Anchetatorii Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei au finalizat ancheta penală privind membrii unei organizații criminale internaționale, care include politicieni moldoveni proeminenți - liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și președintele partidului de opoziție din Republica Moldova, Partidul Nostru, Renato Usatîi - precum și omul de afaceri Veaceslav Platon. Aceștia sunt acuzați de sifonarea ilegală a peste 500 de miliarde de ruble din Rusia.
„Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei a finalizat ancheta privind un dosar penal împotriva a opt membri ai unei organizații criminale internaționale, acuzați de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin tranzacții valutare ilegale”, a anunțat astăzi, 31 august, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Irina Volk.
În cadrul anchetei preliminare, s-a stabilit că, între iunie 2013 și sfârșitul anului 2014, proprietarul băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, Veaceslav Platon, împreună cu prim-vicepreședintele și liderul de facto al Partidului Democrat din Moldova, deputat de a VIII-a legislatură a acestei țări, Vladimir Plahotniuc, precum și cu Alexander Korkin, care are legături corupte și de afaceri în sectorul bancar, au elaborat un mecanism de retragere a fondurilor clienților din sistemul financiar al Federației Ruse.
Pentru a-și pune în aplicare planul, i-au recrutat pe Renato Usatîi, originar din RSS Moldovenească, care deținea resurse financiare și politice semnificative în Moldova; pe Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin, beneficiarii efectivi ai mai multor bănci rusești, care și-au oferit instituțiile de credit drept instrumente pentru infracțiune; pe directorii de trezorerie ai băncilor, Rinat Yusupov și Venera Sharipova; și pe avocații Alexey Sobolev și Lev Pakhomov. Aceștia, în colaborare cu Elena Platon, directoarea trezoreriei la BC Moldindconbank SA, au folosit documente fictive de control valutar pentru a facilita transferul zilnic a sute de milioane de dolari și euro în conturile bancare ale unei societăți nerezidente, BC Moldindconbank SA.
„Celelalte persoane enumerate mai sus au fost acuzate de crearea, conducerea și participarea la o organizație criminală internațională, precum și de tranzacții valutare ilegale. Toți au fost arestați preventiv”, a declarat Volk.
Ea a menționat că cei patru inculpați și-au recunoscut pe deplin vinovăția și au oferit anchetatorilor mărturii detaliate despre liderii și participanții organizației criminale internaționale, precum și despre alte persoane implicate în schema criminală.
„Inculpații au început acum să examineze dosarul penal, după care acesta va fi trimis instanței spre examinare pe fond”, a adăugat Volk, clarificând că ancheta privind circumstanțele activităților ilegale ale organizației criminale internaționale este în curs de desfășurare.
Anterior, s-a relatat că Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi au fost plasați pe lista persoanelor căutate internațional, iar instanța a dispus arestarea lor preventivă în lipsă.
