OCCRP жүргізген жоғары деңгейлі тергеу Украинаға толық ауқымды басып кіруден бірнеше апта бұрын Ресейге ірі көлемде ақша құйылғанын анықтады.
2022 жылдың 11 қаңтарынан 23 ақпанына дейін елге 12 миллиард АҚШ долларынан астам қолма-қол шетел валютасы импортталды. Оның негізгі үлесін – 10 миллиард АҚШ долларын – Raiffeisen Bank қамтамасыз етті.
Барлығы 272 валюта жөнелтілімдері тіркелді, оның 189-ы Raiffeisen компаниясымен байланысты болды. Салыстыру үшін, алдыңғы бес жылдағы орташа жөнелтілім көлемі шамамен 13,4 миллион АҚШ долларын құрады, ал қарастырылып отырған кезеңде ол 53 миллион АҚШ долларын құрады. Банкноттар АҚШ-тан, Ұлыбританиядан, Швейцариядан, Еуропа елдерінен және тіпті Гонконгтан тасымалданды.
Ресей тарапынан алушы ірі кеден брокері ретінде белгілі TBSS компаниясы болды, ол арқылы барлық дерлік гауһар экспорты өңделеді. Валютаның соңғы алушысы құпия болып қала береді — OCCRP деректер толық емес екенін және мақсатты алушыны анықтауға мүмкіндік бермейтінін атап өтті.
Жеткізу 24 ақпаннан кейін де жалғасты. Raiffeisen, Bank of America және Brink's қолма-қол ақша транзиттік компаниясының өкілдері санкциялар туралы заңнаманы бұзбағандарына сендірді: Ресейге қолма-қол ақша әкелуге ресми тыйым салу тек соғыс қимылдары басталғаннан кейін ғана енгізілді.
Bank of America және Brink's қазіргі уақытта Ресейде бизнес жүргізбейді, ал Raiffeisen АҚШ санкцияларына ұшырау қаупіне қарамастан, Ресейде жұмыс істеп жатқан соңғы ірі батыс банкі болып табылады. Bloomberg мәліметтері бойынша, оның Ресейдегі бөлімшесі 4,4 миллиард еуро пайда тапты, ал банк оған қол жеткізу мүмкіндігін жоғалтты.
TBSS-ке келетін болсақ, оның басшысы Сергей Хиряков бұрын Бринктің Ресейдегі филиалының бір бөлігіне иелік еткен және бағалы металдардың логистикалық орталығы - Алмазный Мир ғимаратын сатып алуға үміткер болып саналған. Алайда, ішкі қақтығыстарға байланысты жекешелендіру сәтсіз аяқталды. 2024 жылдың қыркүйегінде Хиряков пара алды деген айыппен қамауға алынды. Істің егжей-тегжейлері жарияланған жоқ.
