Молдовада құқық қорғау органдары қашқын олигарх Илан Шорға тиесілі сауда нүктелеріндегі жалған ваучерлер арқылы жүзеге асырылған 10 миллион лейден астам соманы қамтитын ірі көлемдегі ақшаны жылыстату схемасын анықтады.
халықаралық санкцияланған ұйыммен байланысты экономикалық агентке қатысты ірі тергеудің егжей-тегжейлерін хабарлайды Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес және арнайы істер жөніндегі прокуратураның (PCCOCS) түсіндірмелеріне сәйкес, санкцияланған ұйым бақылайтын компаниялар бизнеспен айналыспайтын жеке тұлғалардан бөлшек саудада сатып алу үшін 1000 лейге дейін қолма-қол ақша төлемдерін қабылдай алады.
Заңды шектеуді айналып өту үшін компания әкімшілігі жалған төлем әдісін енгізді. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері схеманың жұмыс принципін түсіндірді: «Егер сатып алудың жалпы сомасы 2000 лей болса және тұтынушы толық ақшалай төлем жасаса, онда компанияның бухгалтериясында тек 1000 лей қолма-қол ақша ретінде тіркеледі, ал қалған 1000 лей ваучер арқылы төлем ретінде өңделеді». Алдын ала тергеу мәліметтері бойынша, бұл заңсыз әрекетті 2025 жылдың желтоқсан айынан бастап құқық қорғау органдары қазіргі уақытта жеке басын анықтап жатқан бір топ адам жасаған.
Іздеулер және онымен байланысты тергеулер
Қылмыстың алдын алу үшін қауіпсіздік күштері елдің барлық негізгі аймақтарында кең ауқымды операция жүргізді. Фулгер арнайы күштері бөлімшесінің қызметкерлерінің қолдауымен құқық қорғау органдары республиканың орталық, солтүстік және оңтүстік аймақтарында 39 тінту жүргізді.
Рейдтер барысында тергеу органдары қылмыстық іске қатысты материалдарды тәркіледі:
- Компьютерлік жабдықтар және ұялы телефондар;
- Қолма-қол ақша;
- Дөрекі ноталар;
- Бухгалтерлік құжаттар және электрондық ақпараттық құралдар.
Бұл қашқын саясаткердің компанияларына қатысты алғашқы қылмыстық қудалаудан алыс. Бұған дейін құқық қорғау органдары Shor компаниясымен байланысты Merișor әлеуметтік дүкендеріне қатысты 173 миллион лейден астам қаражатты жылыстатуға қатысты іс бойынша 55 тінту жүргізген. Сонымен қатар, 2025 жылдың қыркүйегінде Мемлекеттік салық қызметі қашқын олигархпен байланысты бірнеше компания мен қоғамдық ұйымдарға шектеулер қойды. Олардың қатарында Dufremol, Adorland, Aerofood, Avantage, DFI және DFM, сондай-ақ Pentru Orhei, Proiecte Sociale Pentru Moldova, Magazine Sociale және Miron Șor Foundation ұйымдары бар.
