Potrivit Kommersant , un nou decret guvernamental va intra în vigoare în Rusia pe 9 august, impunând unei serii de companii - de la operatori de telecomunicații la magazine de bijuterii - să își percheziționeze clienții nu doar în căutarea potențialilor teroriști, ci și a „extremiștilor”.
Acum vor trebui să raporteze către Rosfinmonitoring tranzacțiile suspecte care se încadrează într-o gamă mai largă de încălcări.
Domeniul de aplicare al responsabilităților sale s-a extins: acum, monitorizarea include nu doar tranzacțiile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, ci și orice suspiciune de susținere a „activităților extremiste”. Lista include acum servicii de procesare a plăților, dealeri de imobiliare și metale prețioase, operatori de jocuri de noroc și operatori de telecomunicații.
Persoanele juridice sunt obligate să își adapteze politicile interne la noua realitate în termen de o lună, identificând clienții, atribuindu-le o categorie de risc, analizându-le activitatea și raportând orice comportament neobișnuit. Nerespectarea acestei prevederi va duce la sancțiuni. Amenda este de până la 100.000 de ruble.
Anastasia Matveeva de la DRT a explicat că acesta este „unul dintre instrumentele suplimentare de control” în lupta împotriva extremismului: „Organizațiile și antreprenorii individuali primesc responsabilități în acest domeniu.” Companiile nu trebuie doar să își actualizeze reglementările, ci și să își instruiască personalul – identificarea clienților „periculoși” va deveni acum noua normă.
Veronika Ivanova de la Kept le reamintește companiilor că trebuie să se grăbească. Dacă reglementările interne nu sunt puse în aplicare în timp util, cei care le încalcă se vor confrunta cu răspundere administrativă în temeiul articolului 15.27 din Codul Contravențiilor Administrative al Federației Ruse. Un avertisment sau o amendă nu este o amenințare ipotetică, ci o consecință directă.
Astfel, statul transferă în sfârșit o parte din funcțiile serviciilor de informații către întreprinderi. Cei care dau greș vor plăti. Sau mai mult.
