«Известия» басылымының жазғанына сәйкес , 2025 жылдың бірінші жартысында ресейліктердің валютаны заңсыз әкетуі мен импорттауы үшін ұсталған саны 6314 жағдайды құрап, тарихи рекордтық көрсеткішке жетті.
Салыстыру үшін: бір жыл бұрын 5 449 құқық бұзушылық тіркелген, ал 2023 жылы – 5 915.
Оның ішінде 5125 іс Ресейден қолма-қол ақшаны әкетуге қатысты болды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 13%-ға көп. Тағы 1189 іс импортқа қатысты болды, бұл 31%-ға көп. Нәтижесінде кеден органдары 6277 әкімшілік және 37 қылмыстық іс қозғады, заңсыз аударылған қаражаттың жалпы сомасы 1,2 миллиард рубльді немесе шамамен 15,2 миллион АҚШ долларын құрады.
Заңсыз ағындардың негізгі бөлігі доллар мен еуроны құрайды. Азаматтар тек 784,1 миллион рубль экспорттауға тырысты. Ең танымал бағыттар Түркия, БАӘ, Әзірбайжан, Қытай және Өзбекстан болды. Сонымен қатар, валюта импорты да көбінесе осы елдерден, сондай-ақ Сербиядан келеді.
Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылдың 2 наурызынан бастап 10 000 АҚШ долларынан асатын қолма-қол шетел валютасын әкетуге тыйым салынды. Бұл шектен асатын кез келген сома міндетті түрде декларациялануға жатады. Заң бұзушылар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 16.4-бабы (декларацияламау үшін) немесе Қылмыстық кодекстің 200.1-бабы (қолма-қол ақшаны контрабандалық жолмен алып өту) бойынша жауапкершілікке тартылады, бұл екі жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Артық қаражат тәркіленеді.
Адвокат Владимир Шалаев былай деп атап өтті: «Шектен асатын кез келген сома тәркіленуге жатады». Сарапшылардың пікірінше, ұстаулардың көбеюі тек санкциялардың шектеулері мен SWIFT арқылы халықаралық төлемдердің қолжетімсіздігіне ғана емес, сонымен қатар шекаралық бақылаудың қатаңдатылуына да байланысты. «Статистика кедендік бақылау тиімділігінің артқанын көрсетеді», - деп атап өтті инвестор Федор Сидоров.