Мәскеу қалалық сотындағы сегіз алқабидің барлығы қылмыстық топтың басшысы Андрей Торкуновты кінәлі деп тапты. Тергеушілер оның қашқын молдовалық саясаткер және олигархпен байланысты есірткі картелінің басшысы деп санайды, деп хабарлайды ресейлік РБК .
Торкунов қылмыстық иерархияда жоғары лауазымды атқарды; топтың аса ірі көлемде жасаған тонауы; және топтың аса ірі көлемде жасаған қорқытуы бойынша айыпталуда. Басылым айыптаулардың Испания арқылы Ресейге мароккалық гашиш жеткізуді ұйымдастыруға қатысты екенін нақтылайды.
Тергеушілердің айтуынша, қылмыстық ортада Турок лақап атымен танымал Торкунов Ресейде Владимир Плахотнюкпен байланысты есірткі картелін басқарған.
Заңсыз есірткі айналымы саласындағы ұйымдасқан қылмысты тергеу департаменті тергеп жатқан іс материалдарында молдовалық олигархтың серіктестері «Еуропадан Ресейге аса көп мөлшерде есірткілік гашиш жеткізудің тұрақты контрабандалық арнасын» ұйымдастырғаны айтылған.
Тергеушілердің айтуынша, топ гашишті тығыздалған контейнерлерге салып, 300 килограммдық партиялармен шағын кемелерге тиеп, GPS трекерлерімен жабдықтап, Гибралтар бұғазының халықаралық суларына тастаған. Онда олар шағын балық аулау қайықтарымен тәркіленген. Есірткі Испанияның Уэльва, Севилья және Малага провинцияларындағы ауылдық үйлер мен фермаларда сақталған. Олар ЕО мен ТМД бойынша жасырын бөлімдері бар көліктермен тасымалданған.
2016 жылдың тамыз айында Мәскеуде Range Rover Sport көлігінен 13,6 кг гашиш табылғаннан кейін молдовалық ер адам тұтқындалды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері есірткіні электромеханикалық құлыппен жабдықталған жасырын бөлімнен тапты. Көлікте 200 кг-ға дейін есірткі болуы мүмкін еді. Тергеу барысында жүк тасымалдауды ұйымдастырушылар ретінде Олег Прутеану, яғни Борман және Торкунов анықталды. Курьер әр жөнелтілім үшін бірнеше мың еуро алды, ал ұйымдастырушылардың пайдасы ондаған мыңды құрады.
2019 жылдың маусым айында Ресей Ішкі істер министрлігінің Тергеу департаменті Плахотнюкке қылмыстық ұйымды басқарды және оған қатысты деген айып тағып, сырттай айыптады. Молдовалық бизнесменге есірткі контрабандасы мен аса ірі көлемдегі есірткі саудасының 28 бабы бойынша да айып тағылды.
Плахотнюктің өзі адвокаттары арқылы қылмыстық ұйымды басқару және есірткі саудасымен айналысу айыптауларын жоққа шығарды.
