Қазақстанның құқық қорғау органдары Қырғызстаннан таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз жеткізудің тұрақты арнасын құрған ірі трансұлттық қылмыстық топтың қызметіне тосқауыл қойды.
ауқымды арнайы операцияның сәтті аяқталғанын хабарлады . Тергеушілердің мәліметінше, заңсыз бизнесті Жамбыл облысының тұрғыны құрған. Жалған тауарлар Тараздағы бөлшек сауда нүктелері арқылы сатылып, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарына тасымалданған.
Қылмыстық ұйымның құрамына бүкіл логистиканы үйлестірген және қаржылық есеп айырысуларды жеңілдеткен Қырғыз Республикасының азаматтары кірді. Көп миллион долларлық ақша ағындарын мемлекеттік бақылаудан жасыру үшін қылмыстық схемаға қатысушылар «хавала» әдісін қолданды, бұл банк жүйесінде көрініс таппай көп миллион долларлық аударымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бейресми әдіс. Бұл қылмыскерлерге стандартты қаржылық бақылау рәсімдерінен сәтті түрде жалтаруға мүмкіндік берді.
Құқық қорғау органдарының үйлестірілген күш-жігерінің нәтижесінде қылмыстық желінің қызметі толығымен тоқтатылды. Құқық қорғау органдары 30-дан астам тінту жүргізіп, оның барысында көлеңкелі экономикадан көп мөлшерде заңсыз темекі тәркіленді. Сот қылмыстық іс бойынша бес негізгі айыпталушыны қамауға алуға санкция берді және белгісіз жүк тасымалдаған үш көлікті тәркіледі. Қазіргі уақытта тергеу шаралары жалғасуда.
Экономикалық залал және іздеу нәтижелері
- Тәркіленген көлемі: Заңсыз айналымнан 319 мыңнан астам таңбаланбаған темекі қорабы алынды.
- Нарықтық құны: Тәркіленген жалған өнімдердің жалпы сомасы 293 миллион теңгені құрады.
- Бюджеттік шығындар: Мемлекетке төленбеген акциздік салықтардың сомасы 115 миллион теңгеге жетті.
Пікір қосу
Пікір қалдыру үшін жүйеге кіруіңіз.