiscarea bunurilor imobiliare ale omului de afaceri.

Motivul procesului a fost încălcarea la scară largă a legilor anticorupție înregistrate între 2006 și 2014. În această perioadă, Vadim Moșkovici a reprezentat regiunea Belgorod în Consiliul Federației. Potrivit agenției de supraveghere, statutul său de senator nu l-a împiedicat pe omul de afaceri să păstreze controlul efectiv asupra exploatației agricole pe care a fondat-o și să abuzeze de autoritatea sa în scopuri comerciale. Reprezentanții Parchetului General sunt convinși că „dorința lui Moșkovici de a-și valorifica în continuare afacerea a fost, se presupune, unul dintre motivele mutării sale la Consiliul Federației (SF)”.

Activitate politică în interesul afacerilor

Ancheta a concluzionat că activitatea parlamentară a fost practic „subordonată intereselor organizațiilor afiliate”. Materialele dosarului subliniază faptul că Moșkovici și-a ascuns în mod intenționat adevărata structură a proprietății, nedivulgând informații despre o serie de companii în declarațiile sale. Procurorii au acordat o atenție deosebită utilizării companiilor offshore cipriote, care, conform datelor lor, au fost folosite pentru a deghiza controlul benefic și a transfera profituri în afara Rusiei.

Indicatorii economici ai activelor confiscate demonstrează amploarea procesului: valoarea acțiunilor Rusagro, care reprezintă 65,34% din totalul valorilor mobiliare tranzacționate public ale companiei, este estimată la 68,5 miliarde de ruble, în timp ce suma de numerar din conturile sale depășește 10 miliarde de ruble. Operațiunile generale ale holdingului sunt caracterizate de active care depășesc 550 de miliarde de ruble și venituri anuale de aproximativ 396 de miliarde de ruble.

Holdingul confiscat este o întreprindere de importanță strategică, care cuprinde sute de mii de hectare de teren agricol, precum și unități importante de creștere a animalelor și de prelucrare a acestora în regiuni cheie ale țării. Hotărârea instanței transferă efectiv controlul unuia dintre liderii sectorului agricol din Rusia către stat, deoarece combinarea serviciului public cu afacerile la scară largă este considerată ilegală.

Procuratura Generală a Rusiei a intentat un proces la Tribunalul Khamovnicheski din Moscova, solicitând controlul statului asupra proprietății lui Vadim Moshkovich, fondatorul Rusagro, una dintre cele mai mari exploatații agricole din țară.

despre depunerea procesului corespunzător, a relatat citând agenția de știri Interfax, care a analizat dosarul cazului. Activele în cauză valorează câteva miliarde de ruble, inclusiv bunuri mobile și imobile, numerar și terenuri.

Persoanele implicate în dosar și lista inculpaților

O gamă largă de inculpați au fost numiți în procesul, programat pentru 4 mai. Statul cere confiscarea activelor nu doar de la fondatorul holdingului, ci și de la persoane asociate cu conducerea companiei.

Lista inculpaților include:

• Vadim Moshkovich este fondatorul Rusagro, a cărui avere este estimată la 2,9 miliarde de dolari;
• Natalia Bykovskaya este soția omului de afaceri;
• Maxim Basov este fostul director general al holdingului;
• Sergei Tribunsky este fostul șef al relațiilor cu investitorii de la Rusagro și fostul director al holdingului agricol Razgulyai;
• Persoane juridice: Financial Resource SRL și Production and Commercial Company Profit SRL.

Urmărirea penală și natura acuzațiilor

Ordinul de confiscare a venit după arestarea unor oficiali cheie ai companiei. Moșkovich și Basov se află în arest preventiv din martie 2024. Aceștia sunt acuzați de fraudă la scară largă, abuz în serviciu, faliment intenționat și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, oamenii de afaceri l-au convins pe Vladislav Burov, proprietarul holdingului Solnechnye Produkty, să transfere 85% din acțiunile sale în schimbul investițiilor și al rambursării datoriilor, dar nu și-au îndeplinit obligațiile.

În plus, Moșkovich este anchetat pentru luare de mită, în care este implicat și fostul viceguvernator al regiunii Tambov, Serghei Ivanov. În urma arestării fondatorului, unul dintre activele importante ale grupului - o participație la întreprinderea Agro-Belogorye - a fost deja transferat în administrarea fiduciară a corporației JSC Razvitie, deținută de regiunea Belgorod.

Contextul naționalizării la scară largă

Situația din jurul Rusagro se încadrează în tendința generală de redistribuire a proprietăților din Rusia, care s-a intensificat din 2022. Conform relatărilor din mass-media, Vadim Moșkovich a devenit cel mai bogat miliardar ale cărui active sunt supuse exproprierii statului în cadrul campaniei actuale. Conform datelor de monitorizare a mass-media, de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei până la sfârșitul anului 2025, active private în valoare totală de 6,5 trilioane de ruble au fost efectiv naționalizate în țară.

Veniturile Grupului Rusagro în 2024 au depășit 340 de miliarde de ruble, confirmând importanța strategică a holdingului pentru securitatea alimentară a țării și explicând atenția deosebită acordată de autoritățile de reglementare activelor sale.

Potrivit Kommersant , Tribunalul Districtual Gagarinsky din Moscova a decis sechestrarea companiei holding industriale KIMP, un producător de rulmenți, inclusiv cei utilizați de armata rusă, în favoarea statului. Decizia a fost bazată pe un proces intentat de Parchetul General, iar printre inculpați se numără Alexey Kuleshov, fost șef adjunct al Rosstandart și beneficiarul companiei.

Acuzații de creștere exagerată a prețurilor și de utilizare a forței de muncă din închisori

Potrivit Procuraturii Generale și FSB, proprietarii holdingului au umflat artificial prețurile produselor, dăunând industriei de apărare. Anchetatorii susțin că o schemă care implica condamnați din coloniile penale din regiunea Tver a fost folosită pentru a crește profiturile. Serviciul Federal Antimonopol a stabilit că prizonierii erau plătiți la rate reduse, dar situațiile lor financiare reflectau costuri de producție semnificativ mai mari. Această discrepanță, potrivit agenției, a permis prețuri umflate pentru rulmenți.

Active de miliarde de dolari sunt transferate către stat

Holdingul KIMP cuprinde trei fabrici de rulmenți în regiunile Moscova, Rostov și Tver, iar activele sale sunt evaluate la peste 5,8 miliarde de ruble. În același timp, statul a achiziționat controlul asupra entităților afiliate Elma și Pramo, deținute de al doilea beneficiar, Dmitri Gorditsa. Confiscarea activelor Elma, care deține 11 complexe industriale și de depozitare, parcuri de afaceri și două parcuri tehnologice, cu o valoare totală de peste 120 de miliarde de ruble, a fost deosebit de semnificativă. Astfel, naționalizarea a afectat nu doar producția industrială, ci și active imobiliare comerciale de mari dimensiuni.

Naționalizarea se accelerează pe fondul presiunilor economice

Acest caz face parte dintr-o tendință mai amplă de returnare a activelor private în proprietatea statului. În ciuda declarațiilor lui Vladimir Putin de-a lungul anilor, conform cărora nu are planuri de a revizui rezultatele privatizării, volumul naționalizărilor este în creștere rapidă.

Potrivit Parchetului General, active în valoare de 1,3 trilioane de ruble au fost returnate statului în 2022, 2,4 trilioane de ruble în 2024 și peste 4 trilioane de ruble în 2025. Printre activele confiscate anterior s-au numărat Rolf, Uzina Electrometalurgică din Celiabinsk, Iuzhuralzoloto, Raven Rusia, Aeroportul Domodedovo și o serie de întreprinderi portuare și agricole.

Economistul Evgheni Nadorșin a explicat că accelerarea confiscărilor se datorează constrângerilor bugetare pe fondul presiunii sancțiunilor și al încetinirii economiei. Conform reglementărilor actuale, corporațiile de stat sunt obligate să transfere 50% din valoarea de piață a activelor achiziționate la buget, transformând naționalizarea într-o sursă de venituri ale trezoreriei. În acest context, comunitatea de afaceri și-a sporit îngrijorările. Șeful RSPP, Alexander Șokhin, a trimis o scrisoare președintelui, solicitând stabilirea unor criterii clare pentru confiscarea proprietăților și un mecanism prin care statul să răscumpere activele în locul înstrăinării gratuite.

Parchetul General a cerut confiscarea activelor Novoroscement Group în valoare de peste 45 de miliarde de ruble pentru uz statal. Conform materialelor relatate Interfax, procesul a fost intentat la Curtea de Arbitraj din Regiunea Krasnodar. Compania în cauză este unul dintre cei mai mari producători de ciment din Rusia și o întreprindere strategică pentru sudul țării.

Potrivit agenției de supraveghere, controlul asupra Novoroscement și a Fabricii de Ciment Verkhnebakansky a fost stabilit cu participarea investitorilor străini. Tranzacțiile au fost efectuate fără notificarea Serviciului Federal Antimonopol și fără aprobarea comisiei guvernamentale. Procuratura Generală consideră aceste tranzacții nule.

Cum a fost ascuns controlul străin

Anchetatorii susțin că, până în septembrie 2019, companiile erau controlate prin intermediul unor companii offshore cipriote. Beneficiarul final este identificat ca fiind Levan Kvetnoy, cetățean israelian și cipriot. Conducerea a fost exercitată prin intermediul companiei Gazmetallproekt.

Activele au fost ulterior reînregistrate la JSC „Aktualnye Investitsii”. Companii și persoane fizice străine au devenit acționari ai acesteia. Potrivit procuraturii, acest lucru nu a schimbat controlul străin real.

Prețuri umflate și retrageri

Procesul susține că holdingul și-a exploatat poziția dominantă pe piața cimentului. Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a documentat prețuri exagerate în Districtul Federal de Sud. Se presupune că veniturile au fost transferate în străinătate, inclusiv în conturi din Elveția.

Potrivit agenției, peste 1 miliard de ruble au fost transferate în străinătate între 2023 și 2025. Aceste acțiuni sunt considerate contrare fundamentelor legii și ordinii și intereselor securității statului.

Ce solicită Parchetul General

Autoritatea de supraveghere insistă ca tranzacțiile să fie declarate invalide. Aceasta solicită ca acțiunile Novoroscement și ale Fabricii de Ciment Verkhnebakansky să fie confiscate statului. De asemenea, a solicitat măsuri provizorii, inclusiv confiscarea acțiunilor și a proprietăților.

Ședința de judecată este programată pentru 12 februarie. Rosimushchestvo, Serviciul Federal Antimonopol și companiile afiliate au fost implicate în calitate de terți.

Potrivit publicației Vedomosti, Procuratura Generală a făcut apel la Curtea de Arbitraj din Regiunea Krasnodar pentru a confisca Portul Comercial Tuapse de la antreprenorii Șakhlar Novruzov și Oleg Basin.

Procesul prevede că statul ar trebui să primească 100% din acțiunile portului.

Printre inculpați se numără Oleg Basin, fost manager de top la corporația Inzhtransstroy și fiul fostului ministru sovietic al transporturilor, Yefim Basin, precum și Șakhlar Novruzov, un om de afaceri azer arestat în septembrie și proprietarul restaurantului Old Baku din Krasnodar. Ambii erau anterior incluși în listă ca proprietari ai portului Tuapse.

Procuratura Generală solicită declararea invalidității tranzacțiilor de achiziționare a activelor Tuapse Sea Commercial Port LLC și TMCP Enterprise și confiscarea proprietății, acțiunilor și fondurilor aferente acestora. Instanța a admis deja cererea autorității de supraveghere.

Voniksel Limited, o entitate juridică înregistrată în Insulele Virgine Britanice, este trecută ca fondator al portului. Directorul său este Alexander Vovk, care administrează și Terminalul de Transbordare Maritimă Temryuk. Acesta din urmă este conectat la familia Novruzov prin intermediul companiei Dar Fruit.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 17 octombrie. Între timp, Novruzov rămâne în arest sub acuzația de fraudă la scară largă. Anchetatorii susțin că el și asociații săi au încercat să confiște bunuri imobiliare și să deturneze active în valoare de peste 919 milioane de ruble folosind documente falsificate.

Doi pensionari care aduseseră o coroană funerară la sediul Parchetului General de pe strada Bolshaya Dmitrovka în aceeași zi au fost scoși dintr-un tren din Moscova și duși la secțiile de poliție, potrivit proiectului pentru drepturile omului OVD-Info.

La Departamentul de Afaceri Interne al districtului Tverskoi, femeile au fost acuzate de participarea la un protest neautorizat și eliberate (partea 5 a articolului 20.2 din Codul Contravențiilor Administrative). Conform raportului, coroana lor purta inscripția „Legea este îngropată aici”.

Numele deținutelor sunt Vera Demagina și Valentina Bagrova, potrivit canalului Telegram „Razoblacheno”, care este legat de politiciana marginală Svetlana Lada-Rus (Peunova) și de „Uniunea Populară pentru Renașterea Rusiei” a acesteia.

Susținătorii „Exposéd” și ai Lada-Rus s-au opus vaccinării împotriva coronavirusului, iar în toamna anului 2022 au lansat „Consiliul Mamelor și Soțiilor” împotriva mobilizării, fără a critica războiul din Ucraina în sine.

Pe lângă Procuratura Generală, Demagina, Bagrova și asociații lor au depus coroane la clădirile Comitetului de Investigații, ale Dumei de Stat și ale biroului de recepție prezidențial de pe strada Ilyinka. Transmisiunile protestelor au fost postate pe canalul de YouTube „Razvedeno” (Expus), dar după ce participanții au fost reținuți, majoritatea videoclipurilor au fost ascunse. Fotografiile sunt disponibile pe un alt canal afiliat Lada-Rus.

Participanții la o înregistrare video filmată de Comitetul de Anchetă au vorbit în fața camerei despre răspunsurile oficiale primite de la reprezentanții agenției ca răspuns la întrebările lor privind dosarele penale împotriva Ladei-Rus și a susținătorilor ei din Samara. După ce Lada-Rus însăși a părăsit Rusia, ea a fost arestată în lipsă în 2016.

„Toată țara o cunoaște pe Svetlana Mihailovna. O cunosc, o iubesc și o urmează. Și credeți-mă, nu ne vom opri. <…> Aceste celule [ale Comitetului de Anchetă] sunt pur și simplu o înmormântare pentru popor și pentru țară”, spun femeile înainte de a scoate o coroană de flori dintr-o pungă neagră.

Canalul „Razveshcheno” susține, de asemenea, că autorul lor, Ilya Pivovarov, a fost reținut la Departamentul de Poliție al Districtului Tverskoi după ce i-a vizitat pe pensionari. El a fost ținut peste noapte într-o celulă de detenție, potrivit proiectului OVD-Info. Pe lângă acuzațiile de protest neautorizat (articolul 20.2 din Codul Contravențiilor Administrative), el a fost acuzat și de neascultare față de poliție (articolul 19.3 din Codul Contravențiilor Administrative).

Citește sursa