«Челси» футбол клубының бұрынғы директоры және Роман Абрамовичтің сенімді адамы Евгений Тененбаум 2 миллиард долларлық Сібір мұнай кен орындарына құқықтар туралы дау кезінде Лондон Жоғарғы сотын адастырды.
Бұл BBC Орыс қызметі мен Panorama журналистері Тергеу журналистикасы бюросымен бірлесіп, Cyprus Confidential халықаралық тергеу жобасының аясында жарияланған қаржылық құжаттардың қорын қарап шыққаннан кейін жасалған қорытынды . Жарияланған материалдар Абрамовичтің серіктестерінің бірлескен кәсіпорындағы үлестерінің құнын әдейі төмендетуге тырысқанын көрсетеді.
Сибнефть-Югра қақтығысы және сұйылту схемасы
2008 жылы Абрамовичтің пайдасына аяқталған сот ісі Шалва Чигиринскийдің Югранефть (британдық Sibir Energy PLC компаниясының еншілес компаниясы) пайдалы қазбаларды өндіруге лицензия берген және Сибнефть қаржылай инвестиция салған Сибнефть-Югра кәсіпорнына қатысты болды. Нәтижесінде серіктестік жанжалға ұласты: Югранефтьтің бастапқы 50% үлесі 1%-дан азға дейін төмендеді. Компания Лондонда сотқа шағым түсіріп, «Абрамович мырза ұйымдастырған ірі алаяқтықтың құрбаны болдым» деп мәлімдеп, «кем дегенде 2 миллиард доллар» жоғалтты. Абрамовичтің жағы серіктесінің 30 миллион доллардан астам несие бойынша төлем жасамағанын және 2002 жылдың көктемінде қаржыландыру схемасының өзін Чигиринский ұсынған деп мәлімдеді.
1995 жылдан 2022 жылға дейінгі жарияланған құжаттар қорғаушы тараптың негізгі дәлелдерін жоққа шығарады және сот процесінің жасырын мәліметтерін ашады:
- Акция үлесін сұйылтуға дайындық 2002 жылдың қаңтарында басталды, сол кезде Абрамовичтің серіктестері Чигиринский ұсынған ұсыныстардан әлдеқайда бұрын оның екі компаниясының акцияларын сатып алу туралы келісімдер пакетін жасады.
- 2003 жылдың тамыз айында жасалған бірлескен кәсіпорын туралы келісімдердің бірі іс жүзінде 2007 жылдың басында жасалып, қол қойылған.
- Құжаттарға қарағанда, қосымша қаржыландыруды тарту туралы дәлел тек бақылауды басып алу жоспарын жасыру үшін ғана пайдаланылды.
Күмән тудыратын куәлік және қорғаушы тараптың реакциясы
Тергеушілер Тененбаумның айғақтарына ерекше назар аударды, ол Лондон судьяларына компанияның бар екендігі туралы тек 2004 жылдың көктемінде білгенін мәлімдеді. Сол кезде ол «2002 жылдан 2004 жылға дейін файлдарын, электрондық пошталарын және құжаттарын қарап шыққанын» және «Сибнефть-Юграға қатысты ешқандай жазбалар, құжаттар немесе басқа да хабарламалар болмағанын» анықтағанын мәлімдеді. Дегенмен, мұрағат деректері бойынша, 2003 жылдың қазан айында ол Абрамовичтің компания акцияларын сатып алуын жеке өзі мақұлдаған, ал екі айдан кейін тағы бір қаржылық мәмілені мақұлдаған. Қаржылық қызметтер құқығы жөніндегі сарапшы Эндрю Митчелл туындаған мән-жайлар «өте ауыр» салдарға әкелуі мүмкін екенін атап өтті — «жалған айғақ беруден және әділеттілікке кедергі келтіруге тырысудан бастап сотты құрметтемеуге дейін».
Жаңа дәлелдерге қарамастан, 2008 жылғы үкімінде судья куәгердің білімін маңызды емес деп тапты. Тараптар өз әрекеттерінің заңдылығын талап етуді жалғастыруда: Абрамовичтің адвокаттары өз клиенттерінің «оған қарсы барлық айыптауларды жоққа шығаратынын» мәлімдеді, ал Тененбаумның адвокаттары оның «жалған куәлік бергені немесе сотты құрметтемегені туралы кез келген болжамды қатаң түрде жоққа шығаратынын» атап өтті. Қорғаушы тарап куәгердің «шынайы және адал ниетпен куәлік бергенін» және қазір «жиырма жыл бұрынғы мәнмәтінді, мәліметтерді немесе құжаттарды есіне түсіре алмайтынын» қосты. Абрамовичтің адвокаттары сонымен қатар «сот өз шешімінде үлесті сұйылту алдын ала жоспарланған немесе алаяқтық жолмен жүзеге асырылған деп таппағанын» және судья «біздің клиентіміз Югранетке тиесілі ешқандай мүлікті алмағанын және Югранет активтерінің оның қолына түскені туралы ешқандай фактілер анықталмағанын» атап өтті.
