Қашқын молдован олигархы Илан Шор, өз елінде ірі көлемдегі банк алаяқтығы үшін сырттай 15 жылға бас бостандығынан айырылды , соңғы жылдары Ресей мен посткеңестік кеңістікте жұмыс істейтін қаржылық, бухгалтерлік және әлеуметтік-саяси құрылымдардың кең желісін құрды.
Ресми Кишинев пен батыс серіктестері оның қызметін демократиялық институттарды тұрақсыздандыру әрекеті деп санаса, саясаткердің өзі айыптауларды жоққа шығарып, жобаларын азаматтарға гуманитарлық көмек ретінде көрсетеді.
«Ғасыр ұрлығы» ісі және Мәскеуге көшу
Шордың өмірбаяны оның алғашқы жылдарынан бастап ірі бизнеспен байланысты болды: хабарлағандай , 18 жасында ол Dufremol бажсыз бөлшек сауда желісін, Кишинев халықаралық әуежайын басқаруды және елдің жетекші үш банкіндегі үлестерді қамтитын ShorHolding компаниясын басқарды.
2012 және 2014 жылдар аралығында бұл қаржы институттары «ғасыр ұрлығының» орталығында болды — кепілсіз несиелер мен шетелдегі оффшорлық шоттар арқылы шамамен 1 миллиард долларды (Молдова ЖІӨ-нің шамамен 12%-ын) жымқыру. 2015 жылы тергеуден кейін Шор бұрынғы премьер-министр Влад Филатқа (тоғыз жылға бас бостандығынан айырылды) және бизнесмен Вячеслав Платонға (18 жылға бас бостандығынан айырылды) қарсы куәлік берді. Сонымен бірге, бизнесмен қоғамдық саясатқа араласты: ол Оргей қаласының мэрі болып сайланды, ол оған уақытша қылмыстық жауапкершіліктен иммунитет берді, кейінірек парламент мүшесі болды.
2017 жылы Молдованың бірінші инстанция соты оны жеті жарым жылға бас бостандығынан айырды, ал 2023 жылы Апелляциялық сот оның жазасын 15 жылға дейін ұзартты. Сол кезде Шор елден кетіп, алдымен Израильге көшіп, содан кейін Мәскеуге қоныстанып, 2024 жылдың мамыр айында ресми түрде Ресей азаматтығын алды.
RISE Moldova тергеуінде атап өтілген. Осы кезеңде Шор Ресейдегі қоғамдық қызметін жандандырды: Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумында «Россия сегодня» медиа тобының бас редакторы Маргарита Симонян оны посткеңестік мемлекеттермен гуманитарлық және мәдени байланыстарды дамыту үшін құрылған «Еуразия» коммерциялық емес ұйымының «идеологиялық шебері» деп атады.
«A7» санкцияларды тазарту және есеп айырысу экожүйесі
Ресей қаржы секторына қарсы халықаралық санкцияларға қарамастан, Shor балама төлем арналарын құруға қатысты. RISE Moldova тергеушілерінің айтуынша, A7 төлем платформасы Promsvyazbank (PSB) қорғаныс-өнеркәсіптік кешенінің қатысуымен , Біріккен Араб Әмірліктеріндегі (Favnir LLC-FZ) және Қырғызстандағы филиалдары мен серіктес заңды тұлғаларымен құрылды
Негізгі транзакция құралы Ресей рубліне байланған A7A5 стейблкоин болды, ол Grinex платформасы арқылы USDT халықаралық криптоактивіне айырбасталады, бұл сыртқы сауда операцияларын және импорттық тауарларды сатып алуды қолдау үшін қажет. Verstka аналитиктері холдингтің бас компаниясының алғашқы төрт айдағы таза пайдасын 2,44 миллиард рубль деп бағалады
Платформаның ауқымы көпшілікке жарияланды. Владивостоктағы телекөпір барысында Илан Шор былай деді:
«Бүгінгі күні, 10 айлық жұмыс барысында біз 7,5 триллион рубльден астам сомаға транзакцияларды өңдедік, күн сайын 1500-ден 2000-ға дейін транзакция орындадық... Бүгінде барлық транзакцияларымыздың 50 пайыздан астамы Азия елдерінде екенін ескере отырып, біз осында қаржы хабын ашу туралы шешім қабылдадық».
Сайлауға араласу және көшедегі наразылық акциялары бойынша айыптаулар
Қаржылық операцияларымен қатар, саясаткер Молдовада тыйым салынған Шор партиясының жақтастарын біріктірген оппозициялық «Жеңіс» блогын басқарды. Парламент мүшесі Марина Таубер саяси науқандарды үйлестіруде бизнесменнің ең жақын одақтасы болып қала береді.
Deutsche Welle хабарлағандай, Кишиневтегі үкіметке қарсы наразылық акцияларына қатысушыларға ұсынылды . Шордың өзі наразылық білдірушілерді қаржылай қолдағанын ашық мойындап, бұл қаражатты «адамдар наразылық акциясына келген жағдайда ала алмайтын жалақы үшін өтемақы» деп атады.
Өз кезегінде, Молдова құқық қорғау органдары мен Барлау және қауіпсіздік қызметі (Барлау және қауіпсіздік қызметі) саяси қызметті жасырын қаржыландырудың жүйелік механизмі туралы хабарлайды:
- Тікелей аударым схемалары: «Important Stories» басылымының тергеу органдарына сілтеме жасай отырып хабарлауынша, 130 000-нан астам Молдова азаматы PSB шоттары мен Mir төлем жүйесінің карталары арқылы Приднестровьеде қолма-қол ақшаға айналдырылған шамамен 15 миллион доллар көлеміндегі қаражат алды
- Желіні үйлестіру: наразылық акциясы автоматтандырылған хабар алмасу арналары арқылы ұйымдастырылды, онда митингілерге қатысушылар тіркелді.
- Ақпараттық науқандар: Жасырын тергеу тілшілері құжаттады ; жарияланған материалдарда желі үйлестірушісі Алина Жук қаражаттың тез арада жеткізілуін талап етті: «Тыңдаңыз, сіз Мәскеуден ақша әкеле аласыз... Мен тек өз адамдарымның жалақысын төлеуім керек.
- Материалдық және логистикалық қолдау: SIS-тің жария болған есебінде айтылады (бизнесменнің өкілдері бұл айыптауларға түсініктеме берген жоқ).
Арналарды бұғаттау және тараптардың ұстанымы
Президент сайлауы мен еуропалық интеграция бойынша референдум қарсаңында Молдова билігі қаржылық ағындармен күресу үшін бірқатар шаралар қабылдады: желі қатысушыларының есепшоттары бұғатталды, ал құқық қорғау органдары бірқатар тінтулер жүргізіп, үйлестірушілерді ұстады.
Бұған жауап ретінде Шор елдегі кейбір әлеуметтік бастамалардың мәжбүрлі түрде тоқтатылғанын жариялады. The Insider басылымында жарияланған пікірде саясаткер Молдова басшылығын қайырымдылық қаражатын тәркілеуге айыптады :
«Біз аударатын қаражат толығымен бұғатталған, қызметкерлеріміз тұтқындалды — мұның бәрін көріп те, біліп те отырсыз... Тек соңғы алты айда Санду менің Молдова азаматтарын қолдау үшін жіберген 50 миллион долларымды бұғаттап, жай ғана ұрлап кетті».
Саясаткердің өзі сот шешімдері мен оған қарсы қылмыстық істер қазіргі президент Майя Санду мен ПАС партиясының саяси астарлы қудалауы деп үнемі айтып келеді. Керісінше, Молдова билігі пайдаланылған қаражат қылмыстық сипатта болғанын айтып, кәсіпкерді жазасын өтеу үшін экстрадициялауды талап етуді жалғастыруда.
Пікір қосу
Пікір қалдыру үшін жүйеге кіруіңіз.