anchetă de mare amploare a OCCRP a scos la iveală injecții masive de numerar în Rusia cu doar câteva săptămâni înainte de invazia la scară largă a Ucrainei.
Între 11 ianuarie și 23 februarie 2022, peste 12 miliarde de dolari în valută străină au fost importate în țară. Raiffeisen Bank a furnizat partea leului - 10 miliarde de dolari.
Au fost înregistrate în total 272 de transporturi de valută, dintre care 189 au fost legate de Raiffeisen. Prin comparație, valoarea medie a transporturilor în ultimii cinci ani a fost de aproximativ 13,4 milioane de dolari, în timp ce în perioada analizată a fost de 53 de milioane de dolari. Bancnotele au fost transportate din SUA, Marea Britanie, Elveția, țări europene și chiar din Hong Kong.
Destinatarul din partea rusă a fost TBSS, o companie cunoscută ca un important agent vamal, prin intermediul căreia sunt procesate aproape toate exporturile de diamante. Destinatarul final al valutei rămâne un mister - OCCRP subliniază că datele sunt incomplete și nu ne permit să determinăm destinatarul vizat.
Livrările au continuat chiar și după 24 februarie. Reprezentanții Raiffeisen, Bank of America și ai companiei de transport numerar Brink's au asigurat că nu au încălcat legislația privind sancțiunile: interdicțiile oficiale privind importul de numerar în Rusia au fost introduse abia după izbucnirea ostilităților.
Bank of America și Brink's nu desfășoară în prezent activități comerciale în Rusia, iar Raiffeisen este ultima bancă occidentală majoră care încă operează în Rusia, în ciuda riscului de a intra sub sancțiuni americane. Potrivit Bloomberg, divizia sa rusă a acumulat profituri de 4,4 miliarde de euro, la care banca a pierdut efectiv accesul.
În ceea ce privește TBSS, directorul său, Sergei Khiriakov, deținea anterior o parte din filiala rusă a Brink și era considerat favoritul pentru achiziționarea clădirii Almazny Mir, un centru logistic pentru metale prețioase. Privatizarea a eșuat însă din cauza unor conflicte interne. În septembrie 2024, Khiriakov a fost arestat sub acuzația de luare de mită. Detaliile cazului nu au fost dezvăluite.
