алаяқтық

бұғаттаулардың кең ауқымды толқыны туралы хабарлады . 2026 жылдың басынан бастап банктер 2-3 миллион жеке тұлғаға арналған транзакцияларды уақытша шектеді. Бұл №161 Федералдық заң бойынша күдікті транзакцияларға қойылатын критерийлердің кеңеюіне байланысты. Бұған дейін ай сайын шамамен 330 000 аударым тоқтатылатын.

Алгоритмдер мен клиенттер

Сарапшылар бұл күрт өсімді алаяқтыққа қарсы жүйелердің автоматтандырылуымен және қатаң ережелермен байланыстырады. 1 қаңтардан бастап күдікті транзакция индикаторларының тізімі 12-ге дейін кеңейтілді. Алгоритмдер өте қатаң түрде конфигурацияланған. Бұл жалған оң нәтижелерге және әдеттегі транзакциялардың бұғатталуына әкеледі.

Шектеулер тек карталар арасындағы аударымдарға ғана әсер етпейді. Шағымдар сауда алаңдарындағы сатып алуларға да қатысты. Тұтынушылар бұғаттаудың себептерін түсінбейді. Банктер көбінесе тұтынушыларды түсініктеме алу үшін Ресейдің Орталық банкіне жібереді.

«Шынайы аудармалар» сынға ұшырауда

Сарапшылардың бағалауы бойынша, қоғамдық шағымдар мәселенің тек бір бөлігін ғана көрсетеді. «Информзащита» агенттігінің бағалауы бойынша, екі апталық бұғаттау кезеңі белсенді клиенттердің 1-2%-ына әсер еткен. Банк өкілдері шектеулердің күшейгенін мойындайды, бірақ оларды тез арада алып тастауға уәде береді.

Alfa Bank бұғаттан шығару процесі «өте қысқа» болғанын мәлімдейді. TKB Bank реттеуші орган күткеннен гөрі агрессивтірек әрекет еткенін атап өтті. Олардың айтуынша, бұл шаралар алаяқтықты азайтты.

Адам құқықтарын қорғаушылар дабыл қағып жатыр

Адам құқықтарын қорғаушылар келіспейді. Олар түсініктеме берілмегеніне қатысты өтініштер мен шағымдардың көбеюін тіркеді. Клиенттерге бұғаттау немесе процедура бойынша ешқандай түсініктеме берілмейді. Оңалту процесі күрделі және 15 жұмыс күніне дейін созылады.

Сарапшылар жүйені жетілдіру қажет деп санайды. Ұсыныстардың ішінде:

• бұғаттау себептерін міндетті түрде түсіндіру
• шешімдерді жеделдетілген қарау
• алаяқтыққа қарсы критерийлерді үнемі түзету
• банк қателіктері үшін өтемақы

қазақстандық ерлі-зайыптылар ұлдарының еміне төрт жыл бойы ақша жинаған хабарлауынша . Тергеушілердің мәліметінше, осы уақыт ішінде оларға шамамен 1,3 миллиард теңге аударылған. Шамамен 350 000 адам қайырымдылық жасаған.

Дәулет пен Толқын Тотақановтар ауыр науқас баланың терең діндар ата-анасының бейнесін сомдады. Олар үнемі эмоцияға толы бейнелерді жариялап, ұлдарының азап шегуін баяндап отырды. Олардың әңгімесі сенім мен жанашырлыққа шабыттандырды.

Ақша емделуге арналмаған

Тергеу баланың медициналық көмегіне шамамен 6,5 миллион теңге жұмсалғанын анықтады. Құқық қорғау органдары қалған қаражат жеке шығындарға жұмсалған деп есептейді.

Бұл шығындарға мыналар кіреді:

• қымбат киімдер
• шетелге сапарлар
• казиноға бару
• туыстарына, соның ішінде 2021 жылы қайтыс болған әжеге аударымдар

Қайырымдылықтарға негізделген бизнес

SHYNDYK.KZ мәліметі бойынша, қайырымдылық акциясының өзін насихаттауға 400 миллион теңгеге дейін қаражат жұмсалған. Бұл жаңа қайырымдылықтардың тұрақты ағынына мүмкіндік берді. Тергеушілердің пікірінше, баланың нақты ауруы ықтимал мұқаба оқиғасының құралы болды.

Сот отырыстары кезінде жұп камералардан аулақ жүреді және баспасөзбен сөйлеспейді. Бұл оқиға қоғамда үлкен наразылық тудырып, қайырымдылыққа деген сенімді жоғалтты. Сарапшылар мұндай істер шынымен көмекке мұқтаж жандарға зиян келтіретінін атап өтеді.

басылымының хабарлауынша Business Online, Мәскеудің Лефортово соты «Біріншілер қозғалысы» ұйымының бұрынғы басшысының орынбасары Марат Закировты қамауға алды. Оған 1,6 миллиард рубль көлемінде шығын келтірген алаяқтық жасады деген айып тағылуда.

Сатып алу кезіндегі жымқыру

Тергеу мәліметтері бойынша, бір оқиға ВДНХ-дағы «Ресей» көрмесіне арналған бас киімдерді сатып алуға қатысты болған. «Біріншілер қозғалысы» DPV тобынан 250 000 брендті бас киімге тапсырыс берген. 200 000-нан сәл астамы жеткізілген.
Тергеу мынаны есептейді:

1. Шығын 25 миллион рубльді құрады.
2. Закиров 16 миллион ала алатын еді.

AiF Kazan басылымының хабарлауынша, Элкин Искендеров пен Марат Хайруллин өз кінәларын мойындап үлгерген.

мәліметінше Business Online, Закиров та кінәсін мойындады және кінәсін мойындауға дайын. Ол ірі көлемдегі алаяқтық үшін он жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Мансап және қозғалыс

Закиров Қазан федералды университетін бітіріп, еңбек жолын Қазан атқару комитетінде бастады. Қалалық құрылымдарды басқарды, депутат және аудан әкімшілігінің басшысы болды. 2022 жылы ол «Біріншілер қозғалысының» басшылығына тағайындалды.

«Біріншілер қозғалысы» Владимир Путин қол қойған заңмен құрылды. Оның филиалдары бүкіл ел бойынша ашылды, ал басшылығы миллиондаған мүшелер туралы айтты. 2023 жылы мектеп оқушыларын мәжбүрлеп оқуға қабылдау туралы хабарламалар пайда болды.

7 миллион рубль қалай жоғалып кетті
мәліметі бойынша , алаяқтар Барыш және Инза епархиясына жалған аккаунт арқылы хабарласып, «қымбат салтанатты киім» сатып алу қажеттілігі туралы хабарлаған. Хабарлама Симбирск және Новоспасский митрополитінен келген сияқты.
Дереккөздің айтуынша, епархия қызметкерлері сұраныстың шынайылығына күмәнданбай, көрсетілген шотқа шамамен 7 миллион рубль аударған.

Митрополитен не айтып жатыр және басқа басылымдар не жазып жатыр:
Митрополитен оқиғаны растап, есептің полицияға жіберілгенін және кінәлілерді іздеу жұмыстары жалғасып жатқанын хабарлады.
Тағы бір басылым хабарламаның митрополит Лонгиннің бұйрығы ретінде ұсынылғанын атап өтеді. Дереккөз епархия қызметкерлері оған сеніп, жіберушінің жеке басын растамай «жеті миллионнан астам рубль» аударғанын айтады.

Қандай іс қозғалды?
Дереккөздің айтуынша, аймақтық Ішкі істер министрлігі Ресей Қылмыстық кодексінің 159-бабының 4-бөлігі бойынша аса ірі көлемдегі алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғаған.
Бұл бап бойынша ең жоғары жаза - он жылға бас бостандығынан айыру.

сәйкес есебіне Мәскеу облысының Тергеу комитетінің

мәліметі бойынша 112 , айыпталушы ешқашан өз кінәсін мойындамаған.

Жиырма жылға созылған ірі іс

Тергеушілер кәсіпкердің 2003 жылы қылмыстық ұйым құрғанын айтады. Мақсат Руз ауданындағы жер үлестерін сатып алу болған. Жер үлестік меншікте болған және бұл үлестер, айыптау тарапының мәліметі бойынша, ауыл шаруашылығын дамыту желеуімен байланысты ұйымдарға берілген.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері жер телімдері бөлініп, қайта сатылған деп санайды. 2003 және 2011 жылдар аралығында бұл схема 2000 гектар жерді заңсыз иеленуге мүмкіндік берген. Прокурорлардың айтуынша, келтірілген залал 348 миллион рубльді құрады. «Коммерсант» айыптау актісіне сілтеме жасап, «заңсыздық, алаяқтық және сенімге қиянат жасауды» атап өтті.

Тоқтата алмайтын процесс

Бойко-Великий ісі 2006 жылы басталды. Бастапқыда Руза соты «қылмыстық дәлелдемелердің болмауына байланысты» іс жүргізуді тоқтатты. Алайда, кейінірек материалдар қайта тапсырылды. Іс 2023 жылдың ақпан айында Можайск сотына берілді, бірақ тыңдаулар шамамен 200 рет кейінге қалдырылды.

2024 жылдың көктемінде прокуратура жаңа сот процесін қамтамасыз етті. 2025 жылдың қазан айында прокурор Бойко-Великийге 19 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Тергеушілер істің «ерекше күрделілігін» атап өтеді: 436 том, 4000-нан астам куәгер және тергеуге белсенді түрде қарсылық көрсеткен кемінде 11 адамнан тұратын топ.

Алдыңғы сөйлемдер де рөл атқарды

Сонымен қатар, 2023 жылы Черемушкин соты Бойко-Великийді Credit Express Bank-тен 89 миллион рубль жымқырды деп кінәлі деп тапты. Ол 6,5 жылға бас бостандығынан айырылды, бірақ кейінірек Мәскеу қалалық соты оның жазасын екі айға қысқартты. Бұл жаңа жаза оның өміріндегі ең ауыр жаза болды.

«Ведомости» басылымының хабарлауынша, Бас прокуратура Краснодар өлкесінің Арбитраждық сотына Туапсе сауда теңіз портын кәсіпкерлер Шахлар Новрузов пен Олег Басиннен тәркілеу туралы өтінішпен жүгінген.

Сот ісінде мемлекет порт акцияларының 100%-ын алуы керек деп көрсетілген.

Айыпталушылардың арасында «Инжтрансстрой» корпорациясының бұрынғы топ-менеджері және бұрынғы КСРО көлік министрі Ефим Басиннің ұлы Олег Басин, сондай-ақ қыркүйек айында тұтқындалған әзірбайжандық бизнесмен және Краснодардағы «Ескі Баку» мейрамханасының иесі Шахлар Новрузов бар. Екеуі де бұрын Туапсе портының иелері ретінде көрсетілген.

Бас прокуратура «Туапсе теңіз коммерциялық порты» ЖШС және «TMCP Enterprise» компанияларының активтерін сатып алу бойынша мәмілелерді жарамсыз деп тануды және олармен байланысты мүлікті, акцияларды және қаражатты тәркілеуді талап етуде. Сот қадағалау органының өтінішін қанағаттандырды.

Порттың негізін қалаушы ретінде Британ Виргин аралдарында тіркелген заңды тұлға Voniksel Limited көрсетілген. Оның директоры - Темрюк теңіз жүк тасымалдау терминалын басқаратын Александр Вовк. Соңғысы Новрузовтар отбасымен Dar Fruit компаниясы арқылы байланысты.

Келесі сот отырысы 17 қазанға жоспарланған. Сонымен қатар, Новрузов ірі көлемдегі алаяқтық жасады деген айыппен қамауда отыр. Тергеушілер оның және оның серіктестерінің жалған құжаттарды пайдаланып жылжымайтын мүлікті тартып алып, 919 миллион рубльден астам қаражатты жымқыруға әрекеттенгенін айтады.

Журналистер Украинадағы соғысқа жіберілген ресейлік әскери қызметшілермен жасалған жалған неке туралы таңқаларлық оқиғаларды ашты.

«Қара жесірлер» деп аталатындар ер адамдарға қайтыс болғаннан кейін мемлекеттік төлемдерді алу үшін майданға аттанар алдында үйленеді.

Брянск облысындағы бір іс алға шықты: 40 жастағы Сергей Хандожко келісімшартқа қол қоярдан бір күн бұрын үйленді. Оның ағасы Александр әйелі Елена Соколова оны «мас етіп», оны мәжбүрлі түрде тұрмысқа беріп, майданға жібергенін айтады. Сарбаз қайтыс болғаннан кейін отбасы әйелді өзімшілдікпен айыптады. Сот бұл одақты ойдан шығарылған деп танып, жұп бірге тұрмайды және Соколова күйеуіне қамқорлық жасамайды деп тапты.

Приморьеде тұтас қылмыстық топтың айла-шарғылары анықталды. Тергеушілердің айтуынша, Дарья мен Александр Полищук есімді ерлі-зайыптылар мұрагерлері жоқ ер адамдарды таңдап, жалған неке қиюды ұйымдастырған. Мысалы, балалар үйінде өскен және қолдау таппаған Василий Выприцких әскери қызметші Ксения Скрябинаға «үйленгеннен» кейін соғыс аймағында қалды. Ол оның жалақысын алып, пәтерді өз атына тіркеткен. Құжаттар бойынша, төлемдер 12 миллион рубльге дейін жетуі мүмкін еді.

Отыз екі жастағы Сергей Иванюк те Полищуктардың құрбаны болды. Ол жалған неке ақша үнемдеуге және «әйелінің қызын университетке түсіруге» мүмкіндік береді деп сенді. Шын мәнінде, ол өзін әскери іс-қимылдарға тартқанын байқады. Полищуктың өзі, келісімшартына қарамастан, майдан шебіне жете алмады. Көп ұзамай ол тұтқындалды, ал оның тағдыры белгісіз болып қала береді.

Осыған ұқсас жағдайлар басқа аймақтарда да тіркелуде. Ханты-Мансийскіде полиция төрт ер адамды «жалған қалыңдықтарға» үйлендірген топты анықтады, олардың барлығы кейін қайтыс болды. Бурятияда медбике ауыр жараланған сарбаздарға бес рет тұрмысқа шыққан деген болжам бар. Хакасияда қайтыс болған ер адамның анасы ұлының түрме колониясында қиылған некесі жалған екенін дәлелдеуге тырысты, бірақ сәтсіз аяқталды.

Мемлекеттік Дума «қара жесірлерге» қарсы заң жобасын талқылап жатыр. Дегенмен, көптеген депутаттар оның тиімділігіне күмәндануда. «Жалған некеге қарсы күрес тек қоғамдық айыптау арқылы ғана мүмкін», - деді Нина Останина, «заң азғындық мәселелерін реттей алмайды» деп атап өтті.

Шымкентте Mooni Gold деп аталатын танымал қаржы пирамидасы әшкереленді.

Алаяқтар өз жоспарларын зергерлік бизнес ретінде жасырған, бірақ шын мәнінде олар керемет пайыздық мөлшерлемелер мен инвестицияларынан кепілдендірілген кіріс уәде ету арқылы адамдарды алдап келген.

Қазақстанның Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметі бойынша, клиенттерге бес ай бойы ай сайын 20-30% кіріс уәде етілген. Дегенмен, пайда сатудан емес, жаңа депозиттерден түскен. Алтын шеңбері бар классикалық пирамида схемасы.

Мыңнан астам адам құрбан болды, залал 500 миллион теңгеден асты. Көпшілігі «кепілдендірілген табысқа» соншалықты сеніп, көліктері мен пәтерлерін кепілге қойып, несие алды. Жалғыз пәтерін кепілге қойып, алаяқтарға 67 миллион теңге берген зейнеткердің оқиғасы ерекше қайғылы болды.

Ұйымдастырушылар түскен қаражатты 280 миллион теңгеге бағаланған сәнді сарай мен қымбат көлік сатып алуға жұмсады. Бұл активтер сот шешімімен тәркіленді. Тінту кезінде келесі заттар да тәркіленді:

• 15 миллион теңге қолма-қол ақша;
• 28 миллион теңгеге бағаланған 67 алтын бұйым.

Айыпталушылар екі айға қамауда отыр. Тергеу жалғасуда, бірақ бұл аймақтағы соңғы кездегі ең ірі қаржылық алаяқтықтардың бірі.

Ардагерлер қауымдастығындағы екі танымал тұлға қылмыстық істің ортасында қалды.

Ішкі істер министрлігінің баспасөз хабарламасында хабарланғандай, «Соғыс ардагерлерінің мүгедектері» ұйымының бұрынғы басшысы Андрей Чепурной мен «Ардагер-Русь» компаниясының директоры Валерий Белялов Мәскеуде 1 миллиард рубльден астам алаяқтық жасады деген айыппен ұсталды.

Тергеушілердің пікірінше, олар 2017 жылы «Рус» санаторийіне тиесілі 48 мүлікті заңсыз тәркілеген, олар жарғы мен рәсімдерді бұза отырып, «Ардагер-Рус» үкіметтік емес ұйымына берілген. Ішкі істер министрлігі мүлікті беру туралы шешім заңсыз жиналыспен қабылданғанын және келтірілген залал орасан зор болғанын мәлімдейді.

2022 жылы прокуратура мүлікті мемлекетке қайтаруды талап етіп, келісімді бұзуға тырысты. «Коммерсант» басылымының хабарлауынша, бұл шипажайды КСРО Батыры Валерий Востротин басқаратын басқа ұйымға, VoIN-ге берудің алғашқы қадамы болуы мүмкін. Тіпті үміткерлердің бірі «Русьті» SVO қатысушыларын оңалту желісіне қосуды ұсынды.

Сот бұл мәмілені заңсыз деп таныды, бірақ ғимарат әлі де Ардагер-Рустың меншігінде. Ішкі істер министрлігі: «Заңсыз әрекеттердің алдын алу үшін мүлікті тәркілеу туралы сот ісі қозғалатынын» мәлімдеді.

«Коммерсант» басылымының хабарлауынша, Чепурный мен Белялов 28 мамырда тінтуден кейін ұсталған. 30 мамырда сот оларды екі айға қамауға алды. Іске 30 куәгер мен аты-жөні анықталмаған адамдар қатысты. Жауап алынып жатқандардың арасында Ауғанстан ардагері Франц Клинцевич те бар.

Чепурной - құрметті тұлға. Ол 1997 жылдан 2018 жылға дейін ең ірі ардагерлер ұйымын басқарды, ал 2019 жылы қаржы жымқырғаны үшін шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Белялов 2009 жылдан бері "Ардагерлер-Русь" ұйымын басқарды және сонымен қатар құрметті белсенді болып саналды. Қазір екеуі де тергеу изоляторында және тергеуде.