алаяқтық

«Ведомости» басылымының хабарлауынша, Бас прокуратура Краснодар өлкесінің Арбитраждық сотына Туапсе сауда теңіз портын кәсіпкерлер Шахлар Новрузов пен Олег Басиннен тәркілеу туралы өтінішпен жүгінген.

Сот ісінде мемлекет порт акцияларының 100%-ын алуы керек деп көрсетілген.

Айыпталушылардың арасында «Инжтрансстрой» корпорациясының бұрынғы топ-менеджері және бұрынғы КСРО көлік министрі Ефим Басиннің ұлы Олег Басин, сондай-ақ қыркүйек айында тұтқындалған әзірбайжандық бизнесмен және Краснодардағы «Ескі Баку» мейрамханасының иесі Шахлар Новрузов бар. Екеуі де бұрын Туапсе портының иелері ретінде көрсетілген.

Бас прокуратура «Туапсе теңіз коммерциялық порты» ЖШС және «TMCP Enterprise» компанияларының активтерін сатып алу бойынша мәмілелерді жарамсыз деп тануды және олармен байланысты мүлікті, акцияларды және қаражатты тәркілеуді талап етуде. Сот қадағалау органының өтінішін қанағаттандырды.

Порттың негізін қалаушы ретінде Британ Виргин аралдарында тіркелген заңды тұлға Voniksel Limited көрсетілген. Оның директоры - Темрюк теңіз жүк тасымалдау терминалын басқаратын Александр Вовк. Соңғысы Новрузовтар отбасымен Dar Fruit компаниясы арқылы байланысты.

Келесі сот отырысы 17 қазанға жоспарланған. Сонымен қатар, Новрузов ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген айыппен қамауда отыр. Тергеушілер оның және оның серіктестерінің жалған құжаттарды пайдаланып жылжымайтын мүлікті тартып алып, 919 миллион рубльден астам қаражатты жымқыруға әрекеттенгенін айтады.

Журналистер Украинадағы соғысқа жіберілген ресейлік әскери қызметшілермен жасалған жалған неке туралы таңқаларлық оқиғаларды ашты.

«Қара жесірлер» деп аталатындар ер адамдарға қайтыс болғаннан кейін мемлекеттік төлемдерді алу үшін майданға аттанар алдында үйленеді.

Брянск облысындағы бір іс алға шықты: 40 жастағы Сергей Хандожко келісімшартқа қол қоярдан бір күн бұрын үйленді. Оның ағасы Александр әйелі Елена Соколова оны «мас етіп», оны мәжбүрлі түрде тұрмысқа беріп, майданға жібергенін айтады. Сарбаз қайтыс болғаннан кейін отбасы әйелді өзімшілдікпен айыптады. Сот бұл одақты ойдан шығарылған деп танып, жұп бірге тұрмайды және Соколова күйеуіне қамқорлық жасамайды деп тапты.

Приморьеде тұтас қылмыстық топтың айла-шарғылары анықталды. Тергеушілердің айтуынша, Дарья мен Александр Полищук есімді ерлі-зайыптылар мұрагерлері жоқ ер адамдарды таңдап, жалған неке қиюды ұйымдастырған. Мысалы, балалар үйінде өскен және қолдау таппаған Василий Выприцких әскери қызметші Ксения Скрябинаға «үйленгеннен» кейін соғыс аймағында қалды. Ол оның жалақысын алып, пәтерді өз атына тіркеткен. Құжаттар бойынша, төлемдер 12 миллион рубльге дейін жетуі мүмкін еді.

Отыз екі жастағы Сергей Иванюк те Полищуктардың құрбаны болды. Ол жалған неке ақша үнемдеуге және «әйелінің қызын университетке түсіруге» мүмкіндік береді деп сенді. Шын мәнінде, ол өзін әскери іс-қимылдарға тартқанын байқады. Полищуктың өзі, келісімшартына қарамастан, майдан шебіне жете алмады. Көп ұзамай ол тұтқындалды, ал оның тағдыры белгісіз болып қала береді.

Осыған ұқсас жағдайлар басқа аймақтарда да тіркелуде. Ханты-Мансийскіде полиция төрт ер адамды «жалған қалыңдықтарға» үйлендірген топты анықтады, олардың барлығы кейін қайтыс болды. Бурятияда медбике ауыр жараланған сарбаздарға бес рет тұрмысқа шыққан деген болжам бар. Хакасияда қайтыс болған ер адамның анасы ұлының түрме колониясында қиылған некесі жалған екенін дәлелдеуге тырысты, бірақ сәтсіз аяқталды.

Мемлекеттік Дума «қара жесірлерге» қарсы заң жобасын талқылап жатыр. Дегенмен, көптеген депутаттар оның тиімділігіне күмәндануда. «Жалған некеге қарсы күрес тек қоғамдық айыптау арқылы ғана мүмкін», - деді Нина Останина, «заң азғындық мәселелерін реттей алмайды» деп атап өтті.

Шымкентте Mooni Gold деп аталатын танымал қаржы пирамидасы әшкереленді.

Алаяқтар өз жоспарларын зергерлік бизнес ретінде жасырған, бірақ шын мәнінде олар керемет пайыздық мөлшерлемелер мен инвестицияларынан кепілдендірілген кіріс уәде ету арқылы адамдарды алдап келген.

Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметі бойынша, клиенттерге бес ай бойы ай сайын 20-30% кіріс уәде етілген. Дегенмен, пайда сатудан емес, жаңа депозиттерден түскен. Алтын шеңбері бар классикалық пирамида схемасы.

Мыңнан астам адам құрбан болды, залал 500 миллион теңгеден асты. Көпшілігі «кепілдендірілген табысқа» соншалықты сеніп, көліктері мен пәтерлерін кепілге қойып, несие алды. Жалғыз пәтерін кепілге қойып, алаяқтарға 67 миллион теңге берген зейнеткердің оқиғасы ерекше қайғылы болды.

Ұйымдастырушылар түскен қаражатты 280 миллион теңгеге бағаланған сәнді сарай мен қымбат көлік сатып алуға жұмсады. Бұл активтер сот шешімімен тәркіленді. Тінту кезінде келесі заттар да тәркіленді:

• 15 миллион теңге қолма-қол ақша;
• 28 миллион теңгеге бағаланған 67 алтын бұйым.

Айыпталушылар екі айға қамауда отыр. Тергеу жалғасуда, бірақ бұл аймақтағы соңғы кездегі ең ірі қаржылық алаяқтықтардың бірі.

Ардагерлер қауымдастығындағы екі танымал тұлға қылмыстық істің ортасында қалды.

Ішкі істер министрлігінің баспасөз хабарламасында хабарланғандай, «Соғыс ардагерлерінің мүгедектері» ұйымының бұрынғы басшысы Андрей Чепурной мен «Ардагер-Русь» компаниясының директоры Валерий Белялов Мәскеуде 1 миллиард рубльден астам алаяқтық жасады деген айыппен ұсталды.

Тергеушілердің пікірінше, олар 2017 жылы «Рус» санаторийіне тиесілі 48 мүлікті заңсыз тәркілеген, олар жарғы мен рәсімдерді бұза отырып, «Ардагер-Рус» үкіметтік емес ұйымына берілген. Ішкі істер министрлігі мүлікті беру туралы шешім заңсыз жиналыспен қабылданғанын және келтірілген залал орасан зор болғанын мәлімдейді.

2022 жылы прокуратура мүлікті мемлекетке қайтаруды талап етіп, келісімді бұзуға тырысты. «Коммерсант» басылымының хабарлауынша, бұл шипажайды КСРО Батыры Валерий Востротин басқаратын басқа ұйымға, VoIN-ге берудің алғашқы қадамы болуы мүмкін. Тіпті үміткерлердің бірі «Русьті» SVO қатысушыларын оңалту желісіне қосуды ұсынды.

Сот бұл мәмілені заңсыз деп таныды, бірақ ғимарат әлі де Ардагер-Рустың меншігінде. Ішкі істер министрлігі: «Заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін мүлікті тәркілеу туралы сот ісі қозғалатынын» мәлімдеді.

«Коммерсант» басылымының хабарлауынша, Чепурный мен Белялов 28 мамырда тінтуден кейін ұсталған. 30 мамырда сот оларды екі айға қамауға алды. Іске 30 куәгер мен аты-жөні анықталмаған адамдар қатысты. Жауап алынып жатқандардың арасында Ауғанстан ардагері Франц Клинцевич те бар.

Чепурной - құрметті тұлға. Ол 1997 жылдан 2018 жылға дейін ең ірі ардагерлер ұйымын басқарды, ал 2019 жылы қаржы жымқырғаны үшін шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Белялов 2009 жылдан бері "Ардагерлер-Русь" ұйымын басқарды және сонымен қатар құрметті белсенді болып саналды. Қазір екеуі де тергеу изоляторында және тергеуде.

Ресейде «№14 аумақтық генерациялау компаниясы» ЖАҚ директорлар кеңесінің төрағасы және ірі акционері Константин Люльчев қамауға алынды.

Оның бизнес серіктесі Виктор Мясник те ірі көлемдегі алаяқтық жасады деп айыпталуда. Тергеушілер оларды Бурятия мен Забайкальеде жылыту тарифтерін көтерді деп айыптауда.

Тергеушілердің айтуынша, 2022 жылдың 1 қаңтарынан 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін Люльчев пен Мясник реттеуші органдарды адастырып, жылу энергиясының құнын айтарлықтай көтеруге мүмкіндік берген. Алдын ала мәліметтер бойынша, бұл схемадан тек мемлекетке ғана емес, сонымен қатар бірқатар ірі компанияларға да залал келтірілген.

Зардап шеккендердің арасында:

• PSB (бұрынғы Промсвязьбанк)
• Улан-Удэ аспап жасау өндірістік бірлестігі
• компаниясына
  жалпы сомасы 9 миллион рубль шығын келтірілді.

«Коммерсант» дереккөздерінің мәліметінше, бұл тізім әлі толық болмауы мүмкін. Зардап шеккендер саны айтарлықтай артуы мүмкін, ал жалпы шығын «бірнеше есе» артуы мүмкін.

Люльчевтің өзі кез келген заңсыз әрекетті үзілді-кесілді жоққа шығарып, болып жатқанның бәрі оның бизнесін «дұшпандықпен басып алудан» басқа ештеңе емес деп мәлімдейді. Ол Ресейден кетуге тырысқан кезде Читада ұсталды, ал қауіпсіздік қызметкерлері оның отбасы Лондонда тұрады және бизнесменнің өзінің БАӘ-нің жеке куәлігі бар деп мәлімдейді.

«ТГК-14» ЖАҚ Ресейдің екі аймағын жылу және электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Компания «Қиыр Шығыс басқару компаниясына» тиесілі, оның 78%-ы Люльчевке, ал 22%-ы Мясникке тиесілі. Компанияның құрамына жеті жылу электр станциясы және екі энергетикалық кешен кіреді. Мясниктің өз кезегінде Испанияда мүлкі бар және онда тұруға рұқсаты бар деп болжануда. Оның тұтқындалуы 31 мамырда күтілуде.

Ресейдің бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары және зейнеткерлікке шыққан армия генералы Дмитрий Булгаковқа ірі көлемде алаяқтық жасады деген айып тағылды, деп хабарлайды Интерфакс

Тергеушілердің мәліметінше, 2008 жылдан 2022 жылға дейін қызмет атқарған бұрынғы шенеунік Санкт-Петербургтегі С.М. Киров атындағы әскери медициналық академияда энергетикалық зерттеу жүргізуге арналған келісімшартты жүзеге асыру кезінде 49 миллион рубль жымқыруға қатысы бар.

Булгаковтың адвокаты Сергей Севрюк айыптаулардың негізсіз екенін, себебі сөз болып отырған сомаларды төлеу келісімшарт пен заңмен, энергия үнемдеу шартымен қарастырылғанын атап өтті. Соған қарамастан, Мәскеу қалалық соты генералды қамауға алуды қыркүйектің соңына дейін күшінде қалдырды. Тергеушілердің айтуынша, Булгаков жұмысқа жұмсалған шығындарды асыра бағалаған деп айыпталған "Нева-Балт СПб" фирмасының басшысын қоса алғанда, тағы екі адам осы іске қатысы бар.

Тергеушілер іс бойынша жалпы шығынды 50 миллион рубль деп бағалап отыр, бірақ Булгаковтың өзі кінәсін жоққа шығарады. Ол істі ойдан шығарылған деп санап, кінәсіздігін жалғастыруда.

«Москвич Маг» басылымының хабарлауынша , «Патриот» әскери паркінің директоры Вячеслав Ахмедов алаяқтық жасады деген айыппен қамауға алынды . Ахмедов саябақ пен конгресс-көрме орталығын пайдалануға бөлінген мемлекеттік қаражатты жымқырды деп айыпталуда.

Ахмедовпен бірге Қорғаныс министрлігінің Инновациялық даму дирекциясы бастығының орынбасары генерал-майор Владимир Шестеров ұсталды. Ол әлі күнге дейін тергеу изоляторына қамалған жоқ, сондай-ақ есімдері жарияланбаған саябақ басқармасының басқа да бірнеше қызметкері қамауға алынды. Тергеушілер 23 шілдеде саябақта тінту жүргізіп, бірнеше құжаттар салынған қорапты тәркіледі. ТАСС агенттігінің хабарлауынша, ұрлық шамамен 40 миллион рубльді құрады.

2015 жылы Кубинкада ашылған Патриот саябағында Қарулы Күштердің бас соборы, мұражайлар және қонақ үй бар. Аса ірі көлемде пара алды деп айыпталған бұрынғы қорғаныс министрінің орынбасары Тимур Иванов та алаяқтық ісіне қатысы болуы мүмкін. Иванов 2013 жылдан 2016 жылға дейін Патриот саябағын салуға жауапты «Оборонстрой» компаниясын басқарды.

Ресей Мемлекеттік Думасы Hamster Kombat ойынына тыйым салуды қарастырып жатыр, бұл оның ықтимал алаяқтық сипатына және пайдаланушыларға кері әсеріне байланысты деп болжануда. Бұл туралы Мемлекеттік Думаның Қаржы нарықтары жөніндегі комитетінің басшысы Анатолий Аксаков «Парламентская газетаға» берген сұхбатында мәлімдеді, деп хабарлайды Katun24.

Telegram-да 2024 жылдың мамыр айында іске қосылған Hamster Kombat ойынында пайдаланушылардан ойындағы тиындарды табу үшін мультфильм хомякын түртуді сұрайды. Бұл тиындарды сыйақы алу және пассивті табыс табу үшін пайдалануға болады. Қарапайымдылығына қарамастан, ойын үлкен аудиторияны тартты, оның ресми Telegram арнасында 52 миллионнан астам жазылушы бар. Әзірлеушілер Hamster Kombat - пайдаланушыларға бірегей табыс мүмкіндіктерін ұсынатын криптовалюта биржасы симуляторы деп мәлімдейді.

Дегенмен, Мемлекеттік Дума депутаттары қаржылық тәуекелдер мен манипуляцияға алаңдаушылық білдіруде. Анатолий Аксаков ойын тағы бір алаяқтыққа айналуы мүмкін деп санайды. «Өкінішке орай, біз жақында сыртқы әсерге жаппай бейімділік құбылысын байқадық, кейде бұл өте жағымсыз салдарға әкеледі», - деп атап өтті Аксаков, пайдаланушылардың сенгіштігі оларды манипуляция мен интернетке тәуелділікке осал ететінін атап өтті.

Парламентарийлер сонымен қатар ойынның пайдаланушылардың ойлауына әсеріне қатысты алаңдаушылықтарын білдірді. Олардың пікірінше, Hamster Kombat интернетке тәуелділікке және ойыншылардың психикалық денсаулығына басқа да теріс әсер етуі мүмкін.

Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Қытайдың ірі конгломераты ресейлік компаниядан сатып алынған 2000 тонна мыстың жоғалып кетуіне байланысты тергеу бастады. Агенттіктің мәліметінше, тауарлар Түркияға келіп түскен және мыс емес, арзан гранит болған

Халықаралық саудамен де айналысатын қытайлық Wuchan Zhongda Group конгломераты Ресейден сатып алынған мыстың ірі партиясының жоғалып кетуіне байланысты тергеу бастады, деп хабарлайды Bloomberg дереккөздерге сілтеме жасай отырып.

Агенттіктің мәліметі бойынша, конгломерат өткен жылдың соңында Ресейдің Аймақтық металлургиялық компаниясынан 2000 тонна тазартылған мыс (шамамен 20 миллион долларға бағаланған) сатып алған. Тауарлар кейіннен Қытайға жеткізу үшін жергілікті саудагерге сатылуы тиіс болған. Дегенмен, дереккөздердің айтуынша, жүк ақырында Түркияға келіп, әлдеқайда арзан гранит болып шыққан.

Wuchan Zhongda Group оқиғаға қатысты тергеу бастап, қызметкерлерін Ресейге жіберді, бірақ келгеннен кейін олар «тіпті балқыту зауытын таба алмады». Bloomberg мәміле биржада немесе тікелей жасалғанын нақтыламады.

Агенттік халықаралық металдар саудасы нарығы бірнеше рет алаяқтық жанжалдарына араласқанын атап өтті. Bloomberg бұған дейін хабарлағандай, мыс, алюминий және никель сияқты түсті емес металдарды сатып алушылар мен сатушылар тауарлардың физикалық бар екенін дәлелдеу үшін қойма түбіртектері деп аталатын құжаттарды жиі пайдаланады. Бұл түбіртектер көбінесе эмитенттердің ұзын тізімінен алынған «голограммалар мен құпия кодтармен» белгіленеді және металлмен кепілге қойылған банк несиелерінің негізін құрайды. Дегенмен, мұндай түбіртектер жалған болуы мүмкін, және агенттіктің мәліметі бойынша, алаяқтар бұл алаяқтыққа барған сайын көбірек жүгінуде.

Қытайдың Ресейден тазартылған мыстың таза импорты 2022 жылы 3,64 миллион тоннаны құрады, бірақ 2023 жылдың бірінші жартысында төрт жылдық ең төменгі көрсеткішке, яғни 1,65 миллион тоннаға дейін төмендеді (алдыңғы жылмен салыстырғанда 12%-ға төмен). Bloomberg атап өткендей, бұл металл құрылыста, электр энергиясын беруде және таза энергияда белсенді қолданылады.

Дереккөзді оқыңыз

Свердловск ФСБ департаментінің қызметкерлері Екатеринбург полициясының Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің (OEBiPC) жедел қызметкерлерімен бірлесіп, басты күдікті «Легион» ЖШС директоры Денис Агафуров болып табылатын алаяқтық істі ашты.

Тергеушілердің айтуынша, ол металл жеткізу зауыттарымен екі келісімшарт жасасқан, бірақ оларды орындамаған және ақшаны қайтармаған. Жағдаймен таныс дереккөз URA.RU сайтына істің егжей-тегжейін айтып берді.

«Бірінші жағдайда Агафуров NIIProektasbest компаниясымен (компания мұны URA.RU тілшісіне растады) 229 000 рубльге металл бұйымдарын жеткізуге келісімшартқа қол қойды. Бұл өткен жылдың қыркүйегінде болды. Алайда, компания ешқашан металды алған жоқ, ал Legion директоры ақшаны қайтармады», - деп түсіндірді агенттіктің дереккөзі.

Тергеу барысында 2022 жылы Егоршинский радио зауытында осындай оқиға болғаны анықталды. Сол кезде Агафуров бұрын негізін қалаушы болған және бизнестің 83%-ына иелік еткен «Цветмецплав» ЖШС басшысының атынан әрекет еткен, деп хабарлайды SBIS деректері.

«Агафуров радио зауытымен 670 000 рубльге металл бұйымдарын жеткізу туралы келісімшартқа қол қойды. Содан кейін ол тағы да жеткізуден бас тартып, ақшаны қайтармады», - деп қосты инсайдер.

Полиция Агафуровты өзі тұратын Сочиде ұстады деп болжануда. Оның үйін тінту кезінде бірнеше ұялы телефон, ноутбук, банк карталары және ресми құжаттар тәркіленді. Ресей Қылмыстық кодексінің 159-бабының 3-бөлігі - "Адамның өзінің қызметтік жағдайын пайдаланып немесе аса ірі көлемде жасаған алаяқтығы" бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынды және қазіргі уақытта тергеу изоляторында. Агенттік оған немесе оның өкіліне өз ісін ұсынуға мүмкіндік беруге дайын.

Дереккөзді оқыңыз