Қаржылық қылмысқа қарсы күрес мәселелері бойынша өткен кеңесте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық банк арқылы қаражаттың ауқымды түрде алынып жатқанын жариялады. Ол қаржы институты арқылы 7 триллион теңгеден астам немесе шамамен 14 миллиард доллар өткенін айтты. Бұл ақша «көрші елден» келді, бұл Ресейге қатысты айқын сілтеме. Тоқаев бұл оқиғаны құқықтық, экономикалық және саяси тұрғыдан «ерекше факт» деп атады.
Банктік схемалар және карталарды тастау
Бұл хабарландыру Қазақстандағы ресейлік транзакцияларға бақылау күшейтілген кезде жасалды. Билік резидент еместердің ақшаны жылыстату үшін карталарды кеңінен пайдалануын анықтады. Реттеушілер бұған дейін хабарлағандай, мұндай схемаларға қатысқан карта иелерінің 90%-дан астамы резидент еместер болған. Жыл ішінде «картаны тастау» арқылы пайдаланудың 6200 жағдайы тіркелді, олардың жалпы сомасы 24 миллиард теңгені құрады.
БАҚ хабарлауынша, делдалдар бұл схемаларға қатысқан. Олар ресейліктерге жеке сәйкестендіру нөмірлерін (ЖСН) алуға және шоттар ашуға көмектескен. Кейбір клиенттер тергеулер туралы хабарламалар алған.
Қазақстан кемшіліктерді қалай жоюда
Ресейге қарсы санкциялардан кейін қашықтықтан картаға өтініш беру кең тарала бастады. 2024 жылдан бастап билік бұл арналарды біртіндеп жауып тастай бастады. ЖСН-дерді қашықтықтан беруге тыйым салынды, ал кейбір нөмірлер алынып тасталды. Резидент еместерге банк қызметтері айтарлықтай күшейтілді.
2025 жылға арналған жаңа бақылау шаралары ұсынылады:
- тұруға рұқсаты жоқ шетелдіктерді ай сайын анықтау
- клиенттерді биометриялық тексеру
- 12 айға дейін бір картадан артық пайдалануға болмайды
- 1000 АҚШ долларынан асатын аударымдарға арнайы бақылау
25 жасқа дейінгі, расталған табысы жоқ клиенттер де бақылауға алынды.
Криптовалюталарға шабуыл жасалуда
Тоқаев криптовалюта мәселесіне ерекше тоқталды. Ол Қазақстан цифрлық активтер арқылы капиталды заңсыз тасымалдау бойынша көшбасшылардың қатарында екенін мәлімдеді. Елде 130-дан астам заңсыз криптовалюта биржалары жабылды. Олардың жалпы айналымы 62 миллиард теңгеден асты.
Қаржы органдары бұған дейін RAKS Exchange жабылатынын хабарлаған болатын. Айналымы 224 миллион долларды құрайтын платформа 5 миллионнан астам пайдаланушысы бар 20 қара желілік нарықпен ынтымақтастық жасады.
