«Коммерсант» басылымының хабарлауынша , Ресейде 9 тамызда үкіметтің жаңа қаулысы күшіне енеді, оған сәйкес, телекоммуникация операторларынан бастап зергерлік дүкендерге дейін бірқатар компаниялар өз тұтынушыларын тек әлеуетті террористерді ғана емес, сонымен қатар «экстремистер» үшін де іздеуі тиіс.
Енді олар кең ауқымды бұзушылықтарға жататын күдікті транзакциялар туралы Росфинмониторингке хабарлауы керек.

Оның міндеттерінің ауқымы кеңейді: енді мониторинг тек ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға байланысты транзакцияларды ғана емес, сонымен қатар «экстремистік әрекетті» қолдайтын кез келген күдіктерді де қамтиды. Енді тізімге төлемдерді өңдеу қызметтері, жылжымайтын мүлік және бағалы металдар дилерлері, құмар ойындар операторлары және телекоммуникация операторлары кіреді.
Заңды тұлғалар бір ай ішінде өздерінің ішкі саясатын жаңа шындыққа бейімдеп, клиенттерді анықтап, оларға тәуекел санатын тағайындап, олардың қызметін талдап, кез келген ерекше мінез-құлық туралы хабарлауы тиіс. Бұлай істемеген жағдайда айыппұл салынады. Айыппұл 100 000 рубльге дейін.
DRT өкілі Анастасия Матвеева мұның экстремизмге қарсы күрестегі «қосымша бақылау құралдарының бірі» екенін түсіндірді: «Ұйымдар мен жеке кәсіпкерлерге бұл салада міндеттер жүктелуде». Компаниялар тек өз ережелерін жаңартып қана қоймай, сонымен қатар қызметкерлерін оқытуы керек — «қауіпті» клиенттерді анықтау енді жаңа нормаға айналады.

Kept компаниясынан келген Вероника Иванова бизнеске асығыс болу керектігін еске салады. Егер ішкі ережелер уақтылы сақталмаса, бұзушылар Ресей Федерациясының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 15.27-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ескерту немесе айыппұл гипотетикалық қауіп емес, тікелей салдар болып табылады.
Осылайша, мемлекет ақыры барлау қызметінің кейбір функцияларын бизнеске ауыстырып жатыр. Сәтсіздікке ұшырағандар төлейді. Немесе одан да көп.





















