АҚШ Әділет министрлігі ресейлік криптовалюта биржасы Garantex онлайн-инфрақұрылымы АҚШ, Германия және Финляндияның бірлескен күш-жігері арқылы бұзылғанын хабарлады. Ресми дереккөздің мәліметінше, АҚШ құпия қызметі биржаның әкімшілігі мен операцияларымен байланысты веб-сайттардың домендік атауларын тәркілеп, оның заңсыз қаржылық операцияларына маңызды соққы берген.
Тергеу барысында екі Garantax әкімшісіне келесі айыптар тағылды:
- Алексей Бещоков (Ресейде тұрады, Литва азаматтығы бар) санкциялардан жалтарып, қаражат аударуға байланысты рұқсатсыз бизнес жүргізді деп айыпталуда;
- Александр Мира Серда ақшаны жылыстату мақсатында қастандық жасады деп айыпталуда.
Қаржы министрлігінің мәліметі бойынша, биржа 2019 жылдың сәуір айынан бері кем дегенде 96 миллиард долларлық криптовалюта транзакцияларын өңдеген. АҚШ 2022 жылдың сәуірінде Garantax компаниясына қарсы санкциялар енгізгенін, бұл биржаның жұмысына айтарлықтай қысым жасағанын атап өту маңызды.
Жақында Tether тұрақты монета платформадағы цифрлық әмияндарды бұғаттағаннан кейін биржа толықтай күйреу алдында тұрды, бұл оны жұмысын тоқтатуға мәжбүр етті. TRM Labs зерттеу фирмасы өзінің блог жазбасында: «Garantex-тің жабылуы заңсыз қаржылық операцияларға қарсы күрестегі маңызды кезеңді білдіреді», - деп мәлімдеді, санкцияланған субъектілер көбінесе жаңа атаулармен жұмыс істеуді жалғастыру арқылы шектеулерді айналып өтуге тырысады.
