Potrivit Der Spiegel, ofițeri ai poliției criminale germane au efectuat percheziții la sediile Deutsche Bank din Frankfurt pe Main și Berlin. Ancheta este legată de companii deținute de Roman Abramovici. Miliardarul se află sub sancțiuni UE din primăvara anului 2022.
Suspiciuni de spălare de bani
Parchetul din Frankfurt a declarat că ancheta este desfășurată „împotriva unor persoane și angajați ai Deutsche Bank încă necunoscuți”. Potrivit anchetatorilor, banca a avut anterior legături de afaceri cu companii străine. Aceste entități ar fi putut fi folosite pentru spălarea banilor.
Deutsche Bank a confirmat perchezițiile. Creditorul a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile. Cu toate acestea, banca a refuzat să dezvăluie detalii despre anchetă.
Poziția lui Abramovici și presiunea sancțiunilor
Avocatul lui Abramovici a declarat publicației că „clientul său nu are cunoștință de nicio anchetă” a autorităților germane. Omul de afaceri însuși a fost inclus pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Motivul pentru aceasta a fost presupusa sa apropiere de președintele rus Vladimir Putin.
Instanțele din Jersey au înghețat activele lui Abramovici, în valoare totală de peste cinci miliarde de lire sterline. Sancțiunile includ înghețarea fondurilor și restricționarea tranzacțiilor financiare.
Chelsea, miliarde și Ucraina
În decembrie anul trecut, autoritățile britanice au cerut ca Abramovici să folosească veniturile din vânzarea clubului de fotbal Chelsea pentru a ajuta Ucraina. Veniturile se ridică la peste două miliarde de lire sterline. De asemenea, urmează să fie transferate 150 de milioane de lire sterline reprezentând dobânzi blocate într-un cont Fordstam din 2022.
Transferul de fonduri către fondul de ajutor pentru Ucraina a fost o condiție pentru finalizarea vânzării clubului londonez. Tranzacția a devenit posibilă doar după impunerea de sancțiuni împotriva lui Abramovici.
