O schemă piramidală financiară de mare profil numită Mooni Gold a fost descoperită în Shymkent.
Escrocii și-au deghizat schema sub forma unei afaceri cu bijuterii, dar, în realitate, înșelau oamenii promițând rate ale dobânzii fantastice și un randament garantat al investițiilor lor.
Conform Agenției de Monitorizare Financiară din Kazahstan, clienților li s-au promis randamente lunare de 20-30% timp de cinci luni. Cu toate acestea, profiturile nu au fost plătite din vânzări, ci din depozite noi. O schemă piramidală clasică cu o ramă de aur.

Peste o mie de oameni au căzut victime, pagubele ajungând la peste 500 de milioane de tenge. Mulți au crezut atât de mult în „venitul garantat” încât și-au amanetat mașinile și apartamentele și au luat împrumuturi. Povestea unei pensionare care le-a dat escrocilor 67 de milioane de tenge, ipotecându-și singurul apartament, a fost deosebit de tragică.
Organizatorii au folosit veniturile pentru a achiziționa o vilă luxoasă și o mașină scumpă în valoare de 280 de milioane de tenge. Aceste active au fost confiscate de instanță. Următoarele obiecte au fost, de asemenea, confiscate în timpul perchezițiilor:
- 15 milioane de tenge în numerar;
- 67 de articole din aur în valoare de 28 de milioane de tenge.
Inculpații au fost arestați preventiv pentru două luni. Ancheta este în desfășurare, dar este deja una dintre cele mai mari fraude financiare din memoria recentă din regiune.





















