Ресей Ішкі істер министрлігінің тергеушілері халықаралық қылмыстық ұйым мүшелеріне қатысты қылмыстық тергеуді аяқтады, оның құрамында Молдованың танымал саясаткерлері - Демократиялық партияның жетекшісі Владимир Плахотнюк пен Молдова оппозициялық «Біздің партиямыздың» төрағасы Ренато Усатий, сондай-ақ бизнесмен Вячеслав Платон бар. Олар Ресейден 500 миллиард рубльден астам қаражатты заңсыз жымқырды деп айыпталуда.
«Ресей Ішкі істер министрлігінің Тергеу департаменті халықаралық қылмыстық ұйымның сегіз мүшесіне қатысты қылмыстық істі тергеуді аяқтады, олар Ресей Федерациясынан заңсыз валюталық операциялар арқылы 500 миллиард рубльден астам қаражатты алып кетті деп айыпталуда», - деп хабарлады бүгін, 31 тамызда Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Ирина Волк.
Алдын ала тергеу барысында 2013 жылдың маусымы мен 2014 жылдың соңы аралығында Молдованың BC Moldindconbank SA банкінің иесі Вячеслав Платон Молдова Демократиялық партиясының бірінші төрағасының орынбасары және іс жүзіндегі көшбасшысы, осы ел парламентінің 8-ші шақырылымының депутаты Владимир Плахотнюкпен, сондай-ақ банк секторында сыбайлас жемқорлыққа және іскерлік байланыстары бар Александр Коркинмен бірлесіп, Ресей Федерациясының қаржы жүйесінен клиенттердің қаражатын алу тетігін әзірлегені анықталды.
Олар өз жоспарларын жүзеге асыру үшін Молдова КСР-інде туылған, Молдовада айтарлықтай қаржылық және саяси ресурстарға иелік еткен Ренато Усатийді; қылмыс үшін құрал ретінде несие мекемелерін ұсынған бірнеше ресейлік банктердің бенефициар иелері Александр Григорьев пен Олег Кузьминді; банк қазынашылық директорлары Ринат Юсупов пен Венера Шарипованы; және адвокаттар Алексей Соболев пен Лев Пахомовты жалдады. Олар BC Moldindconbank SA қазынашылық директоры Елена Платонмен бірлесіп, резидент емес BC Moldindconbank SA банк шоттарына күн сайын жүздеген миллион доллар мен еуро аударуды жеңілдету үшін жалған валюталық бақылау құжаттарын пайдаланды.
«Жоғарыда аталған қалған адамдарға халықаралық қылмыстық ұйым құру, басқару және қатысу, сондай-ақ заңсыз валюталық операциялар жүргізу айыптары тағылды. Олардың барлығы қамауға алынды», - деді Волк.
Ол төрт айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, тергеушілерге халықаралық қылмыстық ұйымның жетекшілері мен қатысушылары, сондай-ақ қылмыстық схемаға қатысы бар басқа адамдар туралы егжей-тегжейлі айғақтар бергенін атап өтті.
«Сотталушылар қазір қылмыстық іс материалдарын қарауға кірісті, содан кейін ол мәні бойынша қарау үшін сотқа жіберіледі», - деп қосты Волк, халықаралық қылмыстық ұйымның заңсыз әрекеттерінің мән-жайларын тергеу жалғасып жатқанын түсіндіріп.
Бұған дейін Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон және Ренато Усатий халықаралық іздеуге жарияланғаны және сот оларды сырттай қамауға алу туралы шешім шығарғаны хабарланған болатын.
