Қырғызстан билігі халықаралық шектеулерді айналып өту қаупін азайту мақсатында 19 заңды тұлғаны мәжбүрлеп таратуды бастамалап жатыр.
мәліметінше жұмыс тобы бұған дейін жоғары тәуекелді профильдегі шамамен 40 ұйымның бақылау тізімін жасаған болатын, ал тексерулерден кейін олардың кейбірін әділет органдары арқылы жабу туралы шешім қабылданды. Тізімдегі қалған ұйымдарды тексеру жалғасуда.
Банк секторында жаппай тазалау жұмыстары жүргізілуде
Сонымен қатар, елдің қаржы институттары клиенттердің транзакцияларын бақылауды күшейтуде. 2026 жылдың шілдесі мен 14 тамызы аралығында мемлекеттік несие мекемелері күмәнді клиенттер портфолиосын айтарлықтай азайтты:
- Eldik Bank 109 компаниямен іскерлік қарым-қатынасын тоқтатты, тағы 20-ға жуық компанияның шоттары жабылу үстінде.
- ABANK шамамен 35 заңды тұлғамен ынтымақтастығын тоқтатты, ал тағы 40-қа жуық ұйым кешенді аудиттен өтуде.
- Жалпы алғанда, екі мемлекеттік банк 144 компанияға қызмет көрсетуден бас тартты, ал шамамен 60 клиент тексеру процесінде немесе бұғатталуда.
Жеткізу тізбектері мен бенефициарларға назар аударыңыз
Банк секторы транзакциялардың негізін мұқият тексеруге назар аударды. Реттеушілер мен қаржы институттары төлем құжаттарына, өнімдер мен қызметтердің соңғы алушыларын және жеткізу географиясын анықтауға көбірек көңіл бөлуде. Бұл шаралар қолданыстағы халықаралық санкциялар режимдерін бұзуы мүмкін кез келген қаржылық және сауда схемаларын бұғаттауға бағытталған.